[年报]鱼跃医疗(002223):2024年年度报告摘要
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定 媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派 发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
鱼跃医疗是一家以提供家用医疗器械、医用临床产品以及与之相关的服务为主要业务的公司，研发、制造和销售医疗器械产品及提供相关解决方案是公司核心业务，也是公司主要业绩来源。 公司重点聚焦呼吸治疗、血糖管理及POCT、家用健康检测解决方案，扎根临床器械及康复解决方案，并积极孵化急救、眼科等高潜力业务。 近年来，随着公司品牌形象的优化、生产与研发能力的加强、并购整合能力的提升、海内外销售的不断突破、各产品业务规模的扩大与产品品类的扩展，公司综合竞争能力和整体抗风险能力显著提高，公司已成为了国内医疗器械行业的领先企业。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 单位：元
《企业会计准则解释第17号》（财会[2023]21号）“关于流动负债与非流动负债的划分” 、“关于供应商融资安排 的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”，自2024年1月1日起施行。 《企业会计准则解释第 18号》（财会[2024]24号）“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计 量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”，自2024年12月31日起施行。 其中，《企业会计准则解释第18号》中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”，在首次执行时， 应当按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，将上述保证类质量保证会计处理 涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整，相关追溯调整对本集团比较期财务报表影响如下： （1）合并财务报表：
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
单位：股
□适用 ?不适用 三、重要事项 1、聘任高级管理人员事项 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长、总经理吴群先生提名、董事会提名委员会审核，并经董事会审议通过，同意聘任郑洪喆先生为公司副总经理，负责公司战略发展，投资及外延业务拓展工作。任期自第六届董事会第二次临时会议审议通过之日起至第六届董事会届满。 具体内容详见 2024 年 2 月 8 日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于聘任高级管理人员及变更证券事务代表的公告》（公告编号：2024-003）。 2、与参股公司签订股份回购协议暨关联交易事项 公司持有 Amsino Medical Group Company Limited（以下简称“美诺医疗”）普通股 11,879,809 股。 基于参股公司美诺医疗及公司的整体发展规划和经营计划，近期美诺医疗拟进行增资及股份回购事项，具体方案为：（1）美诺医疗拟发行 A 类优先股股份引入外部认购方 NT SPV 18（系根据开曼群岛公司法11,879,809 股、公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“鱼跃科技”）持有的美诺医疗普通股 8,629,255 股（以下简称“本次股份回购”“本次交易”）。本次关联交易定价遵循公允、公平、公正的原则，经双方协商，美诺医疗为回购股份而支付的价款系按照鱼跃医疗、鱼跃科技前期两次认购美诺医疗股权的金额为基数分别按相同的收益率确定。2024 年 5 月 18 日，公司董事会审议通过了关于《与参股公司签订股份回购协议暨关联交易》的议案，同意本次股份回购事项，并授权公司管理层签署《股份回购协议》、放弃优先购买权文件、终止协议及相关文件，办理本次股份回购相关事项的相关手续。 2024 年 6 月 24 日，美诺医疗已向公司指定账户支付了股份回购款 25,655,735.00 美元，本次股份回购完成后，公司不再持有美诺医疗股份。具体内容详见 2024 年 5 月 20 日、2024 年 6 月 26 日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的相关公告（公告编号：2024-017、2024-020）。 3、2023 年年度权益分派事项 公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会审议通过了关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案。公司 2023 年年度权益分派方案为：按公司总股本 1,002,476,929 股，扣除公司回购专户上剩余股份472,942 股，以 1,002,003,987 股为基数，向全体股东每 10 股派 8.00 元人民币现金（含税），不转增不送股。本次权益分派股权登记日为：2024 年 5 月 28 日，除权除息日为：2024 年 5 月 29 日，权益分派于2024 年 5 月 29 日实施完毕。具体内容详见公司 2024 年 5 月 18 日、2024 年 5 月 23 日刊登于《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-015、2024-018）。 4、控股子公司实施股权激励计划暨关联交易事项 公司于 2024年 7月 31日以通讯表决方式召开了第六届董事会第五次临时会议和第六届监事会第二次临时会议，审议通过了关于《控股子公司实施股权激励计划暨关联交易》的议案。公司的控股子公司江苏讯捷医疗科技有限公司（以下简称“讯捷医疗”）为进一步健全和完善治理结构，建立长期有效的激励机制，实施员工股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）。 本次激励计划的激励对象拟通过丹阳飞鱼企业管理合伙企业（有限合伙）（讯捷医疗股东之一，由公司控制，以下简称“持股平台”）认购期权数量 433.9491万份，对应持股平台认缴出资额 433.9491万元，间接持有讯捷医疗 2.3289%的股权；其中关联人荆伟先生拟以不超过人民币 250.1148万元出资，通过持股平台认购期权数量不超过 62.5287万份，对应持股平台认缴出资额 62.5287万元，间接持有讯捷医疗0.3356%的股权。 5、转让产业投资基金份额事项 公司于 2024 年 8 月 16 日与康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“康龙化成”）、中金私募股权投资管理有限公司及阿斯利康商务咨询（无锡）有限公司签署了《关于无锡阿斯利康中金创业投资合伙企业（有限合伙）之财产份额转让协议》，公司以人民币 0 元向康龙化成转让公司对合伙企业额及相关的合伙权益。截至协议签署之前，公司对合伙企业的认缴出资额为人民币 20,000 万元，实缴出资额为人民币 12,000 万元。本次财产份额转让完成后，公司对合伙企业的认缴出资额因目标合伙权益转让而减少人民币 8,000 万元（对应实缴出资额人民币 0 元），继续持有合伙企业份额人民币 12,000 万元。 6、2024年半年度权益分派事项 公司于 2024 年 9 月 9日召开 2024年第一次临时股东大会审议通过了关于《公司 2024年半年度利润分配预案》的议案。公司 2024年半年度权益分派方案为：按公司总股本 1,002,476,929 股，扣除公司回购专户上剩余股份 472,942 股，以 1,002,003,987 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.00 元人民币现金（含税），不转增不送股。本次权益分派股权登记日为：2024 年 10 月 9日，除权除息日为：2024 年 10月 10日，权益分派于 2024 年 10 月 10 日实施完毕。具体内容详见公司 2024 年 9月 10 日、2024 年 9月 26 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2024-030、2024-031） 7、2023年度员工持股计划预留份额分配事项 公司于 2024 年 10 月 15 日召开了第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于 2023 年度员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司本次员工持股计划的预留份额（对应公司股份 472,942 股）由符合条件的不超过 98 名认购对象以 16.10 元/股的价格认购，前述人员不包含公司董事、监事、高级管理人员。 2024 年 11 月 18 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。公司开立的“江苏鱼跃医疗设备股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 472,942 股公司股票已于 2024 年 11 月 15 日非交易过户至“江苏鱼跃医疗设备股份有限公司－2023 年度员工持股计划”专户，过户价格为 16.10 元/股，过户股份数量占公司总股本的 0.0472%。 9、2023年度员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满 截至 2024年 11月 16日，公司 2023年度员工持股计划首次受让部分第一个锁定期已届满，且对应业绩考核目标均已达成，可解锁的股份数量为 1,957,457股，占本次员工持股计划首次受让部分所持标的股票总数的 34%，占公司目前总股本的 0.20%。 中财网
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