[年报]鲁阳节能(002088):2024年年度报告摘要
山东鲁阳节能材料股份有限公司 2024年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2024年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 8.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司主要从事陶瓷纤维、可溶纤维、氧化铝纤维、轻质莫来石砖等耐火保温产品的研发、生产、销售、应用设计、施工业务，工业过滤布袋的生产和销售业务，以及汽车排放控制系统封装衬垫产品、锂电池陶瓷纤维纸产品的剪裁、包装和销售业务。 陶瓷纤维是指陶瓷材料通过熔融成纤工艺制备而成的轻质纤维，最高使用温度可达1400℃，产品种类包括棉、毯、毡、板、纸、模块、异型件、纺织品等，具有耐高温、低热导、容重小、柔韧性好、易施工等性能，是优质的耐火、防火、节能材料。 产品广泛应用于石化、冶金、有色、建材、电力、机械等行业的工业窑炉耐火保温、管道保温、绝热密封、辐射隔热等领域。随着陶瓷纤维产品生产、应用技术提高和产品种类增加，产品应用领域在不断拓展。 可溶纤维是一种能够有效降低纤维对人体及环境的危害性、符合国际卫生组织标准要求的新型陶瓷纤维材料，产品形态主要包括棉、毯、毡、板、纸、纺织品、异型块等，可用于工业设备管道隔热、船舶防火保温及建筑防火等领域。 氧化铝纤维是采用溶胶-凝胶工艺制备而成的轻质耐火纤维，最高使用温度可达1600℃，产品广泛应用于冶金、石化、陶瓷等行业高温窑炉耐火保温领域。 轻质莫来石砖是指以氧化铝、蓝晶石等高纯耐火粉料为原料加工而成的一种硬质耐火保温制品，产品具有低热容、低热导率、尺寸精确、可任意切割等性能，广泛应用于冶金、石化、建材、陶瓷、机械等行业的工业炉耐火和保温领域。 工业过滤布袋产品用于工业生产过程中产生的粉尘过滤，主要应用于冶金、垃圾焚烧、燃煤电厂、化学品、食品与制药行业、水泥、石灰和石膏等行业。 汽车排放控制系统封装衬垫产品主要应用于柴油和汽油汽车排放控制系统，以减少汽车尾气中 HC、CO、NO、PM颗粒物等有害气体排放。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用 （2） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、公司于 2024年 1月 17日召开第十一届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于〈公司 2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于调整公司独立董事津贴的议案》《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》等议案，相关公告已于 2024年 1月 18日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以披露。 2、公司于 2024年 2月 5日召开第十一届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于 2024年限制性股票激励计划员工反馈意见的解释说明》，相关公告已于2024年 2月 7日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以披露。 3、公司于 2024年 4月 3日召开第十一届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于与 Unifrax Holding Co.签署〈原材料采购协议〉暨关联交易的议案》《关于公司与控股股东及其有关关联方 2024年度日常关联交易预计的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》等议案，相关公告已于 2024年 4月 9日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以披露。 4、公司于 2024年 4月 25日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》《关于续聘公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司签订〈顾问服务协议〉暨关联交易的议案》等议案，相关公告已于 2024年 4月 27日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以披露。 5、公司于 2024年 4月 29日召开第十一届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予权益数量的议案》《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，相关公告已于 2024年 5月 6日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以披露。 6、公司于 2024年 7月 5日召开第十一届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，相关公告已于 2024年 7月 9日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以披露。 7、公司于 2024年 8月 28日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》《关于公司会计政策变更的议案》等议案，相关公告已于 2024年 8月 30日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以披露。 8、公司于 2024年 10月 29日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》《关于调整 2024年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于制定〈反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度〉的议案》《关于变更公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》等议案，相关公告已于2024年 10月 31日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以披露。 9、公司于 2024年 11月 4日召开第十一届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于公司高级管理人员薪酬的议案》，相关公告已于 2024年 11月 6日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网予以披露。 中财网
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