郑州煤电(600121):郑州煤电股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议
郑州煤电股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十三 次会议于2025年4月24日9时30分，在郑州市中原西路66号公司 本部会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事9人，实 际参会9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》 及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了公司2024年度环境、社会和公司治理报告（全 文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会战略与ESG委员会事前认可。 二、审议通过了公司2025年第一季度报告（全文详见上海证券 交易所网站http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。 三、审议通过了关于取消监事会暨修订公司章程和相关议事规则 的议案（详见同日编号为临2025-021号公告） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会表决。 四、审议通过了关于修订公司信息披露事务管理制度的议案（制 度全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过了关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案 （细则全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。 六、审议通过了关于制订公司董事离职管理制度的议案（制度全 文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 七、备查文件 （一）公司九届二十三次董事会决议 （二）董事会战略与ESG委员会审核意见 （三）董事会审计委员会审核意见 特此公告。 郑州煤电股份有限公司董事会 2025年4月26日 中财网
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