佛慈制药(002644):2024年度利润分配预案
兰州佛慈制药股份有限公司 关于 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 25日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配的基本情况 （一）利润分配预案的基本内容 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 60,069,813.05元，母公司实现净利润 60,783,178.26元；截至 2024年 12月 31日，母公司未分配的利润801,415,534.78元，合并报表未分配利润 814,869,202.34元。 为了更好回报股东，在综合考虑公司目前的资金状况、未来业务发展及经营资金需求的前提下，公司拟定 2024年度利润分配预案为：以 2024年 12月 31日公司总股本 510,657,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.12元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计分配现金 6,127,884.00元。公司剩余未分配利润结转至下一年度。 若利润分配方案实施前，公司股本总额发生变化的，以分配方案实施时股权登记日的股本总额为股本基数，按前述分配比例不变，相应调整分配总额。 （二）2024年度现金分红情况 根据上述分配预案，2024年度预计派发现金 6,127,884.00元，占 2024年归属于上市公司股东的净利润的比例为 10.2%；2024年度公司未进行股份回购。 三、利润分配预案的具体情况 （一）现金分红方案指标
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分 配利润均为正值，最近三个会计年度2022年、2023年、2024年累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 （三）现金分红方案合理性说明 本次利润分配预案是在确保公司业务发展资金需求的前提下，综合考虑行业情况以及公司战略发展规划、经营目标等因素作出的合理安排，与公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、偿债能力、未来发展相匹配，有利于增强公司抗风险能力，保持稳健经营，同时提高资金使用效益。公司留存未分配利润结转至下一年度，主要用于满足公司主营业务发展，为公司持续健康发展提供保障。 公司 2024年度利润分配预案尚需提交公司 2024年度股东大会审议批准，公司股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与现金分红决策提供便利，且对中小投资者的表决单独计票并披露。 公司将持续聚焦主业，推动经营水平和发展质量提升，不断提升公司投资价值和股东分红回报能力。本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。 四、其他说明 本次利润分配预案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1.第八届董事会第六次会议决议； 2.第八届监事会第四次会议决议。 特此公告。 兰州佛慈制药股份有限公司董事会 2025年 4月 25日 中财网
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