[年报]联创电子(002036):2024年年度报告摘要
债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司2024年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
（一）公司主营业务概述 作为一家高新技术企业，公司深耕于智能手机、平板电脑、智能驾驶、智能座舱、运动相机、机器视觉等领域和场 景配套的光学镜头、影像及触控显示一体化模组等关键光学、光电子产品及智能终端产品的研发、生产与销售，是江西 公司重点发展光学镜头及影像模组、触控显示器件等光学光电产业，同时布局并培育车载显示、车载照明和机器视 觉等领域，致力于将先进的光学、光电子技术和产品融入智能终端、智能汽车、智慧家庭等多元化的应用领域。过去十 余年来，公司秉持“创新驱动发展”的理念，不断夯实产业基础，加速技术革新步伐，凭借深厚的技术底蕴，构建起广 泛的市场覆盖与深厚的行业影响力，为客户提供卓越的产品解决方案，积累了优质的客户资源和较好的行业口碑。 （二）公司从事的主要业务 1、光学产业 2024年，公司紧抓汽车智能化核心赛道。在车载光学领域，公司作为国内外 ADAS镜头主力供应商，持续深化与Mobileye、Nvidia等国际方案商，以及地平线、百度等国内头部平台战略合作，产品成功导入比亚迪、蔚来、吉利等主 流车企。合肥车载光学产业园已于2024年10月正式投产，设计年产能达0.5亿颗车载镜头和0.5亿颗车载影像模组， 目前产能正在快速爬坡。在车载镜头和摄像头快速上量的同时公司也大力拓展车载显示屏和 HUD业务，目前车载屏已获 得众多项目定点，形成"感知+显示"完整解决方案。 手机光学业务聚焦高端化转型，通过优化玻塑混合镜头、潜望式镜头及 OIS防抖模组等高附加值产品占比，持续巩 固与华勤、龙旗等 ODM厂商合作，并拓展中兴、联想、传音等品牌客户。技术研发端依托模造玻璃镜片及棱镜核心优势， 推出高像素影像模组解决方案，支撑客户产品升级需求。 此外，公司高清广角镜头及模组在运动相机、无人机、警用监控等专业领域持续扩大优势，客户覆盖多家国内外知 名品牌，并通过技术延伸为新兴智能终端提供定制化光学支持。 2、触控显示产业 公司凭借多年积累的产品质量优势与快速响应能力，继续与京东方、深天马、群创等具有上游面板资源的大客户建 立了深度合作。报告期内，公司紧抓市场机遇，通过产线智能化改造提升自动化水平降低制造成本，优化客户结构，成 功进入多家一线消费品牌新客户资源池并实现量产，手机等消费类触控显示模组销量大幅增长；触控显示模组电子组件 产品顺利量产，为公司产品产业链延伸及附加值提升奠定基础；重点拓展车载显示与 MNT应用领域，建立中大尺寸模组 生产线，完善公司产品结构，提高公司的行业地位和竞争能力。 全产业链协同优势进一步强化了公司在成本管控与交付稳定性方面的核心竞争力，报告期内荣获多家品牌客户“品 质金奖、最佳交付奖”等奖项；紧跟新型显示技术趋势，开展新型显示器件研发，提升了公司产品与研发竞争力，为产 业持续发展护航。 （三）经营模式 公司构建“市场驱动、柔性响应”的全链条经营体系，以客户需求为导向贯通核心业务流程。生产端采用订单牵引 模式，通过跨部门协同机制动态整合技术研发、产能规划与供应链资源，基于市场需求波动灵活调整生产方案，实现从 订单接收到产品交付的精准管控。 在价值链协同方面，前端与战略客户建立深度绑定关系，通过全周期服务体系实现需求对接与定制化开发；后端推 行供应商分级管理体系，依托质量与成本双维评估筛选优质合作伙伴，形成覆盖采购、生产到交付的闭环质控网络，确 保资源高效配置与运营韧性。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
单位：股
单位：股
?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
东方金诚国际信用评估有限公司在对公司主体概况、经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上，出 具了《联创电子科技股份有限公司主体及“联创转债”2024年度跟踪评级报告》（东方金诚债跟踪评字【2024】0598 号），跟踪评级结果：下调公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定；同时下调“联创转债”信用等级为 AA-。 （3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元
1.公司董事、高级管理人员饶威先生持有公司股份654,751股，因自身资金需求，计划自2024年4月8日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过163,600股，占公司总股本的0.0155%。截至2024年5月13 日，饶威先生通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价交易方式累计减持163,600股，成交金额1,252,521.6元，占 公司目前总股本的0.0155%，本次股份减持计划实施完毕。具体详见公司2024年4月8日和2024年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事、高级副总裁拟减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-018） 和《关于公司董事、高级管理人员减持股份实施完毕的公告》（公告编号：2024-052）。 2.公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》 等法律法规的有关规定以及《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，“联创转 债”持有人可以在回售申报期（2024年5月10日至2024年5月16日）将持有的“联创转债”部分或者全部回售给公司，回售价格：100.271元/张（含息税）。“联创转债”回售申报期已于2024年5月16日收市后结束，根据中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售付款通知》，“联创转债”（债券代码：128101）本次回售申报数 量为17张，回售金额为1,704.60元（含息税）。公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司指定账户，按照有关业务规则，投资者回售款到账日为2024年5月23日。未回售的“联创 转债”将继续在深圳证券交易所交易。具体详见公司2024年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于“联创转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-056）。 3.公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的议案》和《关于公司拟申请注册发行中期票据的议案》，并已经2024年第一次临时股东大会审议通过，同意公司向 中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过人民币5亿元(含人民币5亿元)的超 短期融资券和总额不超过人民币10亿元(含人民币10亿元)的中期票据。具体内容详见公司于2024年2月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号:2024-007)和《关于 公司拟申请注册发行中期票据的公告》(公告编号:2024-008)。 公司于 2024年 9月已收到交易商协会出具的《接受注册通知书》中市协注〔2024〕SCP277号和《接受注册通知书》 中市协注〔2024〕MTN857号，决定接受公司超短期融资券和中期票据注册，具体详见公司2024年9月6日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于中国银行间市场交易商协会接受公司发行超短期融资券注册的公告》（公告编 号：2024-086）和《关于中国银行间市场交易商协会接受公司发行中期票据注册的公告》（公告编号：2024-087）。 4.公司于2024年2月26日召开了第八届董事会第二十六次会议，同意设立董事会优化资产结构委员会和控制成本费用委员会，并选举董事会优化资产结构委员会和控制成本费用委员会委员，任期自2024年2月26日起至第八届董事 会任期届满之日止。 5.公司分别于2024年12月6日和2024年12月23日召开了第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第二十一次会议和工会委员扩大会议、2024年第四次临时股东会、第九届董事会/监事会第一次会议，选举产生了第九届董事会 和监事会成员，并聘任了新一届高级管理人员，任期三年。此次换届将有助于公司进一步优化治理结构，提升管理水平， 推动公司持续健康发展。具体详见公司分别于2024年12月7日、2024年12月24日和2024年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-121）《关于监事会换届选举的公 告》（公告编号：2024-119）《2024年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2024-136）、《关于选举职工代表监 事的公告》（公告编号：2024-137）、《第九届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-138）、《第九届董事 会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-139）。 联创电子科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十六日 中财网
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