一鸣食品(605179):第七届监事会第九次会议决议
浙江一鸣食品股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日以书面及通讯方式通知全体监事，并于2025年4月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会监事3人，实际参加监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席蒋明统先生主持，公司全部监事出席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》 投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）会议审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》 投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的《2024年年度报告》全文及其摘要。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）会议审议通过了《公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》 投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》 投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的《关于2024年度利润分配预案》（公告编号：2025-009）。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构并支付报酬的议案》 投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-008）。 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）会议审议通过了《关于2025年公司监事薪酬方案的议案》 投票结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。 公司监事2024年度薪酬考核及2025年度薪酬方案拟订如下：在公司担任职务的监事，其薪酬标准按其所任管理职务核定，不另行发放监事津贴或其他报酬。 本议案全体监事回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。 （七）会议审议通过了《关于2025年关联交易额度预计的议案》 投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）发布的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-013）。 三、备查文件 1、第七届监事会第九次会议决议。 特此公告。 浙江一鸣食品股份有限公司监事会 2025年4月30日 中财网
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