湖北广电(000665):独立董事2024年度述职报告（何威风）
独立董事2024年度述职报告（何威风） 下简称“公司”）的独立董事，严格依据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章 程》《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度，在 2024年 度以维护全体股东，尤其是中小股东的利益为核心，认真、勤勉地 履行独立董事职责，积极参与公司治理，为公司的规范运作和健康 发展贡献力量。现将 2024年度本人履行独立董事职责的详细情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 何威风，管理学博士学位，教授、博士生导师。2008 年 7 月 至今在中南财经政法大学会计学院任教。现任武汉璟泓科技股份有 限公司、华视集团控股有限公司独立董事，湖北省广播电视信息网 络股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，始终确保自身的独立性，不存在任 何影响独立判断和公正履职的情形。本人在报告期内的任职，完全 符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求 ，与公司 及其主要股东之间不存在任何关联关系，能够独立、客观地行使独 立董事的职权。 二、2024年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2024年，公司共召开 7次董事会会议和 4次股东大会。本人始 终保持高度的责任心，积极参与公司治理，出席每一次董事会会议 和股东大会。具体出席情况如下：
深入了解议案的背景、目的和潜在影响。积极参与各项议题的讨 论，凭借自身的专业知识和经验，提出建设性的意见和建议，为董 事会的科学决策提供支持。对董事会各项议案及公司其他事项，均 未提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投出赞成票，充 分表明对公司决策的认可和支持。在股东大会上，本人也认真履行 职责，关注公司重大事项的决策过程，确保公司决策符合全体股东 的利益。 （二）参与董事会各专委会的工作情况 本人作为董事会审计委员会主任委员，组织召开董事会审计委 员会，对公司财务会计报告、定期报告及其财务信息、内部控制评 价报告、聘请审计机构、关联交易、修订会计基本制度等事项进行 了认真研究和讨论，并就年报审计工作安排、重要审计事项等与年 审注册会计师进行沟通与交流，及时掌握年报审计工作进展情况， 确保年报及时、准确披露。 本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，在报告期内，按 照专业委员会的议事规则，对公司治理、高管薪酬与绩效考核、定 期报告等相关事项认真审议，并提出专业建议。 （三）参与独立董事专门会议工作情况 报告期内，本人积极参与独立董事专门会议，共参加 2次独立 董事专门会议，审议通过了关联交易的议案等多项重要议案，并将 这些议案提交董事会审议。在审议过程中，始终秉持独立、客观、 公正的原则，对每一项议案进行深入分析和研究，充分发表自己的 意见和建议。 （四）行使独立董事特别职权的情况 在 2024年度，本人严格按照法律法规和公司章程的规定，审慎 行使独立董事的特别职权。在报告期内，无独立聘请中介机构对公 司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；无向董事会提议召开临 时股东大会的情况；无提议召开董事会的情况；无依法公开向股东 征集股东权利的情况。虽然未行使这些特别职权，但始终保持高度 关注，一旦发现公司存在可能影响股东利益的重大问题，将毫不犹 豫地行使特别职权，维护公司和股东的合法权益。 （五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 为了更好地了解公司的财务状况和内部控制情况，本人在 2024 年度与公司内部审计机构及会计师事务所保持密切沟通。定期与内 部审计机构负责人会面，了解内部审计工作的进展情况和发现的问 题，对内部审计工作提出指导意见和建议，确保内部审计工作能够 有效发挥监督作用。同时，积极与会计师事务所的注册会计师进行 沟通，就公司的财务报表审计、内部控制审计等事项进行充分交 流。在年报审计期间，详细了解审计工作的计划、重点和难点，对 审计过程中发现的问题进行深入探讨，确保审计结果的真实性、准 确性和可靠性。通过与内部审计机构及会计师事务所的有效沟通， 为公司的财务信息质量和内部控制有效性提供了有力保障。 （六）维护投资者合法权益情况 本人高度重视投资者合法权益的保护，在 2024年度通过多种方 式积极维护投资者的利益。一方面，通过参加股东大会等活动，与 股东进行面对面的沟通交流，认真倾听股东的意见和建议，及时解 答股东关心的问题，增进股东对公司的了解和信任。另一方面，持 续关注公司的信息披露工作，严格按照相关法律法规和公司制度的 要求，对公司信息披露的内容和形式进行审核，确保公司能够真 实、准确、及时、完整地披露信息，保障投资者的知情权。同时， 对公司可能影响投资者利益的重大事项，如关联交易、重大投资 等，进行严格审查和监督，确保这些事项的决策程序合法合规，充 分保护投资者的利益 （七）在现场工作的情况及公司配合独立董事工作的情况 2024年度，本人合理安排时间，多次前往公司进行现场工作， 现场工作时间累计超过 15天。在现场工作期间，通过参加公司现场 会议、实地考察公司的营业厅、与公司高管及相关部门负责人进行 深入交流、查阅公司的财务资料和业务档案等方式，全面了解公司 的生产经营状况、财务状况、内部控制情况以及重大事项的进展情 况。在现场工作过程中，积极参与公司的讨论和决策，发挥自身的 专业优势，为公司的发展战略、经营管理等方面提出合理化建议。 公司董事会、管理层及其他工作人员对本人履行独立董事职责 给予了积极配合和大力支持。公司能够及时向本人提供履行职责所 需的各种资料和信息，为本人了解公司情况提供了便利条件。在参 加公司会议和现场工作时，公司相关人员能够认真解答本人提出的 问题，积极采纳本人提出的合理建议，为本人顺利履行独立董事职 责提供了有力保障。 三、2024年度履职重点关注事项的情况 （一）关联交易情况 2024年度，公司发生了与云广互联续签《互联网出口租用合作 协议（2025）》等关联交易。本人对这些关联交易高度关注，在独 立董事专门会议和董事会会议上，对关联交易的必要性、合理性、 价格公允性以及对公司和股东利益的影响进行了严格审查。经审 查，认为公司的关联交易均是基于公司正常的生产经营需要，交易 价格遵循市场公平原则，定价合理公允，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议关联交易相关议案 时，关联董事均严格按照规定回避表决，决策程序合法、有效，符 合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规范的要求。同 时，公司能够按照相关法律法规和信息披露制度的规定，及时、准 确地披露关联交易的相关信息，保障了投资者的知情权。 （二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制 评价报告 公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性 文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》《2024年第一 季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》以及 《2023年度内部控制自我评价报告》。本人在审阅这些报告时，重 点关注了报告中的财务信息是否真实、准确、完整，内部控制评价 报告是否客观、公正地反映了公司的内部控制状况。经审查，认为 公司的财务会计报告能够准确披露相应报告期内的财务数据和重要 事项，真实地反映了公司的经营情况和财务状况。公司的内部控制 评价报告对公司内部控制制度的建立健全和执行情况进行了全面、 深入的评价，提出的改进措施具有针对性和可操作性，有助于进一 步完善公司的内部控制体系。公司对定期报告的审议及披露程序合 法合规，财务数据准确详实，为投资者了解公司的经营状况和财务 状况提供了可靠的依据。 （三）聘请会计师事务所 在 2024年度，公司审议了变更会计师事务所的事项。本人对拟 变更的会计师事务所的专业能力、独立性、诚信状况等方面进行了 全面了解和审查。经审查，认为拟变更的会计师事务所具备丰富的 上市公司审计经验和专业能力，能够独立、客观、公正地对公司的 财务报表进行审计。变更该会计师事务所符合公司的实际情况和审 计工作的需要，有助于保证公司财务信息的真实性和可靠性。本人 同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度 财务审计机构和内部控制审计机构，并在董事会会议上发表了同意 （四）信息披露的执行情况 本人任职期间，高度重视公司信息披露工作，积极关注公司的 信息披露情况，督促公司严格按照《公司法》《证券法》和深交所 监管规则以及公司有关规定开展信息披露工作，认真审核各类公 告、严格把关公告内容，努力保障公司信息披露内容的真实、准 确、完整、及时、公平，客观、全面地反映公司的经营状况和发展 趋势。 （五）内部控制情况 报告期内，公司根据《内部控制管理制度》《内部控制评价管 理细则》组织开展内部控制评价工作，未发现内部控制存在重大缺 陷。本人认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控 制制度符合我国有关法律法规以及监管部门的规定和要求，也符合 公司目前生产经营的实际情况，能够有效保障公司规范运作、防范 和控制公司经营风险，内部控制制度执行有效。 四、总体评价和建议 回顾 2024年度，本人作为公司独立董事，始终秉持勤勉尽责、 独立客观的原则，积极履行职责，为公司的规范运作和健康发展发 挥了应有的作用。公司在董事会的领导下，在管理层的努力下，在 全体员工的共同奋斗下，在经营管理、业务发展、内部控制等方面 取得了一定的成绩。同时，公司能够严格遵守法律法规和监管要 求，规范运作，积极履行社会责任，维护了公司和股东的利益。 为了进一步提升公司的治理水平和经营业绩，建议公司优化内 部控制体系：持续完善公司的内部控制体系，加强对关键业务环节 和风险点的控制，提高内部控制的有效性和执行力。同时，加强内 部审计工作，充分发挥内部审计的监督作用，及时发现和纠正内部 控制存在的问题，防范经营风险。 五、总结 2024年度，本人在履行独立董事职责过程中，虽然做了一些工 作，但也深知自己的责任重大。在今后的工作中，本人将继续加强 学习，不断提高自身的专业素质和履职能力，以更加严谨的态度、 更加勤勉的工作，充分发挥独立董事的作用，为公司的发展提供更 多有价值的建议和支持，切实维护公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益。同时，感谢公司董事会、管理层及其他工作人员在过 去一年中对本人工作的支持和配合，也感谢各位股东对本人工作的 信任和关注。 独立董事签署：何威风 中财网
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