畅联股份(603648):上海畅联国际物流股份有限公司关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计
上海畅联国际物流股份有限公司 关于2024年日常关联交易执行情况及 2025年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次日常关联交易需提交股东大会审议。 ? 本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易，不会导致公司对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易预计及授权履行的审议程序 本次日常关联交易预计及授权已经上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第三次会议、第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审议通过。 1.经独立董事审查认为：公司预计的2025年日常关联交易属于公司于关联方之间在生产经营中正常、必要的交易，遵循公平、公正、公开的原则。公司日常关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易对关联人形成依赖。关联交易依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将2025年度日常关联交易事项提交董事会审议。 2.公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过上述事项，关联董事俞勇先生回避表决，10名非关联董事一致表决同意。本次日常关联交易预计及授权需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 3.本次日常关联交易预计及授权已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议同意，审计委员会认为： 公司预计2025年度日常关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行的，关联交易定价以市场价格为基础，客观、公允、合理，符合《公司法》《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。 董事会对上述关联交易事项进行表决时，严格履行了关联董事回避等程序，本次关联交易的表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 我们同意《关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》，在上述关联交易的实际发生过程中将严格按照有关法律、法规和公司相关规章制度执行，切实维护公司股东特别是中小股东的利益。 （二）2024年度日常关联交易执行情况 公司2024年日常关联交易预计总额为3.5亿元，其中： 1.关联采购商品/接受劳务（包含租赁）的交易总额不超过人民币2.5亿元，其中关联租赁交易总额不超过人民币9,000万元。 2.关联出售商品/提供劳务的交易总额不超过人民币1亿元。 2024年度具体实际发生情况如下：
（三）2025年度日常关联交易预计及授权 根据公司2024年度关联交易发生的实际情况和2025年度的经营计划，预计2025年度本公司及控股子公司将继续与关联方发生关联采购商品/接受劳务（包括关联租赁）、关联出售商品/提供劳务等日常关联交易，现对2025年度各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，2025年度日常关联交易预计总额为4亿元，具体如下： 单位：元
62,152,411.98 公司
2、结合公司业务项目实际及开展情况预计，本年度关联出售商品/提供劳务的交易总额与上一年度出售商品/提供劳务预计交易总额持平，预计不超过人民币1亿元。 二、主要关联方介绍和关联关系 (一)上海外高桥保税区联合发展有限公司 注册资本：285,001.1115万人民币 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号 法定代表人：舒俊杰 统一社会信用代码：91310000607203867F 成立时间：1992年2月28日 主要股东：上海外高桥集团股份有限公司 主营业务：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：仓储（危险品除外）；非居住房地产租赁；住房租赁；从事货物及技术的进出口业务、区内贸易代理；经营区内自贸仓库及商业性简单加工；区内项目投资、兴办企业；为国内外企业有关机构提供咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关联关系：上海外高桥保税区联合发展有限公司为本公司持股5%以上的股东。 2024年度主要财务数据： 单位：万元
注册资本：81,810.304万人民币 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号 法定代表人：舒俊杰 统一社会信用代码：91310000133739634U 成立时间：1996年4月1日 主要股东：上海外高桥保税区联合发展有限公司 主营业务：许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物资供应，非居住房地产租赁、住房租赁，从事本公司及代理区内中外企业进出口加工，投资咨询服务和其他委托代办业务，投资兴建并经营为区内配套服务设施。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：上海市外高桥保税区三联发展有限公司为直接持有本公司5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的全资子公司。 2024年度主要财务数据： 单位：万元
注册资本：1,000.0000万人民币 注册地址：上海市杨浦区周家嘴路2809号4幢403-3室 法定代表人：张旭东 统一社会信用代码：913101106306162801 成立时间：1996年5月7日 主要股东：上海外高桥保税区联合发展有限公司 主营业务：一般项目：物业管理；货物进出口；技术进出口；停车场服务；办公服务；日用百货销售；会议及展览服务；医院管理；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息系统集成服务；工程管理服务；贸易经纪；安全咨询服务；消防技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；市政设施管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；花卉种植【分支机构经营】；花卉绿植租借与代管理；园艺产品销售；电动汽车充电基础设施运营；物联网应用服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；机动车修理和维护【分支机构经营】。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 关联关系：上海外高桥物业管理有限公司为直接持有本公司5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的全资子公司。 2024年度主要财务数据： 单位：万元
注册资本：1,500.0000万人民币 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区华京路8号三层324室 法定代表人：杨盛文 统一社会信用代码：91310115133736302Q 成立时间：1995年11月20日 主要股东：上海外高桥保税区联合发展有限公司 主营业务：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：劳动服务（不含劳务派遣），人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），园林绿化工程施工，五金交电、日用百货的销售，五金产品制造（限分支机构经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关联关系：上海市外高桥保税区劳动服务有限公司为直接持有本公司5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的全资子公司。 2024年度主要财务数据： 单位：万元
注册资本：1,000.0000万人民币 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号15楼 法定代表人：郭佳川 统一社会信用代码：913100007461662933 成立时间：2003年1月2日 主要股东：上海外高桥保税区联合发展有限公司 主营业务：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；物业管理；以自有资金从事投资活动；软件开发；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；因私出入境中介服务；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；进出口代理；离岸贸易经营；货物进出口；技术进出口；市场主体登记注册代理；翻译服务；广告设计、代理；广告发布；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；人工智能公共数据平台；信息系统集成服务；互联网安全服务；计算机系统服务；网络与信息安全软件开发；创业空间服务；电子产品销售；五金产品批发；五金产品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；代理记账。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关联关系：上海外联发商务咨询有限公司为直接持有本公司5%以上股份的股东上海外高桥保税区联合发展有限公司的控股子公司。 2024年度主要财务数据： 单位：万元
注册资本：2,000.0000万人民币 注册地址：上海市奉贤区望园南路1288弄80号908室 法定代表人：宋匡华 统一社会信用代码：91310116MA1JBQCP86 成立时间：2019年4月1日 主要股东：上海傲程贸易有限公司、上海畅联国际物流股份有限公司主营业务：一般项目：供应链管理服务；机械设备租赁；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；高性能有色金属及合金材料销售；炼油、化工生产专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；通讯设备销售；消防器材销售；安防设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）关联关系：上海傲畅供应链有限公司为本公司参股的公司。 2024年度主要财务数据： 单位：万元
注册资本：2,000.0000万人民币 注册地址：上海市杨浦区铁岭路32号1610室 法定代表人：吴骏 统一社会信用代码：91310110MA1G9D2782 成立时间：2021年7月26日 主要股东：上海骏通医疗器械有限公司、上海柯骏医疗器械有限公司、上海畅联国际物流股份有限公司 主营业务：许可项目：第三类医疗器械经营，货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，电子产品销售，仪器仪表销售，机械设备销售，专用设备修理，仪器仪表修理，普通机械设备安装服务，电子、机械设备维护（不含特种设备），医疗器械领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，商务咨询（不含投资类咨询），企业管理咨询，社会经济咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：上海柯骏畅联医疗器械有限公司为本公司参股的公司。 2024年度主要财务数据： 单位：万元
注册资本：1,875.0000万人民币 注册地址：上海市崇明区港西镇建港公路299号1幢203室、204室 法定代表人：王浩 统一社会信用代码：91310230672719181F 成立时间：2008年4月2日 主要股东：王浩、上海畅联国际物流股份有限公司 主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；小微型客车租赁经营服务；保温材料销售；制冷、空调设备销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仪器仪表销售；电子测量仪器销售；智能仪器仪表销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关联关系：上海康展物流有限公司为本公司参股的公司。 2024年度主要财务数据： 单位：万元
注册资本：1,000.0000万人民币 注册地址：北京市顺义区保汇一街7幢（天竺综合保税区F04库07号）法定代表人：万斌 统一社会信用代码：91110113582552250N 成立时间：2011年9月15日 主要股东：万斌、上海畅联国际货运有限公司 主营业务：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；认证服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；社会经济咨询服务；陆路国际货物运输代理；技术进出口；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；货物进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；普通机械设备安装服务；专用设备修理；通讯设备修理；工程管理服务；电子产品销售；五金产品零售；金属制品销售；仪器仪表修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 关联关系：北京远泰顺通医药有限公司为本公司参股的公司。 2024年度主要财务数据： 单位：万元
注册资本：150.0000万人民币 注册地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号（上海泰和经济发展区）法定代表人：王殿尧 统一社会信用代码：91310230MA1HJC078U 成立时间：2021年7月26日 主要股东：上海兆霖国际物流有限公司、上海畅联国际货运有限公司主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理，搬运装卸服务，仓储服务（除危险化学品），商务信息咨询（不含投资类咨询），汽车租赁，自有设备租赁，贸易经纪与代理，汽车配件、橡胶制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、计算机软硬件的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关联关系：上海畅瑞集装箱运输有限公司为本公司参股的公司。 2024年度主要财务数据： 单位：万元
注册资本：10,000.0000万元人民币 注册地址：云南省昆明市滇中新区大板桥街道新320国道旁昆明综合保税区服务中心楼625室 法定代表人：曲品南 统一社会信用代码：91530100MA6P0G5Y4M 成立时间：2019年7月31日 主要股东：深圳市前海嘉泓永业投资控股有限公司、上海畅联国际物流股份有限公司 主营业务：物业管理；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：昆明盟盛物业管理有限公司为本公司参股的公司。 2024年度主要财务数据： 单位：万元
注册资本：1,437.5000万人民币 注册地址：上海市虹口区长阳路235号1602室 法定代表人：沈焱 统一社会信用代码：91310109773725345X 成立时间：2005年4月13日 主要股东：沈焱、上海畅联国际物流股份有限公司 主营业务：从事网络信息、计算机、电子科技、系统集成专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，国际海运辅助业务（无船承运业务），海上、陆路国际货运代理业务，道路搬运装卸，货物仓储（除危险化学品），商务咨询，从事货物的进出口及技术进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），会务服务，企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 关联关系：上海新新运科技有限公司为本公司参股的公司。 2024年度主要财务数据： 单位：万元
注册资本：100.0000万人民币 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室法定代表人：许谨 统一社会信用代码：91310115MAE3J7RW16 成立时间：2024年10月30日 主要股东：上海安晋国际物流有限公司、上海畅联国际货运有限公司主营业务：一般项目：供应链管理服务；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询。 关联关系：上海畅晋美墨供应链管理有限公司为本公司参股的公司。 2024年度主要财务数据：该公司为新成立公司，暂无相关财务数据。 三、定价政策和定价依据 上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理、互惠互利的原则进行。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司与关联方之间发生日常关联交易，是日常经营的需要，长期以来保证了公司经营的有序进行，降低了公司的运营成本，有利于公司增加经营收入。 上述日常关联交易对公司发展具有积极意义，未损害公司利益及公司全体股东的利益，不会导致公司对关联方形成依赖。 特此公告。 上海畅联国际物流股份有限公司董事会 2025年4月28日 中财网
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