天桥起重(002523):续聘2025年度审计机构
关于续聘 2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）于 2025年 4月 24日召开第六届董事会第十一次会议审议并通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）为公司 2025年度审计机构。本事项尚须提交 2024年度股东大会审议通过，具体情况说明如下： 一、拟续聘审计机构的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
3．诚信记录 天健近三年（2022年 1月 1日至 2024年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 13次、自律监管措施 8次、纪律处分 2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12人次、监督管理措施 32人次、自律监管措施 24人次、纪律处分 13人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1．基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3．独立性 天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 4．审计收费 天健按照业务的责任轻重、工作要求及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素进行定价。2025年度公司审计费用预计为人民币 75万元（含税），其中财务报告审计费用为 65万元，内部控制审计费用为 10万元。本年度审计费用较上年同期未发生变化。 二、拟续聘审计机构所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 审计委员会召开第六届审计委员会第八次会议审议了关于续聘 2025年度审计机构事项。在研究了相关审计资质、业务信息、诚信记录后，对天健的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力一致表示认可，认为天健具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，一致同意向公司董事会提议续聘天健为 2025年度审计机构。 （二）董事会对议案审议和表决情况 公司第六届董事会第十一次会议以 11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司 2025年度审计机构。 （三）生效日期 本次聘任审计机构事项尚须提交公司 2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 四、备查文件 1．第六届董事会第十一次会议决议； 2．第六届审计委员会第八次会议决议； 4．深交所要求的其他文件。 特此公告。 株洲天桥起重机股份有限公司 董事会 2025年 4月 26日 中财网
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