湖北广电(000665):监事会决议
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第八届监事会第三十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第 八届监事会第三十九次会议通知于2025年4月16日以电话、电子邮 件或书面送达等方式发出，会议于2025年4月27日以通讯方式召开。 会议应收表决票4票，实收表决票4票。会议的召开符合有关法律法 规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《公司2024年度监事会报告》； 表决情况：同意4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：此议案获得通过。 详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公 司2024年度监事会报告》。 此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 2、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》； 表决情况：同意4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：此议案获得通过。 监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计 准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披 状况及经营成果。本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规等有关规定，因此同意本次会计差错更正及追溯调整事项。 详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关 于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-010）。 3、审议《公司2024年年度报告全文》及《公司2024年年度报 告摘要》； 表决情况：同意 4票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：此议案获得通过。 监事会认为：公司 2024年年度报告真实反映了公司的财务状况 和经营成果，公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规和 《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2024 年度的经营管理情况和财务状况。报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意提交公司股东大会审议。 详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公 司2024年年度报告全文》及《公司2024年年度报告摘要》（公告编 号：2025-011）。 此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 4、审议《公司2024年度财务决算报告》； 表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：此议案获得通过。 此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 5、审议《关于公司会计政策变更的议案》； 表决情况：同意4 票，反对0票，弃权0票。 表决结果：此议案获得通过。 监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规 定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。 详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关 于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2025-012）。 6、审议《公司2024年度利润分配的预案》； 表决情况：同意 4票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：此议案获得通过。 监事会认为：公司2024年度利润分配方案遵循了《公司章程》 中利润分配的原则，充分考虑了公司的经营现状和未来发展的资金计划情况，审议程序合法合规，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2024年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。 详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关 于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-013）。 此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 7、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 案》； 表决情况：同意 4票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：此议案获得通过。 详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关 于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-015）。 此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 8、审议《公司2024年度内部控制自我评价报告》； 表决情况：同意4 票，反对0票，弃权0票。 表决结果：此议案获得通过。 经审阅《公司2024年度内部控制自我评价报告》，监事会认为： 该报告符合相关规范和指引的要求，客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，公司建立的内部控制制度健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。 详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公 司2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-017）。 三、备查文件 公司第八届监事会第三十九次会议决议。 特此公告 湖北省广播电视信息网络股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十九日 中财网
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