奥福环保(688021):山东奥福环保科技股份有限公司2024年年度股东会会议资料
原标题:奥福环保:山东奥福环保科技股份有限公司2024年年度股东会会议资料 2025 5 目 录 2024年年度股东会会议须知...................................................................................................3 2024年年度股东会会议议程...................................................................................................5 议案一《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》..........................................................7 议案二《关于公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案》............8议案三《关于公司2024年度利润分配方案的议案》..........................................................9 议案四《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》....................................................10 议案五《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》....................................................11 议案六《关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案》............................................12议案七《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》........................................................13 议案八《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》..............................14议案九《关于公司为子公司提供担保的议案》..................................................................15 议案十《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>及相关附件并办理工商变更登记的议案》..........................................................................................................................................16 议案十一《关于取消监事会并修订相关配套制度的议案》..............................................17议案十二《关于制定董事薪酬管理制度的议案》..............................................................18 公司独立董事述职报告..........................................................................................................19 议案附件一..............................................................................................................................20 议案附件二..............................................................................................................................27 议案附件三..............................................................................................................................34 议案附件四..............................................................................................................................38 议案附件五..............................................................................................................................44 议案附件六..............................................................................................................................52 议案附件七..............................................................................................................................55 议案附件八..............................................................................................................................62 2024年年度股东会会议须知 为维护山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《公司股东会议事规则》等规定，特制定本须知。 一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他无关人员进入会场。 二、为确认出席会议的股东（或股东代理人）以及其他出席者的出席资格，公司将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。 三、出席会议者必须遵守本次股东会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，不得干扰会议秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言，对于干扰会议正常秩序或侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门处理。 四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代理人）参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东（或股东代理人），应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东（或股东代理人）发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 六、股东（或股东代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东（或股东代理人）的发言，在股东会进行表决时，股东（或股东代理人）不再进行发言。股东（或股东代理人）违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东（或股东代理人）所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东（或股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东（或股东代理人）务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十一、股东（或股东代理人）出席本次股东会产生的费用自行承担。公司不向参加股东会的股东（或股东代理人）发放礼品，不负责安排参加股东会股东（或股东代理人）的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。 十二、其他未尽事宜请参见公司于2025年4月26日发布的《山东奥福环保科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。 2024年年度股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 （一）现场会议时间：2025年5月16日10：30 （二）现场会议地点：安徽省蚌埠市经济开发区老山路1751号安徽奥福精细陶瓷有限公司会议室 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年5月16日至2025年5月16日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2025年5月16日）的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （五）会议召集人：山东奥福环保科技股份有限公司董事会 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 （二）主持人宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 （三）宣读股东会会议须知 （四）推举计票、监票成员 （五）审议会议各项议案 议案一、《关于公司2024年度报告及摘要的议案》 议案二、《关于公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案》 议案三、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 议案四、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 议案五、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 议案六、《关于公司董事、监事2025年度薪酬方案的议案》 2025 议案七、《关于公司续聘 年度审计机构的议案》 议案九、《关于公司为子公司提供担保的议案》 议案十、《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>及相关附件并办理工商变更登记的议案》 议案十一、《关于取消监事会并修订相关配套制度的议案》 议案十二、《关于制定董事薪酬管理制度的议案》 2024 同时听取《公司 年度独立董事述职报告》 （六）与会股东及股东代理人发言及提问 （七）现场与会股东对各项议案投票表决 （八）休会，统计现场表决结果 （九）复会，宣读现场投票表决结果 （十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准） （十一）主持人宣读股东会决议 （十二）见证律师宣读法律意见书 （十三）签署会议文件 （十四）会议结束 议案一《关于公司 2024年年度报告及摘要的议案》 各位股东及股东代理人： 2024 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 年度审计报告已经编制完成，公司根据上述报告、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等规定，编制了2024年年度报告及其摘要。具体内容参见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《2024年年度2024 报告》及《 年年度报告摘要》。 上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。 山东奥福环保科技股份有限公司董事会 2025年5月16日 议案二《关于公司 2024年度财务决算报告和 2025年度财务预算 报告的议案》 各位股东及股东代理人： 公司2024年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并且已出具标准无保留意见的审计报告。根据公司及公司子公司2024年度生产经营成果和财务指标完成情况，结合2025年经营计划，公司编制了2025年度财务预算。具体详见议案附件一。 上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。 山东奥福环保科技股份有限公司董事会 2025年5月16日 议案三《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》 各位股东及股东代理人： [2025]251Z0172 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字 号 《审计报告》，截至2024年12月31日，公司归属于母公司所有者的净利润为-43,967,579.46元，滚存未分配利润为136,406,826.56元。 3 —— 根据《上市公司监管指引第 号 上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司尚不满足利润分配条件，公司2024年度利润分配方案拟定如下：除2024年通过集中竞价交易方式回购公司股份外，公司2024年不再进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本。 上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。 山东奥福环保科技股份有限公司董事会 2025 5 16 年 月 日 议案四《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》 各位股东及股东代理人： 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，勤勉履行股东会赋予董事会的各项工作职责，严格执行股东会各项决议，带领管理层积极推动公司各项业务发展，努力提升公司治理水平，促进公司持续稳健发展。根据2024年度董事会工作情况，董事会编制了《2024年度董事会工作报告》，具体内容详见议案附件二。 上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。 山东奥福环保科技股份有限公司董事会 2025年5月16日 议案五《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》 各位股东及股东代理人： 2024年，公司监事会严格遵守中华人民共和国《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，积极履行法律和股东授予的职责和义务，保障公司健康平稳发展。根据2024年度公司监事会工作情况，监事会编制了《2024年度监事会工作报告》，具体内容详见议案附件三。 上述议案已经公司第四届监事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。 山东奥福环保科技股份有限公司监事会 2025年5月16日 议案六《关于公司董事、监事 2025年度薪酬方案的议案》 各位股东及股东代理人： 为进一步优化薪酬体系，根据公司实际情况拟定2025年度董事、监事薪酬方案如下： 1、外部董事、独立董事津贴标准如下：
上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，现提请股东会审议。 山东奥福环保科技股份有限公司董事会 2025年5月16日 议案七《关于公司续聘 2025年度审计机构的议案》 各位股东及股东代理人： 鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度及以前年度审计工作中的优良表现，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，现提请股东会授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。 具体内容参见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上刊登的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。 上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。 山东奥福环保科技股份有限公司董事会 2025年5月16日 议案八《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 各位股东及股东代理人： 2025 为保障公司 年度生产经营和业务发展的需要，结合公司及子公司实际情况拟向金融机构申请不超过人民币9.42亿元的综合授信额度。 具体内容参见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上刊登的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。 上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。 山东奥福环保科技股份有限公司董事会 2025年5月16日 议案九《关于公司为子公司提供担保的议案》 各位股东及股东代理人： 为满足公司全资子公司德州奥深节能环保技术有限公司（以下简称“德州奥深”）、重庆奥福精细陶瓷有限公司（以下简称“重庆奥福”）、安徽奥福精细陶瓷有限公司（以下简称“安徽奥福”）、蚌埠奥美精密制造技术有限公司（以下简称“蚌埠奥美”）的经营及发展需要，公司拟向子公司提供如下担保计划，用于各子公司申请流动资金或项目资金贷款，本次担保计划中对子公司的担保无反担保。 德州奥深拟向银行申请最高额不超过人民币5,000万元贷款，并由公司为其3,000 提供连带责任担保；蚌埠奥美拟向银行申请最高额不超过人民币 万元贷款，并由公司为其提供连带责任担保；重庆奥福拟向银行申请最高额不超过人民币16,000万元贷款，并由公司为其提供连带责任担保；安徽奥福拟向银行申请最高额不超过人民币20,000万元贷款，并由公司为其提供连带责任担保，以上合计44,000万元。 上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。 山东奥福环保科技股份有限公司董事会 2025年5月16日 议案十《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>及相关附件并 办理工商变更登记的议案》 各位股东及股东代理人： 公司拟对注册地址进行变更，由“德州市临邑县经济开发区富民路南首东侧（生产经营地德州市临邑县花园大街东段路北）”变更为“德州市临邑县花园大街东段路北”。同时根据《公司法》《上市公司章程指引》修订《公司章程》及相关附件。 2025 4 26 具体内容参见公司于 年 月 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上刊登的《关于变更公司注册地址、取消监事会、修订<公司章程>及部分治理制度并办理工商变更登记的公告》、《山东奥福环保科技股份有限公司章程（2025年4月修订）》、《山东奥福环保科技股份有限公司股东会议事规则》。 上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。 同时提请股东会授权公司管理层在工商登记机关办理注册地址变更登记、章程备案等具体事宜。 山东奥福环保科技股份有限公司董事会 2025年5月16日 议案十一《关于取消监事会并修订相关配套制度的议案》 各位股东及股东代理人： < > 根据《公司法》《证监会关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》相关规定，公司拟由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会。现将下列内部制度去除监事会或者将“监事会”职权统一调整为“董事会审计委员会”职权，将“股东大会”调整为“股东会”。同时根据最新颁布的《上市公司章程指引》更新或取消公司相关制度，具体分设子议案如下：
（www.sse.com.cn）上刊登的《山东奥福环保科技股份有限公司董事会议事规则》、《山东奥福环保科技股份有限公司募集资金管理制度》。修订后的《融资和对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外捐赠管理制度》、《关联交易管理制度》详见议案附件四、五、六、七。 上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。 山东奥福环保科技股份有限公司董事会 2025年5月16日 议案十二《关于制定董事薪酬管理制度的议案》 各位股东及股东代理人： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》相关规定，公司拟制定《董事薪酬管理制度》。 制定的《董事薪酬管理制度》详见议案附件八，上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。 山东奥福环保科技股份有限公司董事会 2025年5月16日 公司独立董事述职报告 山东奥福环保科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 公司现任独立董事安广实先生、范永明先生、张浩先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将分别在公司2024年年度股东会上述职。具体内容参见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《2024年度独立董事述职报告（安广实）》《2024年度独立董事述职报告（范永明）》《2024年度独立董事述职报告（张浩）》。 上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提请股东会审议。 山东奥福环保科技股份有限公司董事会 2025年5月16日 议案附件一 山东奥福环保科技股份有限公司 2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告 第一部分2024年度财务决算报告 山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具容诚审字[2025]251Z0172号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况2024 2024 以及 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现就公司 年度财务决算情况报告如下： 一、2024年度公司主要财务指标 单位：元
(一)资产情况分析 单位：万元
2．应收票据：报告期末，应收票据较期初减少77.91%，主要系公司结合自身资金情况兑付部分应收票据所致。 3．应收款项融资：报告期末，应收账款融资较期初减少38.35%，主要系本期期末持有低风险银行承兑汇票减少所致。 4．预付账款：报告期末，预付款项较期初减少35.10%，主要系本期预付材料款减少所致。 5．其他应收账款：报告期末，其他应收款较期初减少41.44%，主要系本期应收的押金保证金以及备用金减少所致。 6．其他流动资产：报告期末，其他流动资产较期初减少69.64%，主要系本期美元定期存款减少所致。 7．使用权资产：报告期末，使用权资产较期初增加115.68%，主要系公司承租的房屋及仓库到期续租所致。 8．长期待摊费用：报告期末，长期待摊费用较期初减少35.48%；主要系本期装修费按照既定摊销政策进行摊销所致。 9．其他非流动资产：报告期末，其他非流动资产较期初减少43.67%，主要系本期预付的工程款和设备款减少所致。 (二)负债情况分析 单位：万元
2．应付票据：报告期末，应付票据较期初减少98.63%，主要系本期期末应付银行承兑汇票减少所致。 3．合同负债：报告期末，合同负债较期初增加100.64%，主要系本期预收货款增加所致。 4．应交税费：报告期末，应交税费较期初增加269.05%，主要系本期应交增值税增加所致。 5．其他流动负债：报告期末，其他流动负债较期初减少39.96%，主要系本期期末未终止确认的未到期应收票据减少所致。 (三)偿债能力分析
(四)盈利能力分析 单位：万元
报告期内，归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-4,396.76万元、-5,379.15万元，主要原因是：①国内重卡终端市场结构发生较大变化，公司产品销售规模同比下降，销售结构发生变化，产品毛利率随之下降，进而对营业利润产生不利影响。②公司部分销售订单采用库存商品改型替代批量生产模式，这一策略虽然增加了生产成本，但在一定程度上缓解了资金压力。③加之全年库存压缩的实施，公司投产的募投项目整体产能利用率偏低，固定费用较高，产品单位成本上升。④叠加市场竞争加剧，公司大部分产品价格有所下降，致使盈利能力承压。⑤计提信用减值损失和资产减值损失合计2,939.59万元。 (五)费用情况分析 单位：万元
单位：万元
2．投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加134.87%，主要是本期购建固定资产减少及收回上期投资所致。 3．筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少-20,309.79%，主要是本期减少短期借款所致。 4．现金及现金等价物净增加额较上年同期增加71.61%，主要是经营活动及投资活动产生的现金流量净额增加所致。 第二部分2025年度财务预算报告 公司2025年度财务预算报告是建立在公司2024年度经营情况和分析2025年度经营形势的基础上，结合公司市场和业务拓展计划并考虑经济环境、政策变动、行业形势和市场需求等因素对预期的影响编制而成。 一、预算编制说明 1、本预算是根据公司2024年度的实际经营情况、财务状况和经营成果,综合考虑宏观环境和市场情况，结合公司目前业务、经营能力和年度经营计划编制而成。 2、本预算包括公司及下属的子公司。 3、本预算编制时公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政所处宏观经济环境、行业形势、业务领域、市场行情无重大变化；无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。 二、2025年度预算目标 根据2025年度公司战略目标、生产经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，公司将紧抓机遇，拓展市场，加强管理与成本控制，进一步提升产品质量和产能利用率，持续开拓新市场，实现销售收入保持增长的目标。 重点提示：2025年度预算仅为公司经营计划预测，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整等多种因素，存在较大的不确定性。 三、风险提示 本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情况和市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识。 山东奥福环保科技股份有限公司董事会 2025年5月16日 议案附件二 山东奥福环保科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度要求，切实履行股东大会赋予的各项职责。董事会通过严格执行股东大会各项决议，持续优化公司治理水平，保障公司规范运作，维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下： 报告期内，公司完成董事会换届选举工作，第四届董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，包括一名会计专业人士；独立董事人数占比不低于三分之一；兼任高管职务的董事占比不超过二分之一。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，各委员会均有独立董事参与。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会由独立董事担任主任委员且独立董事占多数席位，审计委员会主任委员由会计专业人士担任。此外，公司实行董事长和总经理职务分任机制，确保决策核心（董事会）与执行核心（管理层）由不同主体担任，通过权责分离形成科学的治理架构，有效防范内部人控制风险，切实维护股东与公司整体利益。 一、董事会日常工作情况 (一)董事会会议召开情况 4 41 报告期内，公司董事会共召开 次董事会会议，共计审议 个议案。公司董事均以现场或通讯方式出席董事会会议，未有缺席情况，具体情况如下：
2024年5月17日，公司召开第四届董事会第一次会议，董事王建忠先生对本次会议第三项议案《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》投反对票。相关情况详见公司于2024年5月18日在上海证券交易所网站披露的公司《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-034）。 除上述事项外，其余议案在审议过程中未出现董事反对或弃权的情形。具体审议情况如下：
报告期内，公司董事会共提议召开1次股东大会，具体情况如下： 2024年5月17日，公司于安徽省蚌埠市经济开发区老山路1751号安徽奥福精细陶瓷有限公司会议室召开2023年年度股东大会。本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式进行，出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例为40.55%。相关情况详见公司于2024年5月18日在上海证券交易所网站披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-030）。 公司全体董事、监事、董事会秘书出席本次股东大会，高级管理人员列席会议。对于股东大会作出的各项决议及授权董事会办理的事项，董事会均严格按照法定程序及时落实执行，切实履行股东大会赋予的各项职责，确保公司治理规范、有序运行。 (三)董事会专门委员会工作情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。第四届董事会各专门委员会成员均由具备专业知识与丰富经验的董事组成，其人员构成具体如下：
报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关要求，恪守独立性原则与职业操守，以高度的责任感勤勉、忠实地履行各项职责。在履职过程中，独立董事按时出席相关会议，认真审议各项议案，重点关注公司关联交易、对外担保、股份回购、股权激励、募集资金使用、高管薪酬和利润分配等与中小股东利益密切相关的事项，对需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的相关事项均按要求发表了独立意见。公司独立董事积极主动深入了解公司生产经营情况和未来发展战略，利用自己的专业知识和经验，对公司的业务发展、合规运营及相关重大事项提出合理建议，充分发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护公司和股东利益，保护中小股东的合法权益不受损害。 报告期内，独立董事专门会议的召开情况如下：
报告期内，公司实现营业收入28,421.65万元，比上年同期减少14.46%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,396.76万元，亏损规模有所扩大。影响业绩的主要原因是：①国内重卡终端市场结构发生较大变化，公司产品销售规模同比下降，销售结构发生变化，产品毛利率随之下降，进而对营业利润产生不利影响。 ②公司部分销售订单采用库存商品改型替代批量生产模式，这一策略虽然增加了生产成本，但在一定程度上缓解了资金压力。③加之全年库存压缩的实施，公司投产的募投项目整体产能利用率偏低，固定费用较高，产品单位成本上升。④叠加市场竞争加剧，公司大部分产品价格有所下降，致使盈利能力承压。 三、2025年度董事会工作计划 2025年度，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，紧扣高质量发展主线，严格按照最新法律法规及监管要求，全方位提升公司治理水平。在战略决策层面，充分发挥战略引领效能，强化前瞻性思维与科学决策机制，持续提升上市公司规范运作水平，确保董事会各项工作高效有序推进。在信息披露方面，董事会将切实履行信息披露主体责任，严格遵循真实、准确、完整、及时的披露原则，通过完善信息披露制度与流程，不断提升信息透明度，主动接受市场监督。 在战略实施维度，董事会将立足全局视角，统筹部署、精准施策，带领管理层扎实推进战略规划落地。聚焦主业核心优势，以创新驱动发展，深化市场开拓力度，持续夯实业务根基。管理方面，全面推行精细化管理模式，深化内控体系建设，提升风险管理效能，着力构建全面、系统、高效的经营管理体系，切实增强公司综合竞争力与抗风险能力，全力推动公司实现高质量可持续发展目标。 山东奥福环保科技股份有限公司董事会 2025 5 16 年 月 日 议案附件三 山东奥福环保科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格遵守中华人民共和国《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席了历次董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、总经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，监事会共召开四次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： 1. 第三届监事会第二十一次会议 2024 4 25 年 月 日，公司第三届监事会第二十一次会议以通讯会议的方式召 开，会议应到监事3人，实到3人，审议并通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》《关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案》《关于公司2023年度利润分配的议案》《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于20232024（未完）  |