多利科技(001311):2024年年度股东大会决议

时间：2025年05月08日 18:36:35 中财网

原标题:多利科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-027

滁州多利汽车科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年 5月 8日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行投票的时间为 2025年 5月 8日上午 9:15~9:25和 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2025年 5月 8日上午 9:15~下午 15:00 2、现场会议地点：江苏省苏州市昆山市巴城镇金凤凰路 799号公司会议室 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议的召集人：董事会
5、会议的主持人：董事长邓丽琴女士
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

7、会议出席具体情况：

分类	人数	代表股份数	占有表决权总股份数比例
现场出席	7	176,301,450	73.8116%
网络投票	174	6,946,033	2.9081%
总体出席	181	183,247,483	76.7197%

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。保荐机构代表列席了会议。

二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》《关于董事 2025年度薪酬方案的议案》《关于监事 2025年度薪酬方案的议案》《2024年年度报告及摘要》《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》《关于 2025年度预计为子公司提供担保额度的议案》。

具体表决情况如下：
1、总体表决情况

议案序 号	议案名称	表决意见
		同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1.00	2024年度董事会工作报告	183,150,783	99.9472%	85,848	0.0468%	10,852	0.0059%
2.00	2024年度监事会工作报告	183,149,938	99.9468%	45,848	0.0250%	51,697	0.0282%
3.00	2024年度财务决算报告	183,150,664	99.9472%	46,017	0.0251%	50,802	0.0277%
4.00	2024年度利润分配及资本公积转增股本 预案	183,184,654	99.9657%	48,927	0.0267%	13,902	0.0076%
5.00	关于董事 2025年度薪酬方案的议案	183,140,081	99.9414%	90,100	0.0492%	17,302	0.0094%
6.00	关于监事 2025年度薪酬方案的议案	183,138,226	99.9404%	88,455	0.0483%	20,802	0.0114%
7.00	2024年年度报告及摘要	183,144,933	99.9440%	45,748	0.0250%	56,802	0.0310%
8.00	关于续聘 2025年度会计师事务所的议 案	183,144,350	99.9437%	49,986	0.0273%	53,147	0.0290%
9.00	关于 2025年度预计为子公司提供担保 额度的议案	183,134,726	99.9385%	96,634	0.0527%	16,123	0.0088%

2、中小投资者单独计票表决情况

议案序 号	议案名称	表决意见
		同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
1.00	2024年度董事会工作报告	6,849,333	98.6078%	85,848	1.2359%	10,852	0.1562%
2.00	2024年度监事会工作报告	6,848,488	98.5957%	45,848	0.6601%	51,697	0.7443%
3.00	2024年度财务决算报告	6,849,214	98.6061%	46,017	0.6625%	50,802	0.7314%
4.00	2024年度利润分配及资本公积转增股本 预案	6,883,204	99.0955%	48,927	0.7044%	13,902	0.2001%
5.00	关于董事 2025年度薪酬方案的议案	6,838,631	98.4538%	90,100	1.2971%	17,302	0.2491%
6.00	关于监事 2025年度薪酬方案的议案	6,836,776	98.4271%	88,455	1.2735%	20,802	0.2995%
7.00	2024年年度报告及摘要	6,843,483	98.5236%	45,748	0.6586%	56,802	0.8178%
8.00	关于续聘 2025年度会计师事务所的议 案	6,842,900	98.5152%	49,986	0.7196%	53,147	0.7651%
9.00	关于 2025年度预计为子公司提供担保 额度的议案	6,833,276	98.3767%	96,634	1.3912%	16,123	0.2321%

注：尾数差异系小数点四舍五入导致。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、2024年年度股东大会法律意见书。


特此公告！

滁州多利汽车科技股份有限公司
董事会
二〇二五年五月九日