汇洁股份(002763):2024年度股东会决议

时间：2025年04月30日 02:11:35 中财网

原标题:汇洁股份:2024年度股东会决议公告

股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2025-015
深圳汇洁集团股份有限公司
2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年4月29日（星期二）下午14:30开始
2、网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月29日交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2025年4月29日9:15-15:00的任意时间。

3、现场会议召开地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路85号泰然立城B座4层公司会议室
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长吕兴平先生因公不能主持2024年度股东会，会前由过半数董事推举董事何松春先生代为主持
7、本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东118人，代表股份145,114,089股，占公司有表决权股份总数的35.4002％。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份142,128,900股，占公司有表决权股份总数的34.6720％。


通过网络投票的股东109人，代表股份2,985,189股，占公司有表决权股份总数的0.7282％。

2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东114人，代表股份3,652,689股，占公司有表决权股份总数的0.8911％。

其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份673,500股，占公司有表决权股份总数的0.1643％。

通过网络投票的中小股东108人，代表股份2,979,189股，占公司有表决权股份总数的0.7268％。

3、公司部分董事、高级管理人员和北京市康达（深圳）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，共审议10项议案。其中议案9为特别决议事项，经出席2024年度股东会的股东所持有的有效表决权三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议事项，经出席2024年度股东会的股东所持有的有效表决权过半数表决通过。具体表决情况如下：
提案 1.00 关于 2024年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 143,451,729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8544％；反对1,654,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1399％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％。


中小股东总表决情况：
同意 1,990,329股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.4894％；反对 1,654,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.2861％；弃权 8,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2245％。


提案 2.00 关于 2024年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 143,441,729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8476％；反对1,664,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1468％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％。


中小股东总表决情况：
同意 1,980,329股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.2156％；反对 1,664,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.5599％；弃权 8,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2245％。


提案 3.00 关于 2024年年度报告全文及摘要的议案
总表决情况：
同意 143,454,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8561％；反对1,654,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1399％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％。


中小股东总表决情况：
同意 1,992,729股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.5551％；反对 1,654,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.2861％；弃权 5,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1588％。


提案 4.00 关于 2024年度财务决算报告的议案
总表决情况：

同意 144,078,929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2867％；反对1,026,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7077％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％。


中小股东总表决情况：
同意 2,617,529股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.6603％；反对 1,026,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.1152％；弃权 8,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2245％。


提案 5.00 关于 2024年度利润分配的预案
总表决情况：
同意 143,971,069股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2123％；反对1,137,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7837％；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％。


中小股东总表决情况：
同意 2,509,669股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.7074％；反对 1,137,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.1338％；弃权 5,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1588％。


提案 6.00 关于非独立董事、监事 2024年度薪酬的议案
总表决情况：
同意 143,359,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7906％；反对1,749,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2054％；弃权5,800
股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0040％。


中小股东总表决情况：
同意 1,897,729股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.9543％；反对 1,749,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.8869％；弃权 5,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1588％。


提案 7.00 关于聘任 2025年度会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 144,021,469股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2471％；反对 1,016,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7008％；弃权75,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0522％。


中小股东总表决情况：
同意 2,560,069股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.0872％；反对 1,016,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 27.8403％；弃权 75,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0724％。


提案 8.00 关于申请银行授信的议案
总表决情况：
同意 144,055,329股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2704％；反对 1,026,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7077％；弃权31,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0219％。



中小股东总表决情况：
同意 2,593,929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.0142％；反对 1,026,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.1152％；弃权 31,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8706％。


提案 9.00 关于修订《深圳汇洁集团股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》暨调整组织机构的议案
总表决情况：
同意 144,076,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2849％；反对1,029,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7094％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％。


中小股东总表决情况：
同意 2,615,029股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.5919％；反对 1,029,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.1836％；弃权 8,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2245％。


提案 10.00 关于修订部分制度的议案
总表决情况：
同意 143,448,969股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8525％；反对1,656,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1418％；弃权8,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057％。


中小股东总表决情况：

同意 1,987,569股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.4139％；反对 1,656,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.3616％；弃权 8,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2245％。

四、律师出具的法律意见
北京市康达（深圳）律师事务所律师陈鸣剑、汪宇玮对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件
1、2024年度股东会决议；
2、北京市康达（深圳）律师事务所关于深圳汇洁集团股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书。


深圳汇洁集团股份有限公司
董事会
2025年4月30日