聚胶股份(301283):2024年年度股东大会决议
聚胶新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、 本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）股东大会现场会议主持人：公司董事长陈曙光先生主持本次股东大会。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年5月7日（星期三）下午14:30。 2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年5月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。 （五）现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创强路97号公司会议室。 （六）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （七）会议的出席情况： 1、股东出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东共55名，于股权登记日合计代表股份数为54,644,835股，占公司有表决权股份总数的69.0407%； （1）现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议并通过现场投票的股东共4名，于股权登记日合计代表股份数为24,982,873股，占公司有表决权股份总数的31.5645%； （2）网络投票情况 通过网络投票的股东共51名，于股权登记日合计代表股份数为29,661,962股，占公司有表决权股份总数的37.4762％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人47人，代表股份6,972,083股，占公司有效表决权股份总数的8.8088%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表股份500股，占公司有效表决权股份总数的0.0006%。通过网络投票的中小股东及股东代理人46人，代表股份6,971,583股，占公司有效表决权股份总数的8.8082％。 3、公司董事、监事、高级管理人员均以现场或通讯方式出席、列席了会议。 北京市君合（广州）律师事务所律师廖颖华女士、冼洁女士列席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。 本次会议召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《聚胶新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定。 二、 议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案： （一）《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 总表决情况：同意54,635,235股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9824%；反对8,600股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0157%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。 其中，中小股东表决情况：同意6,962,483股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8623%；反对8,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1233%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0143%。 本议案为普通决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。 （二）《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况：同意54,634,735股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9815%；反对9,100股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0167%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。 其中，中小股东表决情况：同意6,961,983股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8551%；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1305%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0143%。 本议案为普通决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。 （三）《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 总表决情况：同意54,634,735股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9815%；反对9,100股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0167%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。 其中，中小股东表决情况：同意6,961,983股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8551%；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1305%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0143%。 本议案为普通决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。 （四）《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 总表决情况：同意54,634,735股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9815%；反对9,100股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0167%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。 其中，中小股东表决情况：同意6,961,983股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8551%；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1305%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0143%。 本议案为普通决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。 （五）《关于 2024年度利润分配预案的议案》 总表决情况：同意54,635,235股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9824%；反对8,600股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0157%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。 其中，中小股东表决情况：同意6,962,483股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8623%；反对8,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1233%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0143%。 本议案为普通决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。 （六）《关于提请股东大会授权董事会制定 2025年中期分红事项的议案》 总表决情况：同意54,635,235股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9824%；反对8,600股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0157%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。 其中，中小股东表决情况：同意6,962,483股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8623%；反对8,600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1233%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0143%。 本议案为普通决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。 （七）《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况：同意54,634,735股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9815%；反对9,100股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0167%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。 其中，中小股东表决情况：同意6,961,983股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8551%；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1305%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0143%。 本议案为普通决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。 （八）《关于制定公司董事 2025年度薪酬方案的议案》 总表决情况：同意54,635,735股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9833%；反对9,100股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0167%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决情况：同意6,962,983股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8695%；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1305%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案为普通决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。 （九）《关于制定公司监事 2025年度薪酬方案的议案》 总表决情况：同意54,635,735股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9833%；反对9,100股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0167%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决情况：同意6,962,983股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8695%；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1305%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案为普通决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。 （十）《关于<2025年财务预算报告>的议案》 总表决情况：同意54,635,735股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9833%；反对9,100股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0167%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决情况：同意6,962,983股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8695%；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1305%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案为普通决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。 （十一）《关于调整马来西亚生产基地项目投资总额及实施进度的议案》 总表决情况：同意54,635,735股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9833%；反对9,100股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0167%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，中小股东表决情况：同意6,962,983股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8695%；反对9,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1305%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 本议案为普通决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京市君合（广州）律师事务所廖颖华女士、冼洁女士现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.《2024年年度股东大会决议》； 2.《北京市君合（广州）律师事务所关于聚胶新材料股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 聚胶新材料股份有限公司 董事会 2025年5月8日 中财网
 |