皇台酒业(000995):监事会决议
第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于 2025年 4月 28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年4月17日以电子邮件等方式送达全体监事。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，参与表决监事3人。本次会议由监事会主席杜利先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，决议通过。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 2、审议通过《〈2024年年度报告〉全文及其摘要》 经审核，监事会认为：公司2024年年度报告全文及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，决议通过。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 3、审议通过《2024年度财务决算报告》 具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2024年度财务决算报告》。 该议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，决议通过。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 4、审议通过《2024年度利润分配预案》 公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2024年度利润分配预案》。 该议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，决议通过。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 5、审议通过《关于确认2024年度超出预计及预计2025年度日常关联交易的议案》 具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于确认2024年度超出预计及预计2025年度日常关联交易的公告》。 该议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，决议通过。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 6、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 该议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，决议通过。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 7、审议通过《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》 具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。 该议案已经独立董事专门会议审议通过。 全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2024年度股东大会审议。 8、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》 具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2024年度内部控制自我评价报告》。 该议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，决议通过。 9、审议通过《关于公司2024年度计提信用及资产减值准备的议案》 具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于公司2024年度计提信用及资产减值准备的公告》。 该议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，决议通过。 10、审议通过《2025年第一季度报告》 具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上的《2025年第一季度报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，决议通过。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 甘肃皇台酒业股份有限公司 监 事 会 二〇二五年四月二十八日 中财网
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