片仔癀(600436):漳州片仔癀药业股份有限公司关于2024年度利润分配预案
漳州片仔癀药业股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 每股分配比例：每股派发现金红利1.82元（含税）。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前，漳州片仔癀药业股份有 限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 ? 本次2024年度利润分配预案经公司第七届董事会第二十 八次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交至公司 2024年年度股东大会审议通过后方可实施。 ? 公司董事会提请股东大会授权其决定2025年内的利润分 配方案并实施。 ? 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月 31日，公司2024年度合并报表中未分配利润为10,606,466,292.12 元(其中，2024年度母公司未分配利润为10,141,776,078.15元)； 公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 2,977,002,486.34元(其中，2024年度母公司实现净利润为 2,842,509,505.93元)。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利18.20元（含税）。 以截至2024年12月31日公司总股本603,317,210股测算，合 计拟派发现金红利1,098,037,322.20元（含税），占公司2024年度 合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为36.88%。 2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 1,791,852,113.70元，占公司本年度合并报表中归属于上市公司股 东净利润比例为60.19%。 本年度公司不送股，不实施公积金转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 （二）最近三个会计年度现金分红情况
（三）提请股东大会授权2025年内的现金分红 为分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指 引第3号——上市公司现金分红》相关规定，提请股东大会授权公司 董事会在下述利润分配条件下决定2025年内的利润分配方案并实施。 现金分红条件：（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2） 董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充 裕，当期适合进行现金分红。 现金分红比例上限：相应期间的现金分红金额不超过相应期间实 现的归属于母公司股东净利润的60%。 公司董事会提请股东大会授权其决定2025年内的利润分配方案 并实施。 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年4月25日召开第七届董事会第二十八次会议， 以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于2024年度利 润分配预案》，同意将该预案提交至公司2024年年度股东大会审议。 （二）监事会意见 公司于2025年4月25日召开第七届监事会第二十次会议，以5 票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于2024年度利润分 配预案》，同意将该预案提交至公司2024年年度股东大会审议。 监事会认为：公司董事会制定的公司2024年度利润分配预案综 合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策过程符合相关法律、法规规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该利润分配预案，并提交至公司2024年年度股东大会审议。 三、相关风险提示 本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求，不会对 公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。 本次利润分配预案已经公司第七届董事会第二十八次会议和第 七届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交至公司2024年年度股 东大会审议通过后方可实施，请广大投资者关注并注意投资风险。 特此公告。 漳州片仔癀药业股份有限公司董事会 2025年4月26日 中财网
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