容百科技(688005):第三届董事会第五次会议决议
宁波容百新能源科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2025年4月29日以现场结合通讯表决的方式召开。公司已于2025年4月27日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第一季度报告》。 上述议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 二、审议通过《关于投资建设波兰正极材料一期2.5万吨项目的议案》2.5 经审议，公司董事会认为：本次投资建设波兰正极材料一期 万吨项目有利于公司加快推进全球化战略，深度融入欧洲市场，更好地配套客户需求，从而扩大全球市场份额。因此，董事会同意公司以自有及自筹资金17.05亿元人民币投资建设该项目，其中部分资金将通过湖北容百锂电材料有限公司（以下称“湖北容百”）向JAESEEnergyCo.,Ltd.（以下简称“JS株式会社”）增资，并通过JS容百和JS株式会社均为公司全资子公司。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资建设波兰正极材料一期2.5万吨项目的公告》。 特此公告。 宁波容百新能源科技股份有限公司董事会 2025 4 30 年 月 日 中财网
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