江苏银行(600919):江苏银行董事会决议
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1 江苏银行股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十 九次会议通知于2025年4月23日以电子邮件方式发出，会议于2025 年4月28日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事15名， 实际参与表决董事15名。会议符合《公司法》等法律法规及公司章 程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议通过以下议案： 一、关于江苏银行股份有限公司2025年一季度行长工作报告的 议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 二、关于江苏银行股份有限公司2025年第一季度报告的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。 三、关于江苏银行股份有限公司2025年一季度第三支柱信息披 露报告的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 四、关于江苏银行股份有限公司续聘2025年度会计师事务所的 议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。 本议案需提交公司股东大会审议批准。 五、关于召开江苏银行股份有限公司2024年年度股东大会的议 案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 董事会同意于2025年5月23日（星期五）下午2:30在南京东 郊国宾馆召开公司2024年年度股东大会。 特此公告。 江苏银行股份有限公司董事会 2025年4月29日 中财网
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