力佳科技(835237):第四届董事会第三次会议决议
力佳电源科技（湖北）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 4月 28日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 4月 25日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制了《2025年第一季度报告》。 具体内容详见公司于 2025年 4月 28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-058）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》 （二）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议》 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 董事会 2025年 4月 28日 中财网
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