通源环境(688679):2024年年度股东大会决议
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时间：2025年05月08日 19:04:40 中财网 |
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原标题:
通源环境:2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688679 证券简称：
通源环境 公告编号：2025-015
安徽省
通源环境节能股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月8日
（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区祁门路3966号公司2楼第一会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 |
| 普通股股东人数 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,540,127 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 71,540,127 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.3247 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.3247 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨明先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中董事杨龙先生因工作原因缺席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书齐敦卫先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 71,483,721 | 99.9211 | 56,406 | 0.0789 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 71,483,721 | 99.9211 | 56,406 | 0.0789 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 71,483,721 | 99.9211 | 56,406 | 0.0789 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 71,482,421 | 99.9193 | 57,706 | 0.0807 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：关于2024年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 71,483,721 | 99.9211 | 56,406 | 0.0789 | 0 | 0.0000 |
6、议案名称：关于2025年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 137,621 | 70.4567 | 57,706 | 29.5433 | 0 | 0.0000 |
7、议案名称：关于2025年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 71,480,421 | 99.9193 | 57,706 | 0.0807 | 0 | 0.0000 |
8、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 71,483,721 | 99.9211 | 56,406 | 0.0789 | 0 | 0.0000 |
9、议案名称：关于2025年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 71,483,721 | 99.9211 | 56,406 | 0.0789 | 0 | 0.0000 |
10、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 普通股 | 71,482,421 | 99.9193 | 57,706 | 0.0807 | 0 | 0.0000 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 4 | 关于2024
年度利润
分配方案
的议案 | 137,621 | 70.4567 | 57,706 | 29.5433 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于2025
年度董事
薪酬方案
的议案 | 137,621 | 70.4567 | 57,706 | 29.5433 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于2025
年度监事
薪酬方案
的议案 | 135,621 | 70.1510 | 57,706 | 29.8490 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于2025
年度日常
关联交易
预计的议
案 | 138,921 | 71.1222 | 56,406 | 28.8778 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于续聘
2025年度
审计机构 | 137,621 | 70.4567 | 57,706 | 29.5433 | 0 | 0.0000 |
| | 的议案 | | | | | | |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
2、议案4、6、7、9、10对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会还听取了独立董事的述职报告；
4、议案6涉及关联股东回避表决，股东杨明、安徽源通股权投资合伙企业（有限合伙）已进行回避表决，其所持股份数量71,344,800股不计入计票总数；5、议案7涉及关联股东回避表决，股东梁德珍已进行回避表决，其所持股份数量2,000股不计入计票总数。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：鲍金桥、胡鸿杰
2、律师见证结论意见：
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员、召集人的资格以及表决程序均符合法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
安徽省
通源环境节能股份有限公司董事会
2025年5月9日
中财网
