中科蓝讯(688332):2024年年度股东大会决议
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时间：2025年04月30日 22:26:10 中财网 |
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原标题:
中科蓝讯:2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688332 证券简称：
中科蓝讯 公告编号：2025-018
深圳市
中科蓝讯科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年4月29日
（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区侨香路4068号智慧广场A栋1301-1公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 105 |
| 普通股股东人数 | 105 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,772,215 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 62,772,215 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 52.1775 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.1775 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄志强先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，以现场结合通讯方式出席5人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书张仕兵先生出席本次会议，财务总监李斌女士列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 62,748,062 | 99.9615 | 18,902 | 0.0301 | 5,251 | 0.0084 |
2、议案名称：关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 62,735,322 | 99.9412 | 30,561 | 0.0487 | 6,332 | 0.0101 |
3、议案名称：关于公司《2024年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 62,747,762 | 99.9610 | 19,202 | 0.0306 | 5,251 | 0.0084 |
4、议案名称：关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 62,748,052 | 99.9615 | 18,912 | 0.0301 | 5,251 | 0.0084 |
5、议案名称：关于公司《未来三年股东分红回报规划(2025年-2027年）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 62,747,752 | 99.9610 | 19,212 | 0.0306 | 5,251 | 0.0084 |
6、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 62,747,147 | 99.9601 | 19,817 | 0.0316 | 5,251 | 0.0084 |
7、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 16,022,430 | 99.7611 | 30,827 | 0.1919 | 7,547 | 0.0470 |
8、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 62,733,841 | 99.9389 | 30,827 | 0.0491 | 7,547 | 0.0120 |
9、议案名称：关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 62,761,199 | 99.9825 | 4,550 | 0.0072 | 6,466 | 0.0103 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 5 | 关于公司《未来三年股东分
红回报规划(2025年-2027
年）》的议案 | 968,144 | 97.5355 | 19,212 | 1.9355 | 5,251 | 0.5290 |
| 6 | 关于公司2024年度利润分
配预案的议案 | 967,539 | 97.4745 | 19,817 | 1.9965 | 5,251 | 0.5290 |
| 7 | 关于公司2025年度董事薪
酬的议案 | 954,233 | 96.1340 | 30,827 | 3.1057 | 7,547 | 0.7603 |
| 8 | 关于公司2025年度监事薪
酬的议案 | 954,233 | 96.1340 | 30,827 | 3.1057 | 7,547 | 0.7603 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者单独计票；
2、无涉及特别表决权的议案；
3
、现场出席会议的关联股东黄志强先生、珠海市
中科蓝讯管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案7回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：沈险峰、赵江梅
2、律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳市
中科蓝讯科技股份有限公司
董事会
2025年4月30日
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