广联达(002410):第六届董事会第十九次会议决议
第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2025年 4月28日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2025年4月23日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长袁正刚先生召集和主持，会议应到董事9名，实到董事9名，董事云浪生先生、李伟先生，独立董事马永义先生、柴敏刚先生、徐井宏先生以通讯方式参会，公司监事、董事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 《2025年第一季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划中股票期权行权价格的议案》 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 关联董事袁正刚、刘谦、云浪生回避表决。 《关于调整2025年股票期权激励计划中股票期权行权价格的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告 广联达科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十八日 中财网
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