中金黄金(600489):中金黄金股份有限公司2025年日常关联交易公告

时间：2025年04月29日 22:22:33 中财网

原标题:中金黄金:中金黄金股份有限公司2025年日常关联交易公告

证券代码：600489 证券简称：中金黄金公告编号：2025-015
中金黄金股份有限公司
2025年日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是。

●日常关联交易对公司的影响：中金黄金股份有限公司（以下简称公司）及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司不会因此对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司董事会独立董事专门会议2025年第三次会议于2025年4月18日以通讯表决的方式召开。会议应参会独立董事3名，实际参会独立董事3名。会议由独立董事吴三忙先生召集。会议通过了《2025年预计日常关联交易议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司独立董事查阅了公司提供的相关材料，并了解了详细情况，对2025年预计日常关联交易进行了审慎审核，认为上述交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系，不会影响公司资产的独立性，符合公司的根本利益，不存在损害公司及全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，该项议案审议需要履行关联交易表决程序。全体独立董事一致同意上述日常关联交易事项。

公司第八届董事会第二次会议于2025年4月28日在北京召开。会议应参会董事9人，实际参会董事8人。董事李铁南女士因公务未能参加会议，授权委托董事贺小庆先生代其行使职权。会议通过了《2025年预计日常关联交易议案》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事周洲、韦华南、刘子龙回避了对该事项的表决。

上述关联事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东中国黄金集团有限公司将在股东大会上回避对该关联事项的表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况（金额单位：万元）
1.向关联人采购商品、材料、设备或接受劳务

关联人	交易内容	2024年预计金额	2024年度实际发生额	差异	上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
中国黄金集团有限公司	接受技术咨询服务	28.00	53.25	25.25
墨竹工卡县甲玛工贸有限公司	接受劳务	504.00		-504.00
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	接受劳务	20.00	47.80	27.80
中国黄金集团建设有限公司	接受劳务	82,796.38	110,072.76	27,276.38	业务量影响
中国黄金集团第一工程有限公司	接受劳务	2,461.09	4,468.48	2,007.39
中金（西安）工程检测有限公司	接受劳务	35.00		-35.00
中金重工有限公司	工程服务	2,512.35	2,211.43	-300.92
中国黄金集团第三工程有限公司	接受劳务	21,670.49	20,515.61	-1,154.88
长春黄金设计院有限公司	接受劳务	2,326.00	2,445.77	119.77
长春黄金设计院工程建设管理有限公司	接受技术咨询服务	741.50	1,721.67	980.17
中国黄金集团资源有限公司	接受劳务	24.00	584.64	560.64
中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司	金、铜精粉等原料采购	1,000.00	3,338.91	2,338.91
中国黄金集团阳山金矿有限公司	接受劳务		127.39	127.39
内蒙古金陶股份有限公司	金、铜精粉等原料采购	48,000.00	38,459.27	-9,540.73
中国黄金河南有限公司	设备、物资采购	15.20	105.47	90.27
河南省三门峡黄金工业学校	接受培训等技能服务	394.28	196.87	-197.41
中国黄金集团河北有限公司	接受劳务	21.00	26.86	5.86
河北大白阳金矿有限公司	接受劳务	400.00	475.81	75.81
中国黄金集团黑龙江有限公司	接受劳务	11.90		-11.90
黑龙江中金农业发展有限责任公司	购买商品	90.63	34.47	-56.16
隆林鑫隆矿业有限责任公司	接受劳务	6.00	6.00
辽宁省黄金物资有限公司	设备、物资采购	3,430.00	1,714.42	-1,715.58
北京黄金经济发展研究中心	接受劳务	88.28	359.36	271.08
中国黄金报社	接受宣传服务	199.50	301.59	102.09
长春黄金研究院有限公司	接受技术咨询服务	994.80	1,436.80	442.00
长春黄金研究院烟台贵金属材料研究所有限公司	接受劳务	10.00	13.66	3.66
中国黄金集团陕西有限公司	接受劳务	110.00		-110.00
河北峪耳崖黄金技术咨询服务有限公司	接受劳务	200.00	63.53	-136.47
关联人	交易内容	2024年预计金额	2024年度实际发生额	差异	上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
河南中原黄金实业发展有限公司	接受劳务	100.00	188.02	88.02
中国黄金集团（上海）贸易有限公司	金、铜精粉等原料采购	326,266.93	359,579.80	33,312.87	金、铜价格影响
中国金域黄金物资有限公司	设备、物资采购	12,195.00	5,310.05	-6,884.95
北京金域黄金物资储运有限公司	接受劳务	2,732.51	1,615.37	-1,117.14
内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司	接受劳务	17,000.00	13,207.38	-3,792.62
中国黄金集团国际贸易有限公司	金、铜精粉等原料采购	160,000.00	160,404.21	404.21
中国黄金集团（香港）贸易有限公司	采购铜精粉	330,000.00	220,911.39	-109,088.61	业务量影响
中国黄金集团地质有限公司	接受技术咨询服务	2,482.56	388.27	-2,094.29
中金文化传媒有限公司	接受劳务		0.09	0.09
中国黄金集团物业管理有限公司	接受劳务		660.76	660.76
贵港市金地矿业有限责任公司	金、铜精粉等原料采购		1,224.61	1,224.61
贵州锦丰矿业有限公司	金、铜精粉等原料采购		1,780.74	1,780.74
河南黄金物资有限公司	设备、物资采购		104.31	104.31
吉林海沟黄金矿业有限责任公司	金、铜精粉等原料采购		1,532.99	1,532.99
吉林省广顺矿业股份有限公司	金、铜精粉等原料采购		347.96	347.96
黔西南金龙黄金矿业有限责任公司	金、铜精粉等原料采购		292.39	292.39
西藏华泰龙矿业开发有限公司	金、铜精粉等原料采购		14.30	14.30
西盟云天矿业有限公司	设备、物资采购		13.00	13.00
中国黄金集团吉林有限公司	接受劳务		38.50	38.50
中国黄金集团资产管理有限公司	接受劳务		1.23	1.23
中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司	服务费		89.53	89.53
三门峡检验检疫试验区投资建设有限责任公司	金、铜精粉等原料采购		63,213.38	63,213.38	金、铜价格影响
葛洲坝易普力呼伦贝尔民爆有限公司	设备、物资采购		12,390.47	12,390.47	业务量影响
中油黄金（北京）石油销售有限公司	设备、物资采购		706.85	706.85
河南省松光民爆器材股份有限公司	设备、物资采购		177.71	177.71
合计		1,018,867.40	1,032,975.13	14,107.73

2.向关联人销售商品、材料、设备或提供劳务

关联人	交易内容	2024预计金额	2024年度实际发生额	差异	上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
中国黄金集团有限公司	销售合质金等	1,500,000.00	1,528,187.38	28,187.38	金、铜价格影响
贵州锦丰矿业有限公司	销售铜产品	260.00	95.60	-164.40
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	销售材料	50.00	59.77	9.77
中国黄金集团建设有限公司	销售材料	220.20	481.27	261.07
关联人	交易内容	2024预计金额	2024年度实际发生额	差异	上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
长春黄金设计院有限公司	提供劳务	0.12		-0.12
长春黄金设计院工程建设管理有限公司	提供劳务	0.20		-0.20
中国黄金集团中原矿业有限公司	销售商品	10.00	0.75	-9.25
辽宁省黄金物资有限公司	销售商品	0.20		-0.20
黔西南金龙黄金矿业有限责任公司	提供劳务	90.00	240.32	150.32
中金钻石（三门峡）有限公司	销售材料	300.00	414.76	114.76
中国黄金集团（上海）贸易有限公司	销售铜产品	2,114,397.05	1,979,038.48	-135,358.57	业务量影响
中国金域黄金物资有限公司	销售材料	0.80	4.56	3.76
北京金域黄金物资储运有限公司	销售商品	1.30		-1.30
内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司	提供劳务	28.00	22.60	-5.40
中国黄金集团国际贸易有限公司	销售铜产品	1,040,000.00	957,871.81	-82,128.19	业务量影响
中国黄金集团资产管理有限公司	销售材料	0.00
辽宁天利金业有限责任公司	销售含量金等	0.00	1,089.91	1,089.91
中国黄金集团第一工程有限公司	销售商品	0.00
中国黄金集团第三工程有限公司	提供劳务	0.00	1.48	1.48
河北大白阳金矿有限公司	销售商品		54.35	54.35
河南省三门峡黄金工业学校	提供劳务		0.03	0.03
河南中原黄金实业发展有限公司	提供劳务		0.06	0.06
中金重工有限公司	提供劳务		1.28	1.28
葛洲坝易普力呼伦贝尔民爆有限公司	提供劳务		29.75	29.75
三门峡检验检疫试验区投资建设有限责任公司	提供劳务		12,932.68	12,932.68
合计		4,655,357.87	4,480,526.84	-174,831.03

3.其他关联交易
（1）其他关联交易——承租

出租方名称	租赁资产种类	2024年预计金额	2024年度实际发生额	2024年实际发生额与预计差异	上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司	售后回租	1,111.43	1,362.99	251.56
西藏华泰龙矿业开发有限公司	经营租赁		14.47	14.47
隆林鑫隆矿业有限责任公司	经营租赁		6.00	6.00
中国黄金集团有限公司	经营租赁	4,625.00	4,191.07	-433.93

（2）其他关联交易——金融业务

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年度实际发生额	2024年实际发生额与预计差异	上次预计金额与上年实际发生金额差
					异较大的原因
在关联人的财务公司存款	中国黄金集团财务有限公司	≤1,000,000.00	998,349.32	-1,650.68
在关联人的财务公司贷款	中国黄金集团财务有限公司	≤1,369,500.00	488,154.85	-881,345.15	业务量下降
收取在关联人的财务公司存款利息	中国黄金集团财务有限公司	14,788.24	10,081.52	-4,706.72
支付在关联人的财务公司贷款利息	中国黄金集团财务有限公司	17,561.24	15,205.23	-2,356.01
支付在关联人的财务公司委托贷款手续费	中国黄金集团财务有限公司	100.00	44.06	-55.94
支付关联人利息（委托贷款）	中国黄金集团有限公司	350.00	133.62	-216.38

公司2024年各类日常关联交易预计金额合计571.28亿元，实际发生554.45亿元，未超过公司股东大会审议批准的预计金额。

（三）本次日常关联交易的预计金额和类别（单位：万元）
1.向关联人买原料、材料、设备和接受劳务

关联人	交易内容	2025年预计关联交易发生额	占同类业务比例（%）	2025年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2024年实际发生额	占同类业务比例（%）	2025年预计与2024年实际发生额差异	差异较大的原因
墨竹工卡县甲玛工贸有限公司	接受劳务	1,620.00	0.13	432.71		-	1,620.00
贵州锦丰矿业有限公司	金、铜精粉等原料采购	300.00	0.02		1,780.74	0.17	-1,480.74
中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司	接受劳务	9.00	0.00	3.93	47.80	0.00	-38.80
中国黄金集团建设有限公司	接受劳务	99,165.46	7.86	16,745.89	110,072.76	10.66	-10,907.30	业务量影响
中国黄金集团第一工程有限公司	接受劳务	3,918.62	0.31	1,051.09	4,468.48	0.43	-549.86
中金钢构工程有限公司	设备、物资采购	250.00	0.02	243.97		-	250.00
中金重工有限公司	工程服务	2,073.00	0.16	302.51	2,211.43	0.21	-138.43
中国黄金集团第三工程有限公司	接受劳务	27,921.00	2.21	6,560.19	20,515.61	1.99	7,405.39
长春黄金设计院有限公司	接受劳务	7,515.80	0.60	162.23	2,445.77	0.24	5,070.03
长春黄金设计院工程建设管理有限公司	接受技术咨询服务	845.45	0.07	40.09	1,721.67	0.17	-876.22
中国黄金集团资源有限公司	接受劳务	225.00	0.02	96.24	584.64	0.06	-359.64
中国黄金集团湖南鑫瑞矿业有限公司	金、铜精粉等原料采购	2,500.00	0.20		3,338.91	0.32	-838.91
吉林海沟黄金矿业有限责任公司	金、铜精粉等原料采购	250.00	0.02	312.00	1,532.99	0.15	-1,282.99
吉林省广顺矿业股份有限公司	金、铜精粉等原料采购	300.00	0.02		347.96	0.03	-47.96
中国黄金集团阳山金矿有限公司	接受劳务		-		127.39	0.01	-127.39
内蒙古金陶股份有限公司	金、铜精粉等原料采购	74,000.00	5.86	10,575.24	38,459.27	3.72	35,540.73	金、铜价格影响
中国黄金河南有限公司	设备、物资采购	54.00	0.00	16.50	105.47	0.01	-51.47
河南省三门峡黄金工业学校	接受培训等技能服务	293.36	0.02	6.10	196.87	0.02	96.49
河南黄金物资有限公司	设备、物资采购	1,102.00	0.09	257.29	104.31	0.01	997.69
中国黄金集团河北有限公司	接受劳务		-		26.86	0.00	-26.86
河北大白阳金矿有限公司	接受劳务	600.00	0.05		475.81	0.05	124.19
黑龙江中金农业发展有限责任公司	购买商品	130.94	0.01	16.98	34.47	0.00	96.47
隆林鑫隆矿业有限责任公司	接受劳务	6.00	0.00	0.50	6.00	0.00	-
贵港市金地矿业有限责任公司	金、铜精粉等原料采购	1,000.00	0.08	203.81	1,224.61	0.12	-224.61
辽宁省黄金物资有限公司	设备、物资采购	1,720.00	0.14	104.19	1,714.42	0.17	5.58
北京黄金经济发展研究中心	接受劳务	138.50	0.01		359.36	0.03	-220.86
中国黄金报社	接受宣传服务	166.09	0.01	1.56	301.59	0.03	-135.50
长春黄金研究院有限公司	接受技术咨询服务	1,642.54	0.13	565.98	1,436.80	0.14	205.74
长春黄金研究院烟台贵金属材料研究所有限公司	接受劳务	8.00	0.00	0.75	13.66	0.00	-5.66
黔西南金龙黄金矿业有限责任公司	金、铜精粉等原料采购	1,300.00	0.10	100.00	292.39	0.03	1,007.61
河北峪耳崖黄金技术咨询服务有限公司	接受劳务	50.00	0.00	15.66	63.53	0.01	-13.53
河南中原黄金实业发展有限公司	接受劳务	620.00	0.05	50.92	188.02	0.02	431.98
西盟云天矿业有限公司	购买商品	12.00	0.00		13.00	0.00	-1.00
中国黄金集团（上海）贸易有限公司	金、铜精粉等原料采购	486,950.00	38.58	87,899.54	359,579.80	34.81	127,370.20	金、铜价格影响
中国金域黄金物资有限公司	设备、物资采购	7,081.76	0.56	1,654.78	5,310.05	0.51	1,771.71
北京金域黄金物资储运有	接受劳务	1,278.80	0.10	381.28	1,615.37	0.16	-336.57
限公司
内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司	接受劳务	10,402.30	0.82	2,586.06	13,207.38	1.28	-2,805.08
中国黄金集团国际贸易有限公司	金、铜精粉等原料采购	240,000.00	19.02	65,597.79	160,404.21	15.53	79,595.79	金、铜价格影响
中国黄金集团（香港）贸易有限公司	采购铜精粉	220,000.00	17.43	71,936.94	220,911.39	21.39	-911.39
中国黄金集团地质有限公司	接受技术咨询服务	2,588.86	0.21	411.93	388.27	0.04	2,200.59
中金文化传媒有限公司	接受劳务		-		0.09	0.00	-0.09
中国黄金集团物业管理有限公司	接受劳务		-		660.76	0.06	-660.76
中国黄金集团有限公司	接受服务		-		53.25	0.01	-53.25
西藏华泰龙矿业开发有限公司	金、铜精粉等原料采购		-		14.30	0.00	-14.30
中国黄金集团资产管理有限公司	接受劳务		-		1.23	0.00	-1.23
中国黄金集团吉林有限公司	接受劳务		-		38.50	0.00	-38.50
三门峡检验检疫试验区投资建设有限责任公司	金、铜精粉等原料采购	64,095.00	5.08	3,405.45	63,213.38	6.12	881.62
葛洲坝易普力呼伦贝尔民爆有限公司	设备、物资采购				12,390.47	1.20	-12,390.47	业务量影响
中油黄金（北京）石油销售有限公司	设备、物资采购				706.85	0.07	-706.85
河南省松光民爆器材股份有限公司	设备、物资采购				177.71	0.02	-177.71
中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司	服务费		-		89.53	0.01	-89.53
合计		1,262,133.48	100.00	271,740.10	1,032,975.13	100.00	229,158.35