思美传媒(002712):董事会决议
第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2025年4月29日（周二）以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年4月22日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长任啸女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司董事、监事、高级管理人员对《2025年第一季度报告》签署了书面确认意见。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《思美传媒股份有限公司2025年第一季度报告》。 三、备查文件 1.公司第六届董事会第二十四次会议决议； 2.公司董事会审计委员会2025年第三次会议会议决议； 特此公告。 思美传媒股份有限公司董事会 中财网
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