大众交通(600611):大众交通（集团）股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议
B股900903 大众B股 债券代码：241483 债券简称：24大众01 242388 25大众01 大众交通（集团）股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日上午以通讯表决方式召开公司第十一届董事会第七次会议，应参加会议的董事为7名，实到7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《公司2025年第一季度报告》 该议案已经第十一届董事会审计委员会第四次会议决议通过。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 2、审议《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》(全文详见公司临2025-027)该议案须提请2024年年度股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 3、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》(全文详见公司临2025-028)该议案须提请2024年年度股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》(全文详见公司临2025-029)该议案须提请2024年年度股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 5、审议《关于修订<董事会审计委员会工作规程>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 6、审议《关于修订<内部审计制度>的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 7、审议《关于2024年年度股东大会增加临时提案的议案》(全文详见公司临2025-030) 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 8、确认第十一届董事会审计委员会第四次会议决议 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 大众交通（集团）股份有限公司 2025年4月30日 中财网
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