博迁新材(605376):江苏博迁新材料股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
江苏博迁新材料股份有限公司 2024年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东大会期间 依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《江苏 博迁新材料股份有限公司章程》和《江苏博迁新材料股份有限公司 股东大会议事规则》的有关规定，制定如下须知： 一、本次股东大会由公司董事会具体负责有关程序方面的事宜。 各股东及股东代表应按照本次股东大会通知中规定的时间和登记 办法办理参会手续，证明文件不全或手续不全者，谢绝参会。 二、股东（含股东代理人）参加股东大会，依法享有发言权、 质询权、表决权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项 权利，并认真履行法定义务。 三、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需填 写“股东大会发言登记表”，并向公司董事会登记。股东发言由大 会主持人指名后，到指定的位置发言，内容应围绕本次股东大会的 主要议案，每位股东发言的时间建议不超过3分钟。股东发言时， 应先报告所持股份数和姓名。会议主持人指定有关人员有针对性地 回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过5分钟，全部回答问 题时间不超过30分钟。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商 业机密以及可能损害公司、股东共同利益的问题，公司有权拒绝回 答。 四、本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式 进行表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的 有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。 出席会议的股东（含股东代理人）应在议案右边的“同意”、 “反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空 格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。 五、本次股东大会的现场表决投票，应当至少有两名股东代表 和一名监事参加清点。清点人应结合网络投票的表决情况，对以上 两种形式的投票予以统计并当场公布最终表决结果。 六、股东大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保 大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。 七、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍 照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法 权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处 理。 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会 2025年5月13日 江苏博迁新材料股份有限公司 2024年年度股东大会会议议程 一、会议时间 （一）现场会议时间：2025年5月13日14:00 （二）网络投票时间：2024年5月13日，采用上海证券交 易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路588 号宁波广新纳米材料有限公司（公司全资子公司）会议室。 三、会议主持人：董事长王利平先生 四、参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事及高级管 理人员，公司聘请的律师及相关工作人员。 五、会议议程： 一、主持人宣布2024年年度股东大会正式开始，介绍出席 现场会议股东及股东代表情况，介绍参会人员情况。 二、推选现场会议的计票人、监票人。 三、宣读有关议案： 1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》； 4、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》； 5、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》； 6、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》； 7、《关于续聘会计师事务所的议案》； 8、《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》； 9、《关于公司2025年度董事、监事薪酬的议案》； 10、《关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预 计的议案》。 四、股东或股东代表发言、提问，公司董事、监事及高级管 理人员回答问题。 五、股东及股东代表对议案进行投票表决。 六、主持人宣布休会，统计表决结果。 七、主持人宣读表决结果及会议决议。 八、见证律师发表见证意见。 九、与会人员在会议决议、会议记录上签字。 十、主持人宣布会议结束。 议案一、关于公司2024年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 2024年度，江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公 司”）董事会，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定和要求，不 断完善公司的法人治理结构，健全公司内部管理控制制度，认真 履职、勤勉尽责、规范运作，贯彻执行股东大会赋予的各项职责， 积极推进审议事项的实施，使公司保持良好的发展态势，有效地 保障了公司和全体股东的利益。现将公司2024年度董事会主要 工作情况报告如下： 一、2024年度董事会日常工作情况 （一）2024年度董事会会议情况 报告期内，公司共计召开8次董事会，会议的召集召开符合 《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会 议合法、有效，全体董事对提交至董事会审议的议案均未提出异 议。具体审议事项如下：
报告期内，公司共计召开一次年度股东大会、三次临时股东 大会。公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规 的有关规定，以维护股东利益为行为准则，恪尽职守，勤勉、谨 慎地履行了股东大会赋予的职责，认真执行股东大会通过的各项 决议，具体情况如下：
报告期内，公司董事会各专门委员会根据《公司章程》和各 专门委员会工作制度的规定履行职责。公司董事会专门委员会在 公司经营业绩的审核、内部控制制度的监督检查以及高级管理人 员的业绩考核与薪酬设计等方面为董事会决策提供了宝贵意见， 提高了董事会决策的科学性和效率。 战略委员会对国内外经济、行业形势及国家出台的相关政策 进行认真分析，对公司未来发展战略提出了意见和建议。 审计委员会在公司年度审计过程中就审计计划、审计过程与 审计机构进行了沟通和讨论，并密切跟踪、督促、审核；严格把 关公司内部控制制度建设情况。 薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员的履职 情况进行了审核；对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了 审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬 管理制度的规定。 提名委员会重点关注各岗位管理人员的变动情况，审查任职 资格、履职能力、专业技能素养，遴选管理能力优异，专业知识 以及创新能力强的相关领域人员，进一步完善公司管理团队的组 织架构。 （四）独立董事履职情况 公司独立董事根据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》 及有关监管要求，恪尽职守。报告期内，所有独立董事对公司生 产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会 决议执行情况等进行现场调查，认真履行应有的监督职能；并严 格审议各项议案，对公司利润分配、财务报告、关联交易等事项 做出了独立、客观、公正的判断，切实维护了公司股东的利益。 二、2025年公司发展规划 2025年是国家“十四五”规划的收官之年，也是“十五五” 规划谋划之年。公司将围绕整体发展战略，以技术创新为战略基 点，聚焦核心主业，筑牢高质量发展根基，着力推进以下重点工 作： （一）聚焦研发创新，深化产业链协同布局 AI服务器对高算力以及高功耗的需求，驱动微型化、超高 容MLCC需求量的不断攀升，公司将紧密结合下游消费电子市场 发展趋势及客户的差异化需求，持续提升研发能力，在现有主营 产品迭代升级的基础上加快新产品的开发与推出，并不断优化小 粒径镍粉的生产及分级工艺，在稳定产品品质的基础上进一步提 高产品得率，不断提升产品的综合竞争力。同步深化在汽车电子 领域的布局，重点开发适用于小型高容量车规MLCC的基础粉体 材料，以满足汽车电子元器件对高可靠性与高性能需求。 公司将不断强化与产业链合作伙伴协同创新，着力提升产品 性能。一方面，聚焦光伏行业降本增效核心诉求，开发适配不同 电池技术路线的铜基金属粉体材料，持续完善差异化产品矩阵， 打造具有前瞻性、可规模化量产的新产品；另一方面，公司将紧 密关注前沿技术，继续加强与行业头部企业的合作，持续优化纳 米级硅基材料的生产制备工艺，并加大核心技术研发投入，系统 推进关键技术难点攻克，构建具备市场竞争力的硅基材料产品体 系。 （二）优化营销体系，多措并举降本增效 公司不断深化现有营销管理体系，实施市场渗透与市场开发 双轮驱动的营销战略。2025年，公司将持续发挥核心技术优势， 继续深耕现有镍粉、银包覆金属粉体细分市场，精准聚焦客户差 异化需求，为客户提供定制化产品，从而稳步提高客户粘性，打 造差异化竞争优势；战略开拓多元合金粉体材料市场，加大高附 加值产品的市场开发力度，重点推广适配高频微型化芯片电感用 合金粉体材料，并通过多元化营销渠道构建新品推广矩阵，提升 新品市场知名度。 此外，公司将加强成本管理，深化降本增效路径，通过合理 规划产能，提升产能利用率；通过持续优化工艺流程降低生产成 本，并以AI技术为驱动引擎，打造覆盖各个运营环节的人机协 同新模式，实现生产效率与管理效能同步提升；通过强化与重点 供应商的战略合作关系，拓展优质备选供应商，在保障稳定供应 的同时实现采购成本优化，进一步提升销售回报率。 （三）丰富人才梯队建设，助推企业高质量发展 人才是企业发展的重要资源，亦是推动企业持续发展的核心 动力。2025年，公司将持续推进人才梯队建设，拓宽人才引进 渠道，在现有研发团队的基础上，重点培育契合公司研发创新需 求的高层次复合型专业技术人才，为公司高质量发展提供坚实的 人才支撑；加强对各级人员的内部培训力度，通过开发个性化培 训路径，提升培训的针对性与实用性，满足不同员工的职业发展 需求；不断优化绩效管理体系与薪酬体系，保持核心团队的积极 性与稳定性，并构建多元化激励机制，有效激发员工创新创造活 力，助力公司可持续健康发展。 （四）持续推进内控合规体系建设，全面提升治理效能 2025年，公司将系统推进内部控制体系优化升级，并依照 法律法规及公司章程的相关规定，及时修订、制定各项管理制度， 确保各项制度得到有效执行，筑牢合规管理根基；继续落实董事 会对内部控制体系的治理监督责任，切实发挥股东大会及其他专 门委员会的职能协同作用，重点加强关联交易、对外担保等重大 事项管理工作，同时强化对销售、采购等关键业务领域的风险防 控力度，构建合规经营体系；按时完成董事会换届选举，优化管 理层人员配置，持续完善公司治理体系，促进科学决策和优质高 效运营；精进ESG管理水平，加强环境、社会和公司治理建设， 积极传递企业价值；健全常态化治理机制，严格落实及时、公平、 真实、准确、完整的信息披露要求，进一步提升公司治理效能。 上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现 提请各位股东及股东代表予以审议！ 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会 2025年5月13日 议案二、关于公司2024年度监事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 2024年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法 规及《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，认真履行职责， 积极开展各项工作，对公司日常经营、重大决策，财务情况、依 法运作情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行监督，维护 了公司、股东及其他利益相关者的合法权益。现将监事会主要工 作情况报告如下： 一、2024年度监事会日常工作情况 2024年，监事会共计召开8次会议，具体审议事项如下：
（1）公司依法运作情况 报告期内，监事会成员列席了董事会和股东大会，对会议召 开程序、决议执行情况、公司内部控制制度落实情况等进行监督。 监事会认为：公司董事会、股东大会的召集召开均按照相关规定， 决策程序符合相关要求，决议内容合法有效，未发现违法违规的 行为。公司董事及高级管理人员能够以公司利益为出发点，忠实 勤勉地履行职责，未发现有违法违规、损害公司和股东利益的情 形。 （2）检查公司财务状况 报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和 检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资 产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定 期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成 果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （3）公司关联交易情况 监事会依照《公司章程》《关联交易管理制度》的要求对公 司2024年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：报告期内， 公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程 的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违 反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的 情形。 （4）公司对外担保情况 报告期内，公司严格遵守相关法律法规及《公司章程》中关 于对外担保的相关规定，为下属子公司提供担保是为了满足其日 常经营及发展需要，提高公司决策效率，决策程序合法，担保风 险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。 控股股东及其他关联方资金占用情况 报告期内，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资 金往来的情况，亦不存在被控股股东及其他关联方违规占用的情 形。 三、2025年度工作计划 2025年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，积极开展各 项工作，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营， 树立公司良好的诚信形象。2025年度监事会的工作计划主要有 以下几方面： （1）加强公司财务和内部控制的监督检查，对公司的财务 运作情况实施监督，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。 （2）加强学习，提高业务水平和专业素质，监督公司董事 和高级管理人员勤勉尽责的情况，切实维护全体股东、尤其是中 小股东的利益。 （3）加强对公司对外投资、对外担保、关联交易、募集资 金使用及管理等重大事项的监督，进一步提升公司规范运作水平。 上述议案已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，现 提请各位股东及股东代表予以审议！ 江苏博迁新材料股份有限公司 监事会 2025年5月13日 议案三、关于公司2024年度独立董事述职报告的议案 各位股东及股东代表： 公司独立董事在任职期间严格按照《公司法》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在2024年度 工作中，积极出席有关会议，勤勉尽责，认真审议各项议案，对 需要独立董事发表独立意见的重大事项均发表了独立意见，切实 维护了公司和全体股东特别是中小股东的权益。现独立董事就 2024年度工作情况进行总结，形成《江苏博迁新材料股份有限公 司2024年度独立董事述职报告》。 具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材 料股份有限公司2024年度独立董事述职报告（杨洪新）》《江苏博 迁新材料股份有限公司2024年度独立董事述职报告（冷军）》《江 苏博迁新材料股份有限公司2024年度独立董事述职报告（姜苏 挺）》。 上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现 提请各位股东及股东代表予以审议！ 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会 2025年5月13日 议案四、关于公司2024年年度报告及摘要的议案 各位股东及股东代表： 根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求，公司已完成 2024年年度报告及摘要的编制。具体内容详见公司于2025年4月 19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露 媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司2024年年度报告》和 《江苏博迁新材料股份有限公司2024年年度报告摘要》。 上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事 会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议！ 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会 2025年5月13日 议案五、关于公司2024年度财务决算报告的议案 各位股东及股东代表： 公司2024年度财务报告是以持续经营假设为编制基础，根据 实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》及修订版的有关 规定编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现 金流量等有关信息。 公司2024年度财务报告由中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 一、2024年公司财务报告的合并报表范围 包括全资子公司宁波广新纳米材料有限公司、宁波广新进出 口有限公司、宁波广新日本株式会社、宁波广迁电子材料有限公 司、江苏广豫储能材料有限公司；控股子公司苏州典弈企业管理 合伙企业（有限合伙） 二、主要财务数据 （一）资产负债总体情况 2024年末公司资产总额178,720.03万元，较上年末减少 15,452.09万元；负债总额25,215.95万元，较上年末减少11,128.30 万元；资产负债率为14.11%，比上年末的18.72%下降了4.61个 百分点。 （二）资产结构 公司2024年末总资产主要情况如下： 1.流动资产情况： 单位：人民币万元
流动资产主要项目的变动情况如下：货币资金、应收账款、应收 票据及应收账款融资基本与上年末基本持平；预付账款比上年减 少177.31万元，主要为采购原材料波动所致；其他应收款增加 936.57万元，主要系应收出口退税款的增加所致；存货比上年减 少14,568.63万元，主要系销售增加，库存商品及在产品减少所 致；其他流动资产增加297.64万元，主要系待抵扣进项税增加 所致。 2．非流动资产 非流动资产主要为固定资产、在建工程和无形资产，2024 年末合计112,548.44万元，比上年减少了2,116.70万元，主要为 计提累计折旧所致。 （三）负债结构 公司2024年末负债总额为25,215.95万元，其中流动负债为 18,481.31万元，非流动负债为6,734.64万元，负债总额比上年 减少11,128.30万元。 1.流动负债类主要项目情况如下： 单位：人民币万元
13,541.29万元，主要项目情况如下：短期借款为8,000.00万元， 与上年末基本持平；应付账款5,326.00万元，较上年末减少 5,240.78万元,主要系工程逐步完工，应付资产款下降所致；应付 职工薪酬为2,754.67万元，与上年末基本持平。应交税费1,033.24 万元，与上年末基本持平；其他应付款为321.46万元，较上年 末减少2,604.69万元，主要系退回政府补助所致；一年内到期的 非流动负债491.20万元，较上年末减少6,041.99万元，系归还 短期借款所致。 2.非流动负债类情况： 2024年末非流动负债合计余额为6,734.64万元，其中递延 收益为4,866.93万元，比上年末增加2,067.40万元，主要系本年 收到的与资产相关的政府补助增加所致；租赁负债1,867.72万元， 较上年末增加345.58万元，主要系租赁资产增加所致。 （四）股东权益 2024年末归属于母公司股东的股东权益为153,488.42万元， 比上年末减少4,339.45万元，为当期综合收益8,740.55万元及利 润分配13,080.00万元的差额。 (五)2024年公司经营情况 1.在公司董事会的正确领导和经营管理层的共同努力下， 2024年全年实现营业收入94,531.05万元，同比增加37.22%，其 中主营业务85,812.62万元，同比增加41.40%，镍基产品、铜基 产品、银粉、合金粉分别增加36.85%、56.35%、81.19%、75.24%。 本期归属于母公司股东的净利润8,747.59万元，比上年增加了 11,978.71万元，增幅370.73%。 2.2024年各项费用（包括销售费用、管理费用、研发费用、 财务费用）总额为9,552.28万元，比上年下降了9.91%，费用占 营业收入的比例为10.10%,较上年的15.39%减少了5.29个百分 点。其中：销售费用增加46.86万元，增幅8.12%，主要是业务 招待费及职工薪酬的增加所致；管理费用增加620.89万元，增 幅16.26%，主要系中介咨询费及折旧与摊销的增加所致；研发 费用减少1,830.02万元，降幅26.72%，主要系部分研发项目结 题,新项目尚未大量投入所致；财务费用增加112.09万元，增幅 17.47%，主要系利息收入减少所致。 3.投资收益比上年减少109.08万元，主要系本期新增长期股 权投资产生的亏损所致。 4.公允价值变动收益比上年减少169.01万元，系开展远期结 汇业务未实现收益波动所致。 5.信用减值损失比上年增加281.31万元，主要系上年末应收 账款余额比2022年末减少较多，冲回坏账准备所致。 6.资产减值损失比上年减少1,888.96万元，主要系计提存货 跌价准备较少所致。 7.现金流量情况 单位：人民币万元
上年增加64.20%，系销售商品大幅增加所致；投资活动现金流 量净额为-9,912.16万元，比上年减少55.21%，主要系本年土建 工程、生产设备购建支出较上年减少所致。筹资活动现金流量净 额为-20,671.17万元，较上年增加353.99%，主要系本年度分配 股利较多及上年度收回票据保证金所致。 （六）主要财务指标
由于受MLCC周期性影响，公司主营业务出现较大幅度的 上升，盈利能力有所上升；因原材料价格下降及人民币汇率上升， 公司主营业务毛利率较上年上升5.28个百分点，销售净利率比 上年增加13.94个百分点，加权平均净资产收益率较上年上升 7.49个百分点。 2.偿债能力指标 由于销售收入的上升，流动比率较上年增加1.10倍，速动 比率增加0.74倍；因负债下降比率大于资产的下降比率，资产 负债率较上年下降4.61个百分点。 3.营运能力分析 2024年受市场影响，销售收入上升，应收账款回款速率上 升，应收账款周转率为4.90次，较上年增加1.70次；存货周转 率2.07次，较上年上升0.82次，公司的运营能力得到较大的提 升。 三、其他事项 1.公司自2013年12月3日起按国家高新技术企业享受税收 优惠，2022年10月复评通过，按15%的企业所得税率缴纳企业 所得税。子公司宁波广新纳米材料有限公司于2023年12月8日 取得国家高新技术企业证书，自2023年1月1日起享受税收优 惠，按15%的企业所得税率缴纳企业所得税；宁波广新进出口有 限公司、宁波广迁电子材料有限公司、江苏广豫储能材料有限公 司按25%的企业所得税率缴纳企业所得税。宁波广新日本株式会 社按15%的企业所得税率缴纳企业所得税。 2.截止2024年12月31日，公司与控股股东之间未发生资 金占用和违规担保等事项。 上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现 提请各位股东及股东代表予以审议！ 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会 2025年5月13日 议案六、关于公司2024年度利润分配方案的议案 各位股东及股东代表： 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏博迁新材 料股份有限公司2024年合并报表实现可供上市公司股东分配的 净利润为87,475,904.70元，母公司实现净利润59,184,823.16 元。截至2024年度末母公司可供分配的利润为181,666,646.61 元。 为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营 和长远发展的前提下，公司2024年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数实施利润分配。本次利润分配预案如 下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。 截至2024年12月31日，公司总股本为261,600,000股，以此 为基数计算，共计拟派发现金红利39,240,000.00元（含税）。 本年度不送红股，不以资本公积转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配的比例，并将另行公告具 体调整情况。 上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事 会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议！ 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会 2025年5月13日 议案七、关于续聘会计师事务所的议案 各位股东及股东代表： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为 上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司2024年度审 计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财 务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、 公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为本 公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经 营成果。根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，为保证公 司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）为本公司2025年度财务报告的审计机构，聘期自 2024年年度股东大会审议通过后一年。公司2025年年度预计审 计费用约为75万元（含税），其中，年报审计费用为60万元， 内部控制审计费用为15万元。 具体内容详见公司于2025年4月19日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新 材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2025-017）。 上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事 会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议！ 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会 2025年5月13日 议案八、关于公司2025年度向银行申请综合授信额 度的议案 各位股东及股东代表： 随着公司经营规模的快速发展，为满足公司生产经营需要， 提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能 力以应对不断变化的市场竞争需要，公司及子公司2025年度计 划向有关商业银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。 综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及 贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证 等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行 具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行 最终协商签订的授信申请协议为准。 在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借 贷，有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起一年内， 该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将 不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。 公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授 信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相 关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各 银行资信状况具体实施。 上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事 会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议！ 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会 2025年5月13日 议案九、关于公司2025年度董事、监事薪酬的议案 各位股东及股东代表： 根据公司的有关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、 行业、规模，2025年，公司董事、监事基本薪酬方案确定如下：
上述薪酬方案不包含年终绩效奖金，具体考核指标根据公司 内部的考核办法执行，同时根据公司当年的经营目标的完成情况， 确定公司董事、监事的年终绩效奖金。 上述议案中，董事薪酬已经公司第三届董事会第十八次会议 审议通过，监事薪酬已经公司第三届监事会第十七次会议审议通 过，现提请各位股东及股东代表予以审议！ 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会 2025年5月13日 议案十、关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保 额度预计的议案 各位股东及股东代表： 公司及下属子公司、下属子公司之间拟进行担保额度预计， 基本情况如下： 一、担保情况概述 为满足公司及下属子公司日常经营和发展的资金需求，保证 其业务顺利开展，提高公司运作效率，根据公司及下属子公司发 展规划，2025年公司拟与下属子公司、下属子公司之间互相提 供担保，预计担保额度合计不超过人民币3亿元（含等值外币）， 公司与下属子公司、下属子公司之间互相提供担保具体金额在上 述额度范围内根据实际情况分配。实际担保金额以最终签订的担 保合同为准。 担保种类：流动资金贷款。 担保方式：保证担保。 公司董事会提请股东大会授权管理层在额度范围内签署各 项相关法律文件。上述担保额度及授权有效期为公司2024年年 度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日 止。在上述额度范围内，公司及下属子公司因业务需要办理上述 担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。 二、被担保人的基本情况 （一）江苏博迁新材料股份有限公司 1、基本情况
截至2024年12月31日，公司资产总额156,888.69万元， 负债总额35,986.49万元，资产净额120,902.21万元，2024年 度营业收入65,688.47万元，净利润5,918.48万元。 截至2024年9月30日，公司资产总额154,067.05万元， 负债总额33,472.31万元，资产净额120,594.74万元，2024年 1-9月营业收入51,360.45万元，净利润为5,611.01万元（未 经审计）。 （二）宁波广新纳米材料有限公司 1、基本情况
截至2024年12月31日，宁波广新纳米材料有限公司资产 总额98,880.16万元，负债总额63,266.22万元，资产净额 35,613.94万元，2024年度营业收入69,416.75万元，净利润为 4,491.68万元。 截至2024年9月30日，宁波广新纳米材料有限公司资产总 额99,831.42万元，负债总额64,601.56万元，资产净额 35,229.86万元，2024年1-9月营业收入57,462.13万元，净利 润为4,107.61万元（未经审计）。 （三）宁波广新进出口有限公司 1、基本情况
截至2024年12月31日，宁波广新进出口有限公司资产总 额34,391.21万元，负债总额26,242.59万元，资产净额 8,148.63万元，2024年度营业收入76,945.02万元，净利润为 603.24万元。 截至2024年9月30日，宁波广新进出口有限公司资产总额 25,105.19万元，负债总额17,122.42万元，资产净额7,982.77 万元，2024年1-9月营业收入59,850.81万元，净利润为437.39 万元（未经审计）。 （四）宁波广迁电子材料有限公司 1、基本情况
截至2024年12月31日，宁波广迁电子材料有限公司资产 总额40,649.84万元，负债总额43,100.34万元，资产净额 -2,450.51万元，2024年度营业收入58,877.95万元，净利润为 -1,405.54万元。 截至2024年9月30日，宁波广迁电子材料有限公司资产总 额37,249.27万元，负债总额39,461.08万元，资产净额 -2,211.81万元，2024年1-9月营业收入41,226.21万元，净利 润为-1,166.84万元（未经审计）。 （五）江苏广豫储能材料有限公司 1、基本情况
截至2024年12月31日，江苏广豫储能材料有限公司资产 总额26,709.15万元，负债总额12,959.17万元，资产净额 13,749.98万元，2024年度营业收入1,076.58万元，净利润为 -987.93万元。 截至2024年9月30日，江苏广豫储能材料有限公司资产总 额26,127.09万元，负债总额12,052.08万元，资产净额 14,075.01万元，2024年1-9月营业收入737.28万元，净利润 为-662.90万元（未经审计）。 三、提供担保的主要内容 公司上述担保额度仅为公司及下属子公司拟提供的担保预 计额度。实际业务发生时，担保金额、担保期限等内容，由各公 司与银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项 以正式签署的担保文件为准。 四、担保的必要性和合理性 公司与下属子公司、下属子公司之间互相提供担保的预计， 主要是为满足公司及下属子公司日常经营和发展的资金需求，保 证其业务顺利开展，提高公司运作效率。被担保人为公司、全资 子公司，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公 司及股东利益的情形。 上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事 会第十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议！ 江苏博迁新材料股份有限公司 董事会 2025年5月13日 中财网
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