[年报]广农糖业(000911):2024年年度报告摘要
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
□适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司 2024年主营业务未发生重大变化，主要从事机制糖的生产与销售业务。主要客户包括需求量大、信誉好的大型食品饮料企业和大型糖类的专业经销商。 公司所处行业为制糖行业，制糖行业具有自己特有的生产特点，一般情况下当年11月至次年4月为榨季生产期。公司主要原材料甘蔗来源于公司与蔗农签订的订单合同蔗区，甘蔗种植区域包括南宁市七城区、宾阳县等。 2024年，公司机制糖的销售仍维持经销商为主、终端为辅的经营模式。 同时针对市场变化灵活调整，采取与战略客户合作的方式，保持和重要客户的良好关系，加强对新客户的开发，以稳定市场份额。并结合市场行情，通过多种模式销售，在贸易风险可控且有利可图的前提下，择机进行贸易糖操作。甘蔗糖蜜及蔗渣 2024年度的销售模式为招标竞价，按照整体销售方案分时段分批次在泛糖副产品销售平台等电商平台进行挂牌销售。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
□是 ?否 4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1.为履行避免同业竞争的承诺，公司于 2024年 1月 23日与关联方广西农村投资集团农业发展有限公司签订了《广西农村投资集团农业发展有限公司与广西农投糖业集团股份有限公司关于广西博冠环保制品有限公司之股权托管协议》，约定广西农村投资集团农业发展有限公司将博冠公司的全部股权托管给公司，由公司行使与委托股权相关的经营管理权，托管费 75万/年；为进一步明确原协议约定的委托管理有关事项，公司于 2024年 1月 23日与关联方南宁绿华投资有限责任公司及南宁绿庆投资有限责任公司分别签署了《南宁绿庆投资有限责任公司与广西农投糖业集团股份有限公司关于广西博庆食品有限公司之股权托管协议之补充协议》《南宁绿华投资有限责任公司与广西农投糖业集团股份有限公司关于广西博华食品有限公司、广西博宣食品有限公司及广西博爱农业科技发展有限公司之股权托管协议之补充协议》（详见 2024年 1月 25日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于与关联方南宁绿华投资有限责任公司、南宁绿庆投资有限责任公司签署股权托管协议之补充协议以及与关联方广西农村投资集团农业发展有限公司签署股权托管协议暨关联交易的公告》）。 注：南宁绿华投资有限责任公司、南宁绿庆投资有限责任公司已于 2024年 3月底注销，上述合同权利与义务由广西广农供应链集团有限公司（曾用名广西农村投资集团农业发展有限公司）承担。 2.为避免在成为公司的控股股东后与公司及公司的子公司构成同业竞争，2019年4月2日，广农集团出具了《避免同业竞争承诺》，该承诺于2024年4月22日到期。公司于2024年3月29日召开第八届董事会2024年第一次临时会议及第八届监事会 2024年第一次临时会议、于 2024年 4月 15日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》，广农集团基于对当前实际情况的审慎分析，延期履行避免同业竞争承诺，延期至 2027年 4月 22日；为进一步落实《上市公司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规及监管指引的规定，广农集团于 2024年 4月 11日对《延期履行避免同业竞争承诺》内容进行了补充完善，在原《延期履行避免同业竞争承诺》的基础上，补充了履约能力分析、履约风险及防范对策、履行承诺声明和违反承诺的责任等内容（详见公司于2024年3月30日、2024年4月11日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告》《广西农投糖业集团股份有限公司关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的补充公告》）。 3.公司第八届监事会股东代表监事苗李女士因工作原因不再担任公司监事会股东代表监事职务，并向公司监事会递交书面辞职报告，申请辞去公司股东代表监事及监事会主席职务。经公司控股股东广农集团推荐，并经公司2024年4月25日召开的第八届监事会第六次会议及 2024年第三次临时股东大会审议通过，公司监事会提名吴楷堂先生为公司第八届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止；经公司2024年5月13日召开的第八届监事会2024年第二次临时会议审议通过，选举吴楷堂先生为第八届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止（详见公司于 2024年 4月 26日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于更换股东代表监事的公告》、2024年5月14日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司第八届监事会 2024年第二次临时会议决议公告》）。 4.2024年4月29日公司董事会收到公司董事苏兼香先生的书面辞职报告，苏兼香先生因到龄退休，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。 苏兼香先生辞职后不再担任公司任何职务（详见公司于2024年5月6日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于董事辞职的公告》）。 5.公司根据发展规划和生产经营的实际情况，拟向特定对象发行股票。 公司于2023年7月20日披露了《南宁糖业股份有限公司2023年度向特定对象发行 A股股票预案》（以下简称《预案》），该《预案》已经公司第八届董事会2023年第四次临时会议、2023年第三次临时股东大会审议通过。鉴于本次发行决议的有效期即将届满，而公司尚未完成向特定对象发行股票事项，为确保发行工作的延续性、有效性和顺利推进，经公司第八届董事会 2024年第二次临时会议及 2024年第四次临时股东大会审议通过，延长 2023年度向特定对象发行股票的决议有效期和授权有效期，同时根据公司 2023年年度报告及 2024年一季度报告、审批及备案情况对《预案》及相关文件进行更新（详见公司于2024年8月9日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于2023年向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》《广西农投糖业集团股份有限公司关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告》）。 6.公司收到深圳证券交易所（以下简称深交所）于2024年11月28日出具的《关于受理广西农投糖业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕300号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚不确定（详见公司于2024年11月30日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》）。 7.公司 2021年发行新增股份于 2021年 12月 31日在深圳证券交易所上市，经中国证监会出具的《关于核准南宁糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3677号）核准，公司向控股股东广农集团非公开发行人民币普通股76,238,881股，发行价格为7.87元/股，股票限售期为36个月，即2024年12月31日到期。本次解除限售上市流通的股份为公司2021年度非公开发行A股的股票，解除限售股份数量为76,238,881股，占公司总股本的19.04%。本次解除限售股份的上市流通日为2024年12月31日（星期二）。本次申请解除限售的股东共 1名，为公司控股股东广农集团。公司2021年发行新增股份后至2024年12月27日，公司未发生因利润分配、资本公积转增股本等需要对本次解除限售的股东持有的限售股份数量进行调整的事项。截至2024年12月27日，控股股东广农集团严格履行所作出上述各项承诺，不存在未履行承诺影响本次解除限售股份的情况。控股股东广农集团不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在对其提供违规担保的情形（详见公司于2024年12月27日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告》）。 8.公司控股子公司侨旺公司于 2024年 5月 31日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意广西侨旺纸模制品股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2024〕726号），同意侨旺纸模股票（证券简称：侨旺纸模，证券代码：872558）自2024年 6月 4日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，侨旺公司将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相关规定及时办理后续手续（详见2024年6月5日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于控股子公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》）。 9.公司控股子公司侨虹公司于2024年10月29日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于南宁侨虹新材料股份有限公司股票终止挂牌的公告》（股转公告〔2024〕419号），同意侨虹公司股票（证券简称：侨虹新材，证券代码：870931）自2024年10月30日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌（详见公司于2024年10月30日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于控股子公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》）。 董事长：罗应平 广西农投糖业集团股份有限公司 2025年4月26日 中财网
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