海南椰岛(600238):海南椰岛第八届监事会第十九次会议决议
海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年4月25日向全体监事通过电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2025年4月28日以现场结合通讯方式表决方式召开。 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郑晨霞主持。 会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2024年度报告及摘要》 （3票同意，0票反对，0票弃权） 详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度报告》及《公司2024年度报告摘要》。 本议案提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《公司2025年第一季度报告》 （3票同意，0票反对，0票弃权） 详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2025年第一季度报告》。 （三）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》 （3票同意，0票反对，0票弃权） 详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度监事会工作报告》。 本议案提交公司股东大会审议。 （四）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》 （3票同意，0票反对，0票弃权） 详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度财务决算报告》。 本议案提交公司股东大会审议。 （五）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》 （3票同意，0票反对，0票弃权） 2024年度公司不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》 本议案提交公司股东大会审议。 （六）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》 （3票同意，0票反对，0票弃权） 详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年度内部控制评价报告》。 本议案提交公司股东大会审议。 （七）审议通过了《关于计提2024年度信用减值准备和资产减值准备的议案》 （3票同意，0票反对，0票弃权） 详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于计提2024年度信用减值准备和资产减值准备的公告》。 本议案提交公司股东大会审议。 （八）审议通过了《关于对<董事会关于对会计师事务所出具的2024年度审计非标意见的专项说明>的意见》 （3票同意，0票反对，0票弃权） 详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于对<董事会关于对会计师事务所出具的2024年度审计非标意见的专项说明>的意见》。 特此公告。 海南椰岛（集团）股份有限公司监事会 2025年4月30日 中财网
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