宇通客车(600066):董事会战略与可持续发展(ESG)委员会实施细则
董事会战略与可持续发展(ESG)委员会实施细则 第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，提升可持续发展与社会责任管理能 力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展(ESG)委员会，并制定本实施细则。 第二条董事会战略与可持续发展(ESG)委员会是董事会下设的 专门委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第三条战略与可持续发展(ESG)委员会成员由包括董事长在内的 五名董事组成。 第四条战略与可持续发展(ESG)委员会委员由董事会选举产 生。 第五条战略与可持续发展(ESG)委员会设主任委员（召集人）一 名，由公司董事长担任。 第六条战略与可持续发展(ESG)委员会任期与董事会任期一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补 足委员人数。 第七条战略与可持续发展(ESG)委员会下设日常办事机构，负 责日常工作联络和会议组织等工作。 第八条战略与可持续发展(ESG)委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）审议公司年度投资计划； （三）审议须经股东会批准的重大资产重组项目； （四）对公司可持续发展战略目标以及环境、社会和治理 （ESG）议题政策等进行研究并提出建议，指导公司可持续发展工 作的执行与实施； （五）董事会授权的其他事宜。 第九条战略与可持续发展(ESG)委员会对董事会负责，委员会 的提案提交董事会审议决定。 第十条董事会或者战略与可持续发展(ESG)委员会的日常办事 机构以书面、邮件、电话或者其他便捷高效的方式，于战略与可持 续发展(ESG)委员会会议召开前通知全体委员。会议由主任委员主 持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。 第十一条战略与可持续发展(ESG)委员会会议应由三分之二以 上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的 决议，必须经全体委员过半数通过。 第十二条战略与可持续发展(ESG)委员会会议表决方式为举手 表决、书面表决或者其他有效表决方式；会议可以采取通讯或者其 他便捷高效的方式召开。 第十三条战略与可持续发展(ESG)委员会日常办事机构成员可 列席战略与可持续发展(ESG)委员会会议，必要时亦可邀请公司董事 及高级管理人员列席会议。 第十四条如有必要，战略与可持续发展(ESG)委员会可以聘请 中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第十五条战略与可持续发展(ESG)委员会会议的召开程序、表决 方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及 本实施细则的规定。 第十六条战略与可持续发展(ESG)委员会会议应当有记录，出 席会议的委员应当在会议记录上签名；会议由董事会或者战略与可 持续发展(ESG)委员会的日常办事机构保存。 第十七条战略与可持续发展(ESG)委员会会议通过的议案及表 决结果应报公司董事会。 第十八条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得 擅自披露有关信息。 第十九条本实施细则自董事会决议通过之日起试行。 第二十条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司 章程的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或者 经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法 规和《公司章程》的规定执行。 第二十一条本实施细则解释权归属公司董事会。 宇通客车股份有限公司董事会 二零二五年四月二十五日 中财网
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