雄韬股份(002733):2025年度公司日常关联交易预计情况
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、关联交易概述 深圳市雄韬电源科技股份有限公司（下称“公司”或“雄韬股份”）拟在2025年度向关联方深圳市恒润禾实业有限公司（以下简称“恒润禾”）采购纸箱、端子、连接板配件辅材，预计交易金额不超过3,000万元。 公司拟在2025年度向关联方湖北雄瑞自动化设备有限公司（以下简称“湖北雄瑞”）采购隔板及设备，预计交易金额不超过3,000万元。 公司拟在2025年向无锡盘古新能源有限责任公司（以下简称“盘古新能源”）出租办公场地及采购电芯，预计交易金额不超过500万元。 公司实际控制人张华农先生的兄长张华军先生持有恒润禾18%的股权，张华军先生的儿子张弛先生持有恒润禾42%的股权。张华农的外甥女丁冬娜持有恒润禾 36%的股权。恒润禾持有湖北雄瑞 71.0892%股权，张华军先生持有湖北雄瑞12.562%股权；公司董事龙丽丽女士为盘古新能源董事。 因此，上述交易构成关联交易。 上述日常关联交易已经公司第五届董事会 2025年第二次会议以表决赞成 6票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2025年度公司日常关联交易预计情况的议案》，关联董事张华农、徐可蓉、龙丽丽回避了表决。 2、预计日常关联交易类别和金额 拟在2025年度向关联方恒润禾采购纸箱、端子、连接板配件辅材，预计交易金额不超过3,000万元。上年实际发生金额1,700.79万元。 拟在 2025年度向关联方湖北雄瑞采购隔板及设备，预计交易金额不超过3,000万元。上年实际发生金额1,493.94万元。 拟在2025年度向关联方盘古新能源出租办公场地及采购电芯，预计交易金额不超过500万元，上年实际发生金额346.16万元。 3、上一年度日常关联交易实际发生情况
1、基本情况 （一）名称：深圳市恒润禾实业有限公司 注册资本：50万元 企业类型：有限责任公司 法定代表人：曾晓勇 企业住所：深圳市大鹏新区葵涌街道三溪社区福新北路15-2号301 经营范围：一般经营项目是：五金、机电产品的购销（不含再生资源回收经营）；日用化工产品的购销（不含易燃易爆剧毒物品）；货物及技术进出口。许可经营项目是：纸箱、五金制品的生产加工；普通货运。电线、电缆制造。 截至 2024年 12月 31日，恒润禾资产总额为 5,537.09万元，资产净额2,677.95万元，资产负债率51.64%。2024年度实现营业收入2,858.56万元，净利润-127.35万元。 2、与本公司的关联关系 公司实际控制人张华农的兄长张华军持有恒润禾18%的股权，张华军的儿子张弛持有恒润禾42%的股权，张华农的外甥女丁冬娜持有恒润禾36%的股权。符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。 3、履约能力分析 上述关联方生产经营正常，上述关联交易系公司生产经营所需。目前恒润禾经营和财务状况稳定，有良好的发展前景和履约能力。 （二）名称：湖北雄瑞自动化设备有限公司 注册资本：2,370.89万元 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：吴绍忠 企业住所：湖北省荆门市京山市京山经济开发区祠堂塆路 经营范围：一般项目：玻璃纤维及制品制造,玻璃纤维及制品销售,纸制品制造,纸制品销售,电池制造,电池销售,电池零配件生产,电池零配件销售,非金属矿物制品制造,金属表面处理及热处理加工,金属材料制造,金属材料销售,金属制品销售,包装材料及制品销售,五金产品制造,电子元器件制造,电子产品销售,货物进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 截至2024年12月31日，湖北雄瑞总额为5,487.32万元，资产净额2,746,26万元，资产负债率 49.95%。2024年度实现营业收入 4,214.40万元，净利润-5,30.75万元。 2、与本公司的关联关系 公司实际控制人张华农的兄长张华军持有恒润禾18%的股权，张华军的儿子张弛持有恒润禾42%的股权，张华农的外甥女丁冬娜持有恒润禾36%的股权。恒润禾持有湖北雄瑞71.09%股权，张华军持有湖北雄瑞12.56%股权。符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。 3、履约能力分析 上述关联方生产经营正常，上述关联交易系公司生产经营所需。目前湖北雄瑞经营和财务状况稳定，有良好的发展前景和履约能力。 （三）名称：无锡盘古新能源有限责任公司 注册资本：1,161.4621万元 企业类型：有限责任公司 法定代表人：胡明祥 企业住所：无锡市锡山区高邓路79号精密机械产业园3号厂房 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；电池制造；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用；合成材料销售；新材料技术研发；储能技术服务；电池零配件生产。 截至2024年12月31日，盘古新能源资产总额为15,401.92万元，资产净额7,276.85万元，资产负债率52.75%。2024年度实现营业收入1,232.95万元，净利润-2,513.71万元。 2、与本公司的关联关系 公司董事龙丽丽为盘古新能源董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的关联关系情形。 3、履约能力分析 上述关联方生产经营正常，上述关联交易系公司生产经营所需。目前盘古新能源经营和财务状况稳定，有良好的发展前景和履约能力。 三、关联交易的内容 1、定价依据 关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格。 2、协议签署情况 公司与恒润禾就纸箱、连接板、端子采购签署了为期一年的《购销合同框架协议》。主要包含：质量标准和相关要求，以采购订单形式确定交货时间和数量，付款方式为月结60天，有效期至2025年12月31日。 公司与湖北雄瑞就隔板及相关设备采购签署了为期一年的《购销合同框架协议》。主要包含：质量标准和相关要求，以采购订单形式确定交货时间和数量，付款方式为月结60天，有效期至2025年12月31日。 公司与盘古新能源租赁业务签署了为期一年的《租赁协议》及《销售合同框架协议》。主要包含：租房等相关要求，付款方式为月结，有效期至2025年12月31日。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 1、交易目的及原因 恒润禾是公司生产所需纸箱、端子、连接板辅助材料的供应商，湖北雄瑞是公司生产所需隔板及相关设备的供应商，盘古新能源为公司孵化钠离子电池业务的主要主体，满足了公司产品多样化的需求，提高了公司服务客户的能力。 2、对公司的影响 此项交易的定价遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害股东权益的情形，也不存在损害上市公司利益的情形。 不会对公司独立性产生影响，公司的业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 公司第五届董事会2025年第二次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2025年度公司日常关联交易预计情况的议案》，关联董事张华农、徐可蓉及龙丽丽回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》和《公司章程》等规定，因公司与关联人2024年关联交易预计金额为6,500万元，达到3,000万元但未达到上市公司最近一期经审计净资产的 5%。因此，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。 2、监事会意见 与会监事一致认为：公司与关联方恒润禾、湖北雄瑞及盘古新能源的交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，也没有对公司的独立性造成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。 六、备查文件 1、《公司第五届董事会2025年第二次会议决议》； 2、《公司第五届监事会2025年第二次会议决议》； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会 2025年4月29日 中财网
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