冠捷科技(000727):2024年度董事会工作报告
2024年度董事会工作报告 2024年度，冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行《公司法》、《公司章程》等法律、法规赋予的职责，充分发挥董事会决策和战略管理职能，不断提高公司治理水平，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，充分发挥各专门委员会及独立董事在公司发展中的履职作用，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，切实保护全体股东合法权益。 2024年度，公司董事勤勉尽责，认真审议各项议案，明确表达自己的意见。 在董事会闭会期间，各位董事能够认真审阅公司提供的各类文件、报告，及时了解公司的经营管理状况。 一、董事会工作概况 （一）董事会主要会议情况 2024年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，全年公司共召开董事会10次，其中现场会议3次，通讯表决方式7次，就提交董事会审议的每一项议案均进行了认真审议和审慎决策。 1、报告期董事会会议情况
2024年3月14日，孙劼先生因工作变动原因辞去公司董事职务，不再担任公司任何职务；2024年3月15日，经公司第十届董事会第十七次临时会议审议，提名孔雪屏女士为公司第十届董事会董事候选人；2024年3月27日，公司2024年第一次临时股东大会选举孔雪屏女士为第十届董事会董事。 第十届董事会董事任期届满，公司规范开展换届工作。2024年8月29日，经公司第十届董事会第十二次会议审议，提名宣建生先生、曾毅先生、孔雪屏女士、杨林先生、宋少文先生、黄程先生、曾文仲先生、蔡清福先生、高以成先生为公司第十一届董事会董事候选人；2024年9月26日，经公司2024年第二次临时股东大会审议，完成第十一届董事会换届选举，原董事姚兆年先生任期满离任，不再担任公司任何职务。 （三）董事会对股东大会决议的执行情况 2024年度，董事会根据法律法规及公司章程的规定，认真履行股东大会召集人职责，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会各项决议。 2024年度，公司董事会召集召开股东大会 4次，相关各项决议在报告期内积极落实推进。
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。 （五）董事履行职责的其他说明 报告期内，公司董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律、法规等有关规定和要求，忠实、勤勉地履行职责。积极出席董事会、股东大会，认真审议各项议案，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策建言献策，经充分沟通讨论，形成一致意见，符合公司现阶段发展需求的建议均被采纳并予以实施。坚决监督和推动董事会决议、股东大会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥积极作用。 二、独立董事履行职责的情况 2024年度，公司独立董事根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，独立、公正履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，积极参加相关会议，认真审议各项议案，对公司生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 （一）独立董事专门会议工作情况 公司已建立独立董事专门会议机制。报告期内，独立董事对需要其事先同意的事项均进行了认真审议和充分讨论，无提出异议的情形。独立董事专门会议召开情况如下：
2024年度，独立董事认真参加董事会和列席股东大会，同时积极参加有关培训，切实提高履职能力。主动关注了解公司经营管理、财务状况、重大事项等情况，独立履行职责，为公司发展出谋划策，对公司中长期战略规划、内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，为促进公司董事会科学决策、维护社会公众股东权益发挥了积极作用。 公司对独立董事关于经营发展及公司治理等各方面意见均积极听取，并予以采纳。 独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。 三、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 董事会各专门委员会充分发挥其专业职能，在董事会闭会期间或会议前对相关事项积极进行研究和讨论，为董事会科学高效地决策提供了有力保障。2024年度，公司持续加强董事会专门委员会与董事会之间、董事会专门委员会与管理层之间、各专门委员会成员之间的沟通和交流，董事会专门委员会在公司章程和相关议事规则规定的职权范围内，发挥专业所长，协助董事会开展工作。 报告期董事会专门委员会会议情况：
2024年度，董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履职和开展工作，履行了以下工作职责： 1、监督及评估外部审计机构工作 与公司年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）就公司审计工作计划、工作内容、审计工作时间及关键审计事项等进行沟通，商定公司2023年度财务报告审计工作的时间安排；审议公司编制的未经审计的财务会计报表，同意送年审会计师审计；审计过程中，通过视讯、电话等方式加强与年审会计师、公司管理层的沟通，及时了解审计工作进展和会计师重点关注的问题，督促年审会计师严格按照计划安排工作进度，确保审计工作顺利完成；认真审阅经中审众环审计的年度财务报告，并对其工作进行了评价，认为其在年审工作中能够恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2023年度财务和内部控制审计工作，出具的审计报告能够公允地反映公司2023年末的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。 为保持审计工作的连续性、稳定性，并综合考虑公司业务发展和审计服务需要，通过对中审众环的执业情况、专业能力、诚信状况、独立性及投资者保护能力等方面进行充分了解和认真审查，向董事会提议续聘中审众环为公司2024年度财务审计单位及内部控制审计单位。 2、监督及评估内部审计工作 定期听取公司内审部门工作汇报，审阅了内审部门 2023年度工作总结和2024年度重点工作计划。公司内部审计工作制度健全，内部审计工作开展有效，帮助公司预防、发现和及时纠正错误和舞弊行为，提高经营效率，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。 3、审核公司财务信息及其披露 认真听取管理层对公司各期经营情况的报告；审阅公司会计政策变更、计提资产减值准备及核销资产、外汇衍生品交易、财务部门2023年度工作总结等事项；对公司定期报告进行审阅并发表意见，公司已按最新企业会计准则的有关要求，并结合实际情况编制各期财务报告，财务报告包含的信息真实地反应了公司的经营成果和财务状况。 对拟聘财务总监的任职资格及履职能力等进行了充分的审查考核，再将合格人选提报公司董事会审议。 4、监督及评估公司内部控制 定期听取公司内控部门工作汇报，保持常态化沟通，及时了解公司内部控制体系建设的进展、自查和整改情况，审阅了公司2023年度内部控制自我评价报告、2024年度内部控制评价工作方案。公司已按照企业内部控制规范和相关规定的要求建立了有效的内部控制，现有内部控制体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行。 （二）董事会战略委员会履职情况 2024年度，董事会战略委员会根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《董事会战略委员会议事规则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履职和开展工作，履行了以下工作职责： 1、审阅资本开支报告及年中资本开支更新，通过和公司管理层交流，深入了解公司2023年资本开支重点项目实施进展、2024年重点项目及其预算的合理性，并提出指导性建议； 2、听取公司管理层就显示器及商显业务、电视及影音业务的新产品与新技术规划进行报告，就公司未来三年成长蓝图进行报告，对公司未来战略规划和发展方向进行积极探讨，并提出合理化建议； 3、持续关注公司所投资参股企业的财务分析和经营情况。 （三）董事会提名委员会履职情况 2024年度，董事会提名委员会根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则认真履职，为公司人力资源的科学管理提出有效建议，在公司董事、高级管理人员选任方面发挥了重要作用。按照中国证监会、深圳证券交易所任职相关规定对公司第十一届董事会董事候选人、拟聘高级管理人员等任职资格及履职能力等进行了充分的审查考核，再将合格人选提报至公司董事会审议，确保董事会换届选举相关工作的顺利开展，符合公司规范治理的要求。 （四）董事会薪酬与考核委员会履职情况 2024年度，董事会薪酬与考核委员会根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履职和开展工作，履行了以下工作职责： 对公司董事及高级管理人员2023年度薪酬决策程序、确定依据、实际支付情况进行了认真审查，认为薪酬制定与发放符合公司的薪酬政策和考核标准；根据公司实际经营情况和考核体系，对公司的奖金和激励政策提出了指导意见和建议，并审议通过了公司2024年年终奖金、管理层激励留任方案，以有效调动员工积极性，促进公司与员工的共同发展。 四、信息披露和投资者关系管理 公司始终坚持公开、公平、公正的信息披露原则，切实履行信息披露义务，严格执行信息披露制度，对可能影响股东和其他投资者投资决策的信息积极进行披露，在确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平的基础上，提高公司信息透明度。报告期内，公司董事会共计公开披露各类信息92件次，圆满、高效地完成年度内的信息披露工作。 公司一直以来高度重视投资者关系管理，除了及时、充分和详尽的信息披露外，还搭建了常态化的沟通机制，采用丰富的渠道强化与投资者的沟通和交流。 报告期内，通过举办业绩说明会，接待投资者调研，接听投资者关系热线，及时回复投资者邮件及互动易平台问题等多种途径与投资者保持紧密联系，在合法合规的前提下积极解答投资者问题，认真听取接受投资者建议；同时，公司还利用官网、微信公众号等自主发声渠道多维度展示公司业务、品牌、产品、新闻动态和企业文化等资讯，增进投资者对公司内在价值的了解。 2024年度，公司连续2年获深圳证券交易所信息披露考核评级A级，公司董事会秘书获中国上市公司协会2024年上市公司董事会秘书履职评价4A评级。 五、防控内幕交易，加强合规建设 公司定有《内幕信息知情人管理制度》，并按照制度和相关法律、法规要求在涉及定期报告等重大事项披露前，整理登记知情人员相关信息并按监管机构要求进行报备，严格控制内幕信息传递范围，加强内幕信息保密工作，保障所有股东平等的知情权。 2024年度，公司持续加强内幕交易防控工作，以各种形式强化公司全体董事、监事、高级管理人员以及关键岗位人员的内幕交易防控意识。公司不存在董、监、高及其相关亲属利用内幕消息违规买卖公司股票的情况，未发生重大敏感信息提前泄露或被不当利用情形，也不存在因涉嫌内幕交易被监管部门行政处罚的情况。 2024年度，结合中国证监会、深圳证券交易所修订的最新规则，公司进一步完善相关公司制度，对《独立董事工作制度》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》等多项制度进行集中修订，确保治理制度建设工作与时俱进，符合公司治理的最新要求。 公司积极组织董事、监事和高级管理人员参加监管部门举办的各类合规培训，不定期安排相关法律法规及规章制度的学习，着力提升董、监、高履职能力，加强其规范运作意识，提升公司治理水平。 六、顺利完成董事会换届，保障了董事会和管理层的有效运作 报告期内，公司第十届董事会任期届满，依据有关法律法规和《公司章程》的要求，公司规范完成第十一届董事会成员提名、资格审查、股东大会选举等事项，选举产生第十一届董事会9名成员，其中独立董事3名。在保持董事会构成基本稳定的同时，公司继续探索优化董事会构成，强化独立董事履职支撑。公司第十一届董事会召开会议选举了董事长及各专门委员会成员，并聘任新一届高管团队。公司圆满平稳完成董事会换届工作，保障了公司治理的连续性和有效性。 七、积极履行社会责任，实现公司价值最大化 公司秉承“显示赋能美好未来”的 ESG愿景，将 ESG理念融入公司发展战略，搭建层级职责明晰的“董事会－风险管理与ESG委员会－ESG专案小组”三级治理架构，以“2030永续发展路线图”为可持续发展战略蓝图，形成多方参与的ESG目标管理体系，确保公司在业务决策过程中能够充分考虑环境、社会及公司治理因素的潜在影响与风险及机遇。 2024年，公司积极响应利益相关方的期望并持续支持公司业务的可持续发展，有序推进“2030永续发展路线图”各项目标落实。在ESG目标闭环管理机制的有效保障下，公司的可持续发展表现持续提升。本年度，公司积极响应国家双碳目标与全面绿色转型政策，启动净零目标和碳减排路径规划，并通过持续深化碳减排激励机制、扩展可再生能源使用、研发创新绿色产品和服务、导入可再生材料和包装等方式持续降低自身运营和价值链上的碳排放。此外，公司本年度持续通过自主研发和迭代升级ESG数据管理平台、ESG信息披露平台、供应商ESG问卷调查平台等，深化数字化技术对ESG管理的赋能。 奠基于坚实的ESG治理架构，公司的ESG管理表现和市场竞争力不断提升。 2024年，冠捷科技连续四年入选国务院国资委“央企ESG·先锋指数”，连续三年获得可持续发展评级EcoVadis金牌认证，并入选“中国ESG上市公司先锋100（2024）”榜单、“中国ESG上市公司长三角先锋50（2024）”榜单、2024年《财富》中国ESG影响力榜等荣誉。未来，公司将不断提升ESG治理水平，积极发挥行业正面影响，携手利益相关方共创可持续价值，共筑可持续未来。 冠捷电子科技股份有限公司 董 事 会 2025年4月29日 中财网
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