苏常柴Ａ(000570):董事会2025年第二次临时会议决议
常柴股份有限公司 董事会2025年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025年第二次临 时会议于 2025年 5月 8日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025年 4月 30日送达各位董事，会议应到 8名董事，实到 8名，为张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。会议由副董事长张新先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于签署铸造厂<常州市新北区非住宅房屋征收补偿协 议>的议案》； 董事会同意公司与常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房 和城乡建设局、常州市新北区三井街道房屋征收与补偿服务中心签订《常州市新北区非住宅房屋征收补偿协议》，补偿总额合计 346,856,907元。 表决结果：同意 8票，弃权 0票，反对 0票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的《关于拟签署铸造厂<常州市新北区非住宅房屋征收补偿 （二）《关于召开 2025年第一次临时股东会的议案》。 董事会同意公司于 2025年 5月 26日召开 2025年第一次临时股 东会。 表决结果：同意 8票，弃权 0票，反对 0票。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 同时刊登的《关于召开 2025年第一次临时股东会的通知》（公告编 号：2025-022）。 三、备查文件 （一）《董事会 2025年第二次临时会议决议》。 常柴股份有限公司 董事会 2025年 5月 9日 中财网
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