绿田机械(605259):绿田机械第六届监事会第十一次会议决议
绿田机械股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2025年4月24日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年4月14日通过电子通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书罗正宇先生列席了本次会议。 会议由监事会主席王玲华先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。 未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 4、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》 监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 5、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》 监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 6、审议《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2024 2025 《关于确认董事、监事及高级管理人员 年度薪酬及 年度薪酬方案的公告》。 因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。 7、审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 绿田机械股份有限公司监事会 2025年4月26日 中财网
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