酒鬼酒(000799):2024年度监事会工作报告
2024年度监事会工作报告 2024年度，酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司）监事会根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，勤勉尽责,认真履行监事会的各项职责，充分行使对公司董事会、管 理层的监督职能，现将2024年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召集召开5次会议，审议通过11项议案， 具体如下：
二、监事会对公司有关事项的独立意见 报告期内监事会成员列席了重要董事会会议及股东大会，对董事 会、经营管理层的运作进行了有效监督。 公司监事会对2024年度有关事项发表以下独立意见： （一）检查公司依法运作情况。报告期内监事会对公司股东大会、 董事会的召集、召开，决议事项的执行情况，董事、高级管理人员履职情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序，以及各项决议符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定。公司董事及高级管理人员勤勉履职，认真执行股东大会、董事会的各项决议。公司建立完善了内部控制制度，公司与控股股东、实际控制人实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司治理结构符合《公司法》《证券法》等法律法规的要求。 （二）检查公司财务情况。报告期内监事会不定期与公司财务部 门沟通，检查财务情况，促进公司财务管理的进一步完善。监事会审阅了报告期内各季度财务报表，认为报告期内公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会还审议了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司签发的2023年年度标准审计 报告，经审阅，监事会认为2023年度审计报告客观公允。 （三）审议《公司2023年度内部控制评价报告》情况 公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律法规、规范性文件的要求，建立健全了内部控制体系，保证了公司重点控制活动的执行与监督充分、有效。 经审阅公司 2023年度内部控制评价报告，监事会认为公司内部 控制评价报告内容符合有关法律法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。 （四）检查公司重大关联交易情况。报告期内未发生不利于公司 的关联交易，报告期内发生的日常关联交易的定价是根据市场价格情况，由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害公司和中小股东的利益。 （五）监督董事及高管行为情况。报告期内公司董事及高管无损 害公司利益的行为，董事及高管在行使职权时遵守了法律法规相关规定。 三、完成监事会换届选举工作 2024年 2月，鉴于第八届监事会已任期届满，根据《公司法》 及《公司章程》相关规定，公司监事会启动换届选举工作，经公司第八届监事会提名、股东大会审议通过，以及公司职工代表大会选举，顺利产生了第九届监事会，公司第九届监事会由6位监事组成，其中 职工监事2位。监事会换届选举工作按时圆满完成。 酒鬼酒股份有限公司监事会 2025年4月29日 中财网
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