冠捷科技(000727):年度股东大会通知
一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、召集人：公司董事会。经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年5月23日下午2:00 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2025年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月23日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年5月20日 7、出席对象： （1）截至2025年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
2、以上提案已经公司于2025年4月25日召开的第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议审议通过，同意提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的2025-009《第十一届董事会第二次会议决议公告》、2025-010《第十一届监事会第二次会议决议公告》、2025-011《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》、2025-013《关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担保的公告》、2025-014《关于下属子公司开展外汇衍生品交易的公告》、2025-015《关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》和2025-016《关于下属子公司开展应收账款保理业务的公告》。 3、特别决议议案：鉴于公司累计担保总额度超过公司最近一期经审计总资产的30%，《关于控股子公司及其全资下属公司之间提供担保的议案》为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。 4、公司将披露中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对提案的表决情况和表决结果。 三、会议登记方法 1、登记方式、登记时间和登记地点：凡参加会议的股东，请于2025年5月22日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30前到本公司证券部（董事会办公室）办理登记。异地股东可于2025年5月22日前（含该日）以信函或邮件方式登记，其登记时间以信函或邮件抵达的时间为准。 2、个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见附件1。 五、其他 与会代表交通及食宿费自理。 联系地址：南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技证券部（董事会办公室）。 邮政编码：210033 联系电话：025-66852685、0755-36358633 传真号码：025-66852680 电子邮箱：[email protected] 六、备查文件 第十一届董事会第二次会议决议 特此公告 冠捷电子科技股份有限公司 董 事 会 2025年4月29日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称： 投票代码为：360727。 投票简称为：冠捷投票。 2.填报表决意见 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年5月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月23日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 司2024年年度股东大会，并按以下权限行使股东权力： 本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。 委托人姓名或名称（签章）： 委托日期：2025年 月 日 注：法人单位委托需要签字并加盖单位公章。 中财网
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