华创云信(600155):华创云信关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计
华创云信数字技术股份有限公司 关于2024年度日常关联交易执行情况 及2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2025年4月28日，公司召开第八届董事会第十二次会 议，审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况 及2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公 司2024年年度股东会审议批准。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 根据公司日常经营和业务发展的需要，参照《公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联 交易》及其他有关法律法规的规定，以及《公司章程》和《公 司关联交易管理办法》的要求，对公司2024年度日常关联 交易执行情况进行确认，并预计2025年度日常关联交易情 况。具体如下： （一）2024年度日常关联交易预计和实际执行情况 2024年，公司严格按照披露的年度日常关联交易预计范 围执行关联交易，交易公允，符合公司及全体股东的利益， 不存在损害中小股东利益的情形。2024年度，公司日常关联 交易执行情况见下表：
（一）公司主要关联方 1．新希望化工投资有限公司及其关联方 新希望化工投资有限公司（以下简称“新希望化工”）及 其一致行动人南方希望实业有限公司、拉萨经济技术开发区 北硕投资中心（有限合伙）合计持有公司5%以上的股权。 新希望化工法定代表人为邵军，注册资本为27.18亿元，主 要经营范围为研究、开发、销售化工产品，项目投资及提供 技术咨询和售后服务等。新希望集团有限公司是刘永好控制 的大型民营领军企业，主要经营范围涉及农牧与食品、化工 与资源、地产与基础设施、金融与投资四大领域。 2．中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司及其关联 方 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司持有公司4.04% 股份，推荐的胡定忠先生担任公司董事，法定代表人为张德 芹，注册资本100.00亿元，主要经营范围为酒类产品的生产 经营（主营）；酒类产品的生产技术咨询与服务；包装材料、 饮料的生产销售；餐饮、住宿、旅游、物流运输；进出口贸 易业务；互联网产业；房地产开发及租赁、停车场管理；教 育、卫生；生态农业。 3．上海杉融实业有限公司及其关联方 上海杉融实业有限公司持有公司5%以上的股权，法定 代表人为郑驹，注册资本32.00亿元，主要经营范围为投资 管理；服装服饰批发；服装辅料销售；服装服饰零售；五金 产品批发；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不 含许可类化工产品）；针纺织品及原料销售；针纺织品销售； 文具用品批发；文具用品零售；机械设备销售；日用品批发； 日用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销 售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；木材销售；纸浆销 售；包装材料及制品销售；纸制品销售；办公用品销售；货 物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询 服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不 含危险化学品等需许可审批的项目）；园林绿化工程施工。 4．贵州现代物流产业（集团）有限责任公司及其关联 方 贵州现代物流产业（集团）有限责任公司持有公司4.86% 股份，推荐的闫茂林先生担任公司监事会主席，其法定代表 人为任仁，注册资本30.00亿元，主要经营范围为商贸冷链 仓储配送；物流供应链服务；物流设施建设与物流装备制造； 现代物流商贸园区开发运营；物流信息数据服务；资本运营； 资本融通；农产品及农业生产资料贸易；预包装食品销售（不 含冷藏冷冻食品）；农产品（含水果）的集批配分拣加工； 冷链物流配送和生产及生活资料贸易；汽车回收报废处理； 再生资源市场建设经营；有色金属、黑色金属、建筑材料、 二、三类机电产品的销售；工程机械维修；道路普通货物运 输；货运仓储（除危险化学品）和代理；进出口贸易；房屋 租赁；会展广告及进出口代理业务；跨境电商。 （二）公司其他关联企业 1．公司董事、监事和高级管理人员担任董事、高级管 理人员的除本公司及控股子公司以外的企业。 2．公司董事、监事和高级管理人员关系密切家庭成员 （配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、 兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母）担 任董事、高级管理人员的除本公司及控股子公司以外的企业。 （三）公司其他关联自然人 公司董事、监事和高级管理人员及其关系密切家庭成员 （配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、 兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母）。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司与关联方因开展证券经纪、资产管理、金融产品销 售、技术开发等日常业务而产生的收入，以及因接受关联方 服务、关联方购买公司非公开发行的债券、收益凭证等融资 工具而产生的支出，均参照市场价格水平及行业惯例定价。 四、关联交易目的和对公司的影响 （一）公司拟进行的关联交易有助于公司日常业务的拓 展，并将为公司带来一定的收益。 （二）相关关联交易是公允的，定价参考市场价格进行， 不存在损害公司及公司股东利益的情形。 （三）相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业 务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事专门会议审议情况 2025年4月28日，召开公司第八届董事会独立董事专 门会议2025年第一次会议，审议通过《关于公司2024年度 日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议 案》。全体独立董事一致同意该议案，并发表独立意见如下： 公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常 关联交易预计事项为公司正常经营活动所需，有助于公司日 常业务的拓展，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、 等价、有偿的原则，符合《公司法》《证券法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公 司持续经营能力产生重大影响。 特此公告。 华创云信数字技术股份有限公司董事会 2025年4月28日 中财网
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