鹏欣资源(600490):公司2025年度日常经营性关联交易
鹏欣环球资源股份有限公司 关于公司2025年度日常经营性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ●本事项尚需提交公司股东大会审议 ●该日常经营性关联交易客观公正、定价公允，不存在损害公司股东的利益的情形。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性。 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 1、鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常经营性关联交易的议案》，关联董事王健、姜雷、许瑜华均回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 经全体与会独立董事审议，公司2025年度日常经营性关联交易事项均为正常经营需要，该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，公司董事会在审议此议案时，表决程序合法合规，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该议案并提交董事会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元
根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及规章制度的规定，现对公司2025年度日常经营性关联交易额度进行预计，授权期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止。具体内容如下： 单位：万元
公司
（一）关联方介绍 1、公司名称：上海鹏晨智谷科技发展有限公司 法定代表人：闫银柱 住所：上海市闵行区联航路1188号1幢西5楼B单元 成立日期：2017年3月10日 注册资本：5000万人民币 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意内容应用服务；组织文化艺术交流活动；市场主体登记注册代理；企业管理咨询；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；物业管理；日用百货销售；五金产品零售；房地产经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 单位：万元
法定代表人：闫银柱 住所：上海市崇明工业园区秀山路65号 成立日期：1998年10月16日 注册资本：500万人民币 公司类型：其他有限责任公司 经营范围：房地产开发与经营;建筑材料，装饰材料，五金交电，机电产品的销售；本核准经营范围内信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 单位：万元
法定代表人：张宪坤 住所：云南省昆明市西山区融城优郡B区14层1401号 成立日期：2024年09月02日 公司类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股） 经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。） 单位：万元
法定代表人：彭毅敏 住所：上海市虹口区榆林路75号底层A 成立日期：2006年5月25日 注册资本：1,960.78万人民币 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 经营范围：房地产开发、经营，物业管理，酒店管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 单位：万元
法定代表人：盛文灏 住所：上海市长宁区福泉北路518号8座1层 成立日期：2015年10月1日 注册资本：23,255.8140万人民币 公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资) 经营范围：电子商务(不得从事增值电信、金融业务),金融信息服务(除银行、保险、证券等金融业务),食品流通,实业投资,投资管理,投资咨询,商务咨询,从事货物及技术进出口业务,百货零售,日用家电设备零售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 单位：万元
法定代表人：张扬 住所：南京市秦淮区建康路1号 成立日期：2022年08月11日 注册资本：500万人民币 公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 经营范围：许可项目：生活美容服务；高危险性体育运动(游泳)；餐饮服务；洗浴服务；住宿服务；理发服务；食品销售；酒类经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：酒店管理；物业管理；停车场服务；婚庆礼仪服务；咨询策划服务；棋牌室服务；票务代理服务；非居住房地产租赁；会议及展览服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；小微型客车租赁经营服务；打字复印；健身休闲活动；洗烫服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)单位：万元
上海鹏晨智谷科技发展有限公司系公司董事姜雷控制的公司。 公司和上海鹏莱房地产开发有限公司受同一控股股东公司上海鹏欣(集团)有限公司控制。 上海蒂达贸易有限公司云南分公司的总公司上海蒂达贸易有限公司为公司关联企业鹏都农牧股份有限公司的控股子公司。 公司和上海北沙滩置业有限公司受同一控股股东上海鹏欣(集团)有限公司控制。 纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司为公司关联企业鹏都农牧股份有限公司的参股子公司。 公司和南京水游城酒店管理有限公司受同一控股股东公司上海鹏欣(集团)有限公司控制。 三、关联交易主要内容和定价政策 关联交易内容主要包括： 1、上海鹏晨智谷科技发展有限公司向公司提供物业服务。 定价原则为：依据市场定价原则。 2、上海鹏莱房地产开发有限公司向公司提供租赁服务。 定价原则为：依据市场定价原则。 3、向上海蒂达贸易有限公司云南分公司采购商品。 定价原则为：依据市场定价原则。 4、向上海北沙滩置业有限公司采购商品。 定价原则为：依据市场定价原则。 5、向纽仕兰新云（上海）电子商务有限公司采购商品。 定价原则为：依据市场定价原则。 6、向南京水游城酒店管理有限公司采购商品。 定价原则为：依据市场定价原则。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 公司发生日常经营性关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定发展。 在日常交易过程中，本公司遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守有关法律、法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制，切实维护了公司及全体股东的利益。 该事项尚需提交公司股东大会审议通过。 特此公告。 鹏欣环球资源股份有限公司董事会 2025年4月26日 中财网
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