长江传媒(600757):长江传媒第七届董事会第一次会议决议
长江出版传媒股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第一次会议于2025年4月28日以现场表决方式在湖北省出版文化城 B座10楼会议室召开。本次会议召开前，公司董事均收到会议通知 和会议资料，知悉本次会议的审议事项。本届董事会共有董事11人，现场出席会议11人。会议由公司董事长黄国斌先生主持。会议召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律规章及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，候选人符合任职资格并出具了书面审查意见，公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于选举第七届董事会 非独立董事的议案》，黄国斌先生当选为公司第七届董事会非独立董事。公司董事会选举黄国斌先生为公司第七届董事会董事长（简历附后），任期同第七届董事会。依照《公司章程》，黄国斌先生同时为公司的法定代表人。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员 的议案》； 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》以及公司董事会各 专业委员会议事规则等相关规定，结合公司实际，选举公司第七届董事会各专门委员会委员如下： 战略与投资委员会成员：黄国斌先生、李植先生、杨柳女士、卢 盛峰先生、邱从军先生，其中黄国斌先生为召集人，任期同第七届董事会。 审计委员会成员：喻景忠先生、金林先生、卢盛峰先生、程家忠 先生、何龙先生，其中喻景忠先生为召集人，任期同第七届董事会。 提名委员会成员:金林先生、喻景忠先生、杨柳女士、冷雪先生、 何龙先生，其中金林先生为召集人，任期同第七届董事会。 薪酬与考核委员会成员：卢盛峰先生、喻景忠先生、金林先生、 冷雪先生、邱从军先生，其中卢盛峰先生为召集人，任期同第七届董事会。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律规章及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审议通过，候选人符合任职资格并出具了书面审查意见，同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会同意聘任李植先生为公司总经理（简历附后），任期同第七届董事会。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》； 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律规章及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过，候选人符合任职资格并出具了书面审查意见，同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会同意聘任王勇先生为公司总会计师（简历附后），任期同第七届董事会。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等法律规章及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审议通过，候选人符合任职资格并出具了书面审查意见，同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会同意聘任冷雪先生为公司第七届董事会秘书（简历附后），任期同第七届董事会。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律规章及《公司章程》的有关规定，经公 司总经理提名，公司董事会提名委员会审议通过，候选人符合任 职资格并出具了书面审查意见，同意将该议案提交公司董事会审 议。公司董事会同意聘任章雪峰先生为公司副总经理（简历附后），任期同第七届董事会。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律规章及《公司章程》的有关规定，同意聘任邓涛先生为公司证券事务代表（简历附后），任期同第七届董事会。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 8、审议通过《公司2025年第一季度报告》； 《公司2025年第一季度报告》已经公司第七届董事会审计委 员会审议通过。董事会审议通过了该议案。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《长 江传媒2025年第一季度报告》。 9、审议通过《关于制定公司舆情管理制度的议案》； 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《公司舆情管理制度》。董事会审议通过了该议案。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《长 江传媒舆情管理制度》。 10、审议通过《关于制定公司董事会向经理层授权管理办法的 议案》； 为构建公司董事会对经理层授权的“制度＋清单”机制，确保经 理层主动履职和精准行权，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司经营管理实际，公司制定了《公司董事会向经理层授权管理办法》。董事会审议通过了该议案。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《长 江传媒董事会向经理层授权管理办法》。 11、审议通过《关于修订公司总经理工作细则的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规 范性文件的相关规定，结合《公司章程》修订内容，同步修订了《公司总经理工作细则》，进一步明确总经理办公会决策内容和经理层授权权限。董事会审议通过了该议案。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《长 江传媒总经理工作细则》。 特此公告。 长江出版传媒股份有限公司 董 事 会 2025年4月29日 附件：候选人简历 黄国斌，男，1967年10月生，中国国籍，无境外长期居留 权，博士研究生学历，经济学博士学位。曾任湖北省教育厅副 厅长、党组成员、省委教育工委委员，湖北长江出版传媒集团 有限公司党委副书记、总裁，现任湖北长江出版传媒集团有限 公司党委书记、董事长，长江出版传媒股份有限公司党委书记、 董事长。 李植，男，1970年10月生，中国国籍，无境外长期居留权， 党校研究生学历，高级经济师。曾任湖北省农业信贷担保有限 公司董事长、总经理、法定代表人，长江出版传媒股份有限公 司党委委员、副总经理，现任湖北长江出版传媒集团有限公司 党委委员、长江出版传媒股份有限公司党委副书记、董事、总 经理。 王勇，男，1968年5月生，中国国籍，无境外长期居留权， 大学学历，工商管理硕士学位，高级会计师。曾任长江出版传 媒股份有限公司财务部部长，现任长江出版传媒股份有限公司 总会计师。 冷雪，男，1968年1月生，中国国籍，无境外长期居留权， 大学学历，高级会计师。曾任长江出版传媒股份有限公司战略 与投资委员会办公室主任、武汉德锦投资有限公司董事长，现 任湖北长江出版传媒集团有限公司董事，长江出版传媒股份有 限公司党委委员、董事、董事会秘书。 章雪峰，男，1975年9月生，中国国籍，无境外长期居留 权，硕士研究生学历，历史学硕士学位，编审。曾任湖北科学 技术出版社有限公司执行董事、总经理，现任长江出版传媒股 份有限公司党委委员、副总经理。 邓涛，男，1975年4月生，中国国籍，无境外长期居留权， 大学学历。自2015年10月至今在公司证券法务部工作，2017 年9月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》， 自2019年4月至今任公司证券事务代表。 中财网
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