金天钛业(688750):第一届监事会第十一次会议决议
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）第一届监 2025 4 28 事会第十一次会议于 年 月 日以现场结合通讯方式召开。会 2025 4 23 议通知已于 年 月 日以电子邮件、短信和微信等方式送达各 位监事。 会议由公司监事会主席刘欣先生主持，本次监事会应出席会议的 3 3 监事 人，实际出席监事 人。董事会秘书列席了本次会议。会议召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 2025 （一）审议通过《 年第一季度报告》 1 、议案内容：根据《公司法》《证券法》《科创板股票上市规 2025 则》等相关规定，结合公司实际情况编制形成《 年第一季度报 2025 133,134,354.14 告》。 年一季度，公司实现营业收入 元，实现归 9,435,260.98 2025 3 31 属于上市公司股东的净利润 元。截至 年 月 日， 3,329,840,226.92 公司总资产 元，归属于上市公司股东的所有者权益 2,451,896,495.59 元。 2、表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 3、本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司2025年第一季度报告》。 特此公告。 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 监事会 2025年4月30日 中财网
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