佳华科技(688051):2024年年度利润分配预案
罗克佳华科技集团股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本 公积金转增股份。 ? 公司2024年度拟不进行利润分配，是充分考虑到公司 现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等各 方面因素。 ? 公司本次利润分配方案未触及《上海证券交易所科创板 股票上市规则（2024年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024年12月31日，公司归属于母公司股东的净利润为-10,316.28 万元；公司期末可供分配利润为-38,819.69万元。鉴于公司2024 年年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司目 前发展情况，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可 持续发展，经董事会决议，公司2024年年度利润分配预案为： 拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 由于公司2024年年度净利润为负，因此不触及《上海证券 交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定 的可能被实施其他风险警示的情形。 二、2024年度不进行利润分配的情况说明 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公 司章程》等相关规定，鉴于公司2024年年度实现的归属于母公司 股东的净利润为负，同时，结合公司的经营情况和未来资金需求， 2024年度公司拟不进行利润分配。 三、公司留存未分配利润的用途 公司留存的未分配利润将用于公司各项业务发展，支持产品 研发及市场拓展，补充经营所需流动资金，提升公司的整体抗风 险能力以及核心竞争力，支持公司发展战略的实施以及持续、稳 定的发展。 四、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年4月28日召开的第三届董事会第十八次会议 审议通过了《关于〈2024年年度利润分配预案〉的议案》，同 意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司2024年年度股东 大会审议。 （二）监事会意见 公司于2025年04月28日召开第三届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于〈2024年年度利润分配预案〉的议案》，监 事会认为：公司2024年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利 情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东 利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健 康发展。我们同意本次利润分配预案，并将本议案提交公司2024 年年度股东大会审议。 五、相关风险提示 （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经 营的影响分析 本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等 因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常 经营和长期发展。 （二）其他风险说明 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议 通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 罗克佳华科技集团股份有限公司董事会 2025年04月30日 中财网
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