荃银高科(300087):第五届董事会第二十四次会议决议
安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第二十四次会议于 2025年 4月 27日-29日以现场和通讯表决相 结合的方式召开，会议通知于 2025年 4月 22日以电子邮件方式送达。 会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，会议由董事长应敏杰先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下： 一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2025 年第一季度报告》 《公司 2025 年第一季度报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 公司 2025年第一季度报告相关的财务信息，已经公司审计委员 会 2025年第三次会议审议通过。 二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2024年度 环境、社会及治理（ESG）报告》 《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网。 特此公告 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二○二五年四月三十日 中财网
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