京运通(601908):第六届监事会第四次会议决议
北京京运通科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2025年4月27日在公司302会议室召开。会议通知已于2025年4月17日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案： 一、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2024年度监事会工作报告>的议案》。 2024 本议案需提请公司 年年度股东大会审议。 二、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2024年度财务决算报告>的议案》。 本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。 三、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2025年度财务预算报告>的议案》。 2024 本议案需提请公司 年年度股东大会审议。 四、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于北京京运通科技股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》。 详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。 五、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2024年年度报告>及其摘要的议案》。 合相关法律法规的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，并且真实、全面地反映了公司的财务状况和经营情况，报告所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。 六、以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告>的议案》。 详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 七、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于计提资产减值准备的议案》。 详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 八、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。 详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 九、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《监事会关于<董事会对带> 持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。 公司监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告涉及的事项符合公司实际情况，公司监事会同意《董事会对带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。 详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 十、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2025年第一季度报告>的议案》。公司监事会在全面了解和审核公司2025年第一季度报告后，发表书面审核意见如下： （1）公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任； （3）在提出本意见前，未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 《北京京运通科技股份有限公司2025年第一季度报告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 特此公告。 北京京运通科技股份有限公司监事会 2025年4月29日 中财网
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