金智科技(002090):2024年度股东大会决议
2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议时间：2025年5月7日下午15:00； （2）网络投票时间：2025年5月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （3）召开地点：南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室； （4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式； （5）召集人：公司董事会； （6）主持人：董事长贺安鹰先生； （7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2、会议出席情况 （1）出席本次股东大会的股东及股东代表 298 名，代表有表决权股份92,926,702 股，占公司股份总数 400,577,071 股的 23.1982 %，其中：出席出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除董事、监事、高级（2）公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会； （3）公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。 二、提案审议表决情况 （一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。 （二）本次股东大会审议批准了以下提案： 1.00 公司2024年度董事会工作报告； 2.00 公司2024年度监事会工作报告； 3.00 公司2024年度财务决算报告； 4.00 公司2024年度利润分配方案； 5.00 公司2024年年度报告及其摘要； 6.00 关于续聘2025年度财务审计机构的议案； 7.00 关于2025年中期分红安排的议案； 8.00 关于控股子公司向银行申请综合授信及公司为其提供担保的议案。 （三）各提案具体表决情况如下：
（四）部分提案中小投资者表决情况 提案4.00-7.00需对中小投资者的表决单独计票并将结果单独列示，具体表决情况如下：
在本次股东大会上，公司三位独立董事分别向股东大会作了2024年度工作的述职报告。 公司独立董事2024年度述职报告全文已于2025年4月11日刊登于巨潮资讯网四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：江苏致邦律师事务所 2、负责人：朱网祥 3、见证律师：杭仁春、杨群 4、结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、会议备查文件 1、经出席会议董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2024年度股东大会决议； 2、江苏致邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告。 江苏金智科技股份有限公司董事会 2025年 5月 7日 中财网
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