广联达(002410):2024年度股东大会决议
广联达科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东大会决议事项。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于2025年4月28日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦 101会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 4月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月28日9:15-15:00的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁正刚先生主持。 2、会议出席情况 股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东806人，代表股份921,465,106股，占公司有表决权股份总数的56.1033％。其中：通过现场投票的股东27人，代表股份543,514,119股，占公司有表决权股份总数的33.0918％。通过网络投票的股东779人，代表股份377,950,987股，占公司有表决权股份总数的23.0115％。 中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的中小股东794人，代表股份570,649,564股，占公司有表决权股份总数的34.7439％。 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决情况如下： 1、审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》； 同意921,085,826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9588％；反对311,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0338％；弃权67,880股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。 本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。 独立董事马永义、柴敏刚、徐井宏向股东大会作了述职报告。 2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》； 同意921,081,226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9583％；反对308,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335％；弃权75,280股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082％。 本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。 3、审议通过《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》； 同意921,059,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9560％；反对257,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0280％；弃权 148,080股（其中，因未投票默认弃权76,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0161％。 本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。 4、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》； 同意921,077,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9580％；反对263,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0286％；弃权 123,680股（其中，因未投票默认弃权55,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134％。 本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。 5、审议通过《关于<2025年度预算报告>的议案》； 同意921,081,526股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9584％；反对260,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0283％；弃权 123,180股（其中，因未投票默认弃权55,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134％。 本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。 6、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》； 同意921,066,026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9567％；反对267,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0290％；弃权 131,580股（其中，因未投票默认弃权55,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143％。 其中，中小股东对本议案的表决情况为： 同意570,250,484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9301％；反对 267,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0469％；弃权 131,580股（其中，因未投票默认弃权55,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0231％。 本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。 7、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》； 同意 825,351,564股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 89.5695％；反对95,982,462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.4163％；弃权131,080股（其中，因未投票默认弃权56,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142％。 其中，中小股东对本议案的表决情况为： 同意474,536,022股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.1572％；反对95,982,462股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.8199％；弃权131,080股（其中，因未投票默认弃权56,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0230％。 本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京市君合律师事务所张宗珍律师、赵吉奎律师列席本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。 四、备查文件 1、2024年度股东大会决议； 2、《北京市君合律师事务所关于广联达科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》。 特此公告 广联达科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十八日 中财网
 |