新大洲A(000571):2025年第四次临时股东会法律意见书
关于新大洲控股股份有限公司 2025年第四次临时股东会 法 律 意 见 书 琼泰律非字（2025）第 118号 致：新大洲控股股份有限公司 泰和泰（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受新大洲控股 股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派魏莱、唐艺娟律师出席公司 2025年四次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、新大洲控股股份有限公司章程（以下简称《公司章程》）以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会的召集 经本所律师核查，公司本次股东会是由 2025年 4月 18日召开的 公司第十一届董事会 2025年第四次临时会议提议召开，公司董事会负责召集。 公司董事会决定于 2025年 5月 6日召开公司 2025年第四次临时 股东会，并于 2025 年 4月 19日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了本次股东会通知。 2、本次股东会的召开 本次股东会现场会议于 2025年 5月 6日 14:30时在海南省海口市 航安一街 5号海口美兰国际机场酒店会议室召开。 本次股东会网络投票时间为：通过互联网投票系统投票的具体时 间为：2025年 5月 6日 9:15时~15:00时期间的任意时间。通过交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 6日 9:15~9:25, 9:30~11:30和 13:00~15:00时。 经查验，本所律师认为本次股东会召开的时间、地点、会议内容 与公告一致。本次股东会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、出席本次股东会人员的资格 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 164人，代表股份 91,968,864股，占公司总股本的 10.9600％。 1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 0人，代表股份 0 股，占公司总股本的 0%。 2、通过网络投票出席会议的股东 164人，代表股份 91,968,864 股，占上市公司总股份的 10.9600％。 3、中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 163人， 代表股份 30,978,864股，占上市公司总股份的 3.6918％。其中，通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的 0%；通过网络投票的中小股东 163人，代表股份 30,978,864股，占上市公司总股份的 3.6918％。 经查验，本次无股东（或代理人）出席本次股东会现场会议，通 过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。 三、本次股东会没有新提案提出 经本所律师查验，公司本次股东会无临时提案，本次股东会审议 的提案与本次股东会通知中所列明的审议事项一致。 四、本次股东会的表决程序 出席会议的股东及股东授权委托代表以记名投票方式，就会议通 知中列明的提案进行了审议并表决通过了如下提案： 1、关于本公司及关联人为上海新大洲实业有限公司借款提供担 保暨关联交易的提案； 表决结果：
的表决情况进行了单独计票；该提案同时属于关联交易事项，关联股东大连和升控股集团有限公司、北京和升创展食品发展有限责任公司、韩东丰未参加本次股东会本项议案的表决。 本次股东会提案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其 表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 经审查，以上提案的表决方式、回避表决及其他表决程序符合有 关法律规定。 五、结论意见 本所律师认为：公司本次股东会的召开、召集，会议出席人员的 资格和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会对提案的表决程序、表决结果合法有效。 （以下无正文） （本页为《泰和泰（海口）律师事务所关于新大洲控股股份有限 公司 2025年第四次临时股东会法律意见书》签字页） 泰和泰（海口）律师事务所 负责人： 见证律师 ： 2025年 5月 6日 中财网
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