[年报]桂林三金(002275):2024年年度报告摘要
桂林三金药业股份有限公司2024年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股 派发现金红利3.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
（一）主要业务 公司主要业务为中成药的研发、制造与销售，同时涵盖化学药品、生物药、日化健康与大健康等多个细分行业。公 司秉承“做中国领先的医药制造集团”的企业愿景，持续推进“以中药制药为核心、为根基的医药产业为主体，以生物 系统用药等领域巩固或强化领导或领先地位。经过50多年的发展，公司质量管理体系已趋成熟，先后九次通过了澳大利 亚 TGA 的认证复审，下属子公司均已完成新版 GMP/GSP 认证，并建立了覆盖全国的营销体系，公司药品质量安全可靠， 产品竞争优势明显，市场空间广阔，为公司持续稳定发展夯实基础。 （二）主要产品及其用途 目前公司与下属子公司拥有217个药品批文，其中有47个独家特色产品，69个品规进入国家基本药物目录，119个品规进入国家医保目录，22个产品被认定为第一批广西民族药，拥有有效发明专利79件（其中1件为美国发明专利，4 件发明专利获得中国专利优秀奖）。 公司立足口喉健康、泌尿健康两大领域，辐射心脑血管、神经系统、呼吸系统、消化系统等家庭常见疾病的预防、 自我治疗、康复，用户覆盖全人群。目前在咽喉、口腔用药和泌尿系统用药中成药领域已处于行业领先地位。公司主要 产品三金片、桂林西瓜霜、西瓜霜润喉片、西瓜霜清咽含片、脑脉泰胶囊、眩晕宁片/颗粒、蛤蚧定喘胶囊、玉叶解毒颗 粒、拉莫三嗪片（安闲）、复方田七胃痛胶囊等产品多次被临床指南、专家共识收录并推荐，为公司产品更好的服务于 临床奠定良好的基础。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 三、重要事项 1.公司土地收储事项进展情况 为配合桂林市关于加快推进老工业区提升改造的工作，结合公司生产经营的实际情况，公司于2023年12月27日召 开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司土地收储的议案》，同意与桂林高新技术产业开发区土地储备中心签 订《国有土地收储协议》，将公司位于七星区骖鸾路12号和七星区鸾西三小区9号楼西侧共127.73亩的两宗(土地使用 权证号：桂国用(2001)字第000222号、桂林市国用(2003)第000487号)国有土地交由土地储备中心收储。具体内容见 2023年12月28日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于公 司土地收储的公告》（公告编号：2023-046）。 截至2024年12月31日，公司相关土地已达到约定的交付条件，本次土地收储合计补偿金额为11,064.65万元，账面净值3,301.75万元，确认本报告期资产处置收益7,762.90万元。 2. 公司第一期员工持股计划进展情况 根据公司《第一期员工持股计划》的相关规定，公司第一期员工持股计划第二个锁定期于2024年2月9日届满。 公司于2024年4月24日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，根据2023年度公司业绩完成情况及持有人个人绩效考核情况，第二个解锁 期解锁条件成就，员工持股计划第二个解锁期目标解锁份额实现全部解锁,解锁股票6,147,976股，解锁比例为50%，占 具体内容见2024年2月20日、2024年4月26日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2024-001）、 《关于第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2024-009）等相关公告。 3. 实际控制人增持股份情况 基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，公司实际控制人、董事长兼总裁邹洵先生计划于2024年 3月2日起六个月内，通过深圳证券交易所集中竞价或大宗交易方式，使用自有资金增持公司股份，增持金额不低于500 万元人民币。截至2024年9月1日，该增持计划期限届满且已实施完毕，邹洵先生通过深圳证券交易所以集中竞价方式 累计增持公司股份383,000股，占公司总股本的0.07%，累计增持金额为人民币504.58万元。 具体内容见2024年3月2日、2024年6月4日、2024年9月3日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的《关于公司实际控制人、董事长兼总裁增持公司股份计划的公告》（公告编号： 2024-002）、《关于公司实际控制人、董事长兼总裁增持股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2024-020）、 《关于公司实际控制人、董事长兼总裁增持股份计划实施完成的公告》（公告编号：2024-025）等相关公告。 4. 调整审计委员会成员组成，优化治理结构 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，经公司 2024年4月 24日召开的第八届董事会第九次会议审议通过， 公司董事、副总裁、财务负责人谢元钢先生不再担任公司第八届董事会审计委员会委员职务，选举徐劲前先生为公司第 八届董事会审计委员会委员，任期自2024年4月24日起至第八届董事会任期届满之日止。 具体内容见2024年4月26日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于调整第八届董事会审计委员会的公告》（公告编号：2024-011）。 5. 持续优化公司内控制度 为完善公司内部控制制度，充分落实新颁布的法律法规要求，公司结合自身实际情况，于2024年4月对公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》《公司章程》《关于未来三年（2023-2025年）股东回报规划》相关条 款进行了修订，并经公司第八届董事会第九次会议、2023年度股东大会审议通过。 具体内容见2024年4月26日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《独立董事工作制度（2024年4月修订）》《董事会审计委员会议事规则（2024年4月修订）》《公司章程（2024年4月）》《关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划（2024年4月修订）》等相关公告。 6. 实施两次权益分派方案，积极回报投资者 基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营 和长远发展的前提下，为积极回报全体股东，公司于2024年度期间实施了两次权益分派： （1）公司于2024年5月29日实施了2023年年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共分配现金股利176,270,580.00元（含税），占公司2023年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例 为41.84%。 （2）公司于2024年11月26日实施了2024前三季度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），共分配现金股利146,892,150.00 元（含税），占公司2024年1-9月合并报表中归属于母公司所有者的净利润的 比例为38.27%。 具体内容见公司2024年5月21日、2024年11月19日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-019）、《2024年前三季度权益分派实 施公告》（公告编号：2024-034）等相关公告。 7.宝船生物研发进展情况 公司控股孙公司宝船生物于2024年8月收到国家药品监督管理局核准签发的BC011抗体注射液的临床试验批准通知书。 具体内容见公司 2024年 8月 27日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于控股孙公司获得药物临床试验批准的公告》（公告编号：2024-021）。 8.完成独立董事补选工作 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，公司独立董事莫凌侠女士、何里文先生自 2019年4月13日起连续担任公司独立董事满六年，不再担任公司独立董事及董事会审计委员会相关职务。经公司 2025年3月26日召开的第八 公司第八届董事会独立董事，胡余嘉先生同时担任公司第八届董事会审计委员会委员，任期自 2025年4月13日起至第 八届董事会届满之日止。故自 2025年4月13日起，公司独立董事莫凌侠女士、何里文先生变更为陈亮先生、胡余嘉先 生。 具体内容见2025年3月27日、2025年4月12日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《第八届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-001）、《关于补选公司第八届 董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-002）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-005） 等相关公告。 桂林三金药业股份有限公司 法定代表人：邹洵 2025年4月24日 中财网
 |