天桥起重(002523):召开2024年度股东大会的通知
关于召开 2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月21日（星期三）14:50 （2）网络投票时间：2025年5月21日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月21日深交所交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年5月21日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2025年5月15日（星期四）。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2025年5月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件2）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．会议地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号天桥起重研发楼七楼会议室。 二、会议审议事项 1．提交股东大会表决的提案名称 本次股东大会提案编码示例表
3．提案5.00、6.00、8.00为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。 此外，独立董事将在本次年度股东大会上述职。 三、会议登记等事项 1．登记时间：2025年5月16日（星期五）9:00-17:00 2．登记地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号。 3．本次现场会议为期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。 4．登记方式： （1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证；委托他人代理出席会议的，应持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记； （2）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记； （3）拟出席会议的外地股东也可将上述材料发送至邮箱[email protected]并注明参加股东大会。 5．联系方式： 会议联系人：刘苗妙 电话：0731-22504022 邮箱：[email protected] 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。 五、附件 1．参加网络投票的具体操作流程 2．授权委托书 六、备查文件 1．公司第六届董事会第十一次会议决议； 特此公告。 株洲天桥起重机股份有限公司 董事会 2025年 4月 26日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362523”，投票简称为“天桥投票”。 2．填报表决意见和选举票数。 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2025年 5月 21日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为 2025年 5月 21日上午 9:15，结束时间为2025年 5月 21日下午 3:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席株洲天桥起重机股份有限公司于附件 2： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席株洲天桥起重机股份有限公司于本项授权的有效期限：自签署日起至本次股东会议结束。 委托人对下述审议事项表决如下：
委托人（签字盖章）： 中财网
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