[担保]汉商集团(600774):汉商集团关于续展及新增担保额度

时间：2025年04月30日 21:11:36 中财网

原标题:汉商集团:汉商集团关于续展及新增担保额度的公告

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-023
汉商集团股份有限公司
关于续展及新增担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

重要内容提示：
1、担保范围：汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）与控股子公司或控股子公司之间相互提供担保，包括：成都迪康药业股份有限公司、武汉国际会展中心股份有限公司、重庆迪康中药制药有限公司、重庆迪康中科生物材料有限公司、重庆迪康长江制药有限公司、成都芝草堂中药材有限公司、拉萨迪康医药科技有限公司、拉萨迪康生物材料有限公司、成都迪康中科生物医学材料有限公司、汉商康养（湖北）有限公司、湖北黄龙湖分散式禅意酒店管理有限公司、武汉华科生殖妇产医院有限责任公司、汉商粮油科技（湖北）有限公司2、担保金额：自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，公司与控股子公司或控股子公司之间相互提供担保不超过80,000万元，其中为资产负债率低于70%（不含本数）的被担保方所提供担保的额度合计不超过60,000万元；为资产负债率70%以上（含本数）的被担保方所提供担保的额度合计不超过20,000万元；截至公告日，公司及其控股子公司对上述子公司提供的担保余额为43,546.80万元。

3、对外担保逾期的累计数量：无
4、本次预计续展及新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

一、担保情况概述
公司根据2025年经营计划，自2024年度股东大会通过之日起预计续展及新增担保额度不超过人民币80,000万元，以用于包括：
公司与控股子公司或控股子公司之间相互提供担保，担保期限以协议约定为准。

其中,公司为控股子公司、控股子公司之间相互提供担保的情形中,为资产负债率低于70%（不含本数）的被担保方成都迪康药业股份有限公司、重庆迪康中科生物材料有限公司、重庆迪康长江制药有限公司、拉萨迪康医药科技有限公司、拉萨迪康生物材料有限公司、成都迪康中科生物医学材料有限公司、汉商康养（湖北）有限公司、所提供担保的额度合计不超过等值人民币60,000万元；为资产负债率70%以上（含本数）的被担保方武汉国际会展中心股份有限公司、重庆迪康中药制药有限公司、成都芝草堂中药材有限公司、湖北黄龙湖分散式禅意酒店管理有限公司、武汉华科生殖妇产医院有限责任公司、汉商粮油科技（湖北）有限公司所提供担保的额度合计不超过等值人民币20,000万元。

如根据业务发展需要，前述为资产负债率70%以上（含本数）的被担保方提供的担保额度尚有余额未使用的，该等余额可调剂用于为资产负债率低于70%（不含本数）的被担保方提供担保。

同时，拟提请股东大会授权公司管理层及/或其授权人士在报经批准的上述额度内，根据实际经营需要，确定、调整具体担保事项并签署有关法律文件。

担保期限：本次续展及新增担保额度有效期自2024年度股东大会通过之日起至下列二者最早之日期止：
（1）公司2025年度股东大会召开日；
（2）公司任何股东大会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日。

二、被担保人基本情况

序 号	企业 名称	法 定 代 表 人	注册资 本	成立日 期	统一社 会信用 代码	企业地 址	经营范围
1	成都 迪康 药业 股份 有限 公司	任 东 川	12000 万元	2015-0 1-09	9151010 0327485 652R	成都高 新区（西 区）迪康 大道一 号	研发药品；生产：颗粒剂、片剂、硬胶囊剂、 溶液剂（外用）、合剂、酊剂（含外用）、煎 膏剂、糖浆剂、口服溶液剂、鼻用制剂（滴鼻 剂）、搽剂、耳用制剂（滴耳剂）、栓剂、软 膏剂（含中药前处理提取）、原料药；研发医 疗器械；生产医疗器械（取得相关行政许可后 方可经营）；生物制品、生物材料、医用高分 子材料、医用敷料、医疗包装制品、保健用品 （不含食品）、消毒用品、日化用品（不含危 险品）、化工用品（不含危险品）的研发、生 产、加工、销售；农副产品的收购、加工、销 售（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧等国家专项 规定的项目）；企业管理咨询服务；市场营销 策划；租赁服务（国家有专项规定的除外）； 技术咨询、转让服务；货物及技术进出口业务。 （凭药品生产许可证在有效期内经营）（凭消 毒产品生产企业卫生许可证在有效期内经营） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）。
2	武汉 国际 会展	张 宪 华	22600 万元	2000-0 1-28	9142010 0717956 544Y	江汉区 解放大 道696	组织主办会议、展览、展销及展览制作设计； 发布路牌、灯箱、霓虹灯广告；广告设计、制 作；场地设施及展具设备出租；停车服务；自
序 号	企业 名称	法 定 代 表 人	注册资 本	成立日 期	统一社 会信用 代码	企业地 址	经营范围
	中心 股份 有限 公司					号	有房屋租赁；百货、五金交电、针纺织品、工 艺美术品、农付产品、金属材料、建筑材料、 装饰材料、电器机械及器材、其他食品批发兼 零售；劳保用品、通讯器材、家具、玉器零售； 羽毛球、壁球、乒乓球、蓝球、室内足球、台 球、攀岩、飞镖、游乐服务（国家有专项规定 按规定执行）。兼营汽车出租；信息网络、装 饰装璜工程、化工原料、中西药、保健食品、 图书报刊零售兼批发；金银首饰零售；家用电 器维修；快餐饮食；健身娱乐；旅游开发；客 运票务代理；汽车运输；住宿（兼营部分公司 自身不得经营、仅供有许可证的分支机构经 营）。
3	重庆 迪康 中药 制药 有限 公司	芦 达	10000 万元	2022-0 8-29	9150010 1MABXKG TJXH	重庆市 万州区 经开大 道108 号	许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批 发；药品零售；药用辅料销售。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准）一般项目：生物基材料技术研发； 生物基材料聚合技术研发；生物基材料销售； 新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地产 中草药（不含中药饮片）购销。（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）
4	重庆 迪康 中科 生物 材料 有限 公司	芦 达	3000 万元	2024-0 7-22	9150010 1MADQ6Y UQ3W	重庆市 万州区 高峰街 道经开 大道 118号	一般项目：生物基材料技术研发；生物基材料 聚合技术研发；生物基材料销售；生物基材料 制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）
5	重庆 迪康 长江 制药 有限 公司	宋 明 万	5000 万元	1998-1 0-23	9150010 1711601 670G	重庆市 万州区 龙井沟 1号	许可项目：生产散剂，小容量注射剂，冻干粉 针剂，大容量注射剂（含三层共挤输液用袋）， 硬胶囊剂（含青霉素类、头孢菌素类）、片剂 （含头孢菌素类）（按许可证核定期限从事经 营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准）
6	成都	芦	200万	2017-0	9151012	成都高	中药材种植（另择场地从事经营活动）、收购
序 号	企业 名称	法 定 代 表 人	注册资 本	成立日 期	统一社 会信用 代码	企业地 址	经营范围
	芝草 堂中 药材 有限 公司	达	元	5-15	4MA6CPU P14K	新区迪 康大道 1号1栋 101室 （自编 号）	（国家禁止的除外）；销售农产品（不含生丝、 棉麻、蚕茧）（以上范围不含国家法律、行政 法规、国务院决定限制或禁止的项目，依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）。
7	拉萨 迪康 医药 科技 有限 公司	廖 绍 均	3000 万元	2005-0 8-09	9154009 1741927 591F	拉萨经 济技术 开发区 B区园 区南路 5号工 业中心 5号楼4 层	许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证 件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市 场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；信 息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会 议及展览服务；第一类医疗器械销售；第二类 医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，自 主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）
8	拉萨 迪康 生物 材料 有限 公司	廖 绍 均	1000 万元	2019-0 1-15	9154009 1MA6TCW AX0Q	拉萨市 拉萨经 济技术 开发区 B区园 区南路 5号工 业中心 5号楼4 层	一般项目:研究、开发、生产、销售Ⅰ类、Ⅱ类 医疗器械;医疗器械技术咨询、技术转让、技术 服务;日用口罩、医用口罩、消毒用品、劳保用 品、电子产品的生产及销售;货物进出口;化妆 品经营（除依法须经批准的项目外,自主开展法 律法规未禁止、限制的经营活动）
9	成都 迪康 中科 生物 医学 材料 有限 公司	姚 辉	3800 万元	2000-0 3-20	9151010 0720361 5413	成都高 新区西 部园区 迪康大 道1号	许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器 械生产（依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准）一般项目:第一类 医疗器械生产;软件开发;技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数 据处理服务;化妆品零售;化妆品批发（除依法 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展 经营活动）。
10	汉商 康养 （湖 北）有	杨 芳	10000 万元	2006-0 9-29	9142010 5792422 841F	武汉市 汉阳区 汉阳大 道139	许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）一般项目：物业管理,第二类医疗器械销
序 号	企业 名称	法 定 代 表 人	注册资 本	成立日 期	统一社 会信用 代码	企业地 址	经营范围
	限公 司					号	售,第一类医疗器械销售,机构养老服务,健康 咨询服务（不含诊疗服务）,远程健康管理服务, 可穿戴智能设备销售,以自有资金从事投资活 动。（除许可业务外，可自主依法经营法律法 规非禁止或限制的项目）
11	湖北 黄龙 湖分 散式 禅意 酒店 管理 有限 公司	章 帆	2000 万元	2020-0 5-15	9142098 4MA49FX DY5U	湖北省 孝感市 汉川市 马鞍乡 黄龙湖 特一号 南三栋	许可项目：房地产开发经营；住宿服务；餐饮 服务；营业性演出（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一 般项目：酒店管理；餐饮管理；咨询策划服务； 停车场服务；会议及展览服务；物业管理；企 业形象策划；市场营销策划；日用百货销售； 食用农产品零售；初级农产品收购；食品销售 （仅销售预包装食品）；日用陶瓷制品制造； 日用品销售（除许可业务外，可自主依法经营 法律法规非禁止或限制的项目）
12	武汉 华科 生殖 妇产 医院 有限 责任 公司	杜 书 伟	600万 元	2023-0 5-09	9142010 2MACFT3 QK8G	湖北省 武汉市 江岸区 三阳路 128号	许可项目：医疗服务,母婴保健技术服务,药物 临床试验服务,检验检测服务,中药饮片代煎服 务,医疗美容服务,依托实体医院的互联网医院 服务,原料血浆的采集与供应。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）一般项目：诊所服务,病媒生物防制服务, 中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可 从事经营活动）,养生保健服务（非医疗）,中 医养生保健服务（非医疗）,护理机构服务（不 含医疗服务）,母婴生活护理（不含医疗服务）, 特殊医学用途配方食品销售,健康咨询服务（不 含诊疗服务）,医护人员防护用品零售,医护人 员防护用品批发,医用口罩零售,医用口罩批 发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法 规非禁止或限制的项目）
13	汉商 粮油 科技 （湖 北）有 限公 司	褚 明 恺	5000 万元	2025-0 3-11	9142010 5MAED2N T96D	湖北省 武汉市 汉阳区 建桥街 道汉阳 大道 139号1	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广;供应链管理服 务;销售代理;粮油仓储服务;普通货物仓储服 务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;租 赁服务（不含许可类租赁服务）;食用农产品批 发;粮食收购;新鲜蔬菜批发;贸易经纪;鲜肉批 发;厨具卫具及日用杂品批发;新鲜水果批发;
序 号	企业 名称	法 定 代 表 人	注册资 本	成立日 期	统一社 会信用 代码	企业地 址	经营范围
						栋8层 803室 -5	初级农产品收购;国内贸易代理;进出口代理; 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其 他相关服务;集贸市场管理服务。（除许可业务 外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的 项目）

三、本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2025年4月29日召开的第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于续展及新增担保额度的议案》。在董事会审议该议案前，董事会审计委员会发表意见如下：
本次续展及新增担保额度是为了确保公司2025年度生产经营的持续发展，公司及子公司经营情况良好，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。同意将上述担保事项提交董事会和股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日止，公司已担保总额为43,546.80万元，占公司2024年期末经审计归属于上市公司股东净资产的26.23%，其中为资产负债率超过70%的控股子公司提供担保4,390万元，占公司2024年期末经审计归属于上市公司股东净资产的2.64%。

上述已担保总额全部为公司与控股子公司或控股子公司之间提供的担保，公司无其他对外担保，亦无逾期担保。

特此公告。

汉商集团股份有限公司
董事会
2025年4月30日