苏常柴Ａ(000570):2024年年度股东会决议
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时间：2025年05月08日 19:24:48 中财网 |
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原标题:苏常柴Ａ:2024年年度股东会决议公告
证券代码：000570、200570 证券简称： 苏常柴A、 苏常柴B 公告编号：2025-023
常柴股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2025年 5月 8日（星期四）14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 5月
8日上午 9:15－9:25、9:30－11:30和下午 13:00－15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年 5月
8日的 9:15－15:00期间的任意时间。
召开地点：公司四楼会议室
召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
召集人：公司董事会
主持人：副董事长张新先生
本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符
合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
2、会议的出席情况
| | 现场会议出席情况 | | | 网络投票情况 | | | 总体出席情况 | | | | 分类 | 人数
（个
） | 代表股份数
（股） | 占公司有
表决权股
份总数的
比例 | 人数
（个
） | 代表股
份数
（股） | 占公司
有表决
权股份
总数的
比例 | 人数
（个
） | 代表股份数
（股） | 占公司有
表决权股
份总数的
比例 | | A
股 | 2 | 227,665,517 | 32.2613% | 246 | 3,187,03
6 | 0.4516% | 248 | 230,852,553 | 32.7129% | | B
股 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 1,600,30
0 | 0.2268% | 1 | 1,600,300 | 0.2268% | | 总体 | 2 | 227,665,517 | 32.2613% | 247 | 4,787,33
6 | 0.6784% | 249 | 232,452,853 | 32.9397% |
3、其他人员出席情况
公司董事、监事、董事会秘书、公司其他高级管理人员及本公司
聘请的律师出席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，各项议案均
获通过。具体表决结果如下：
1、《2024年年度报告及其摘要》；
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | | 总表决情况 | 230,379,05
3 | 99.11% | 1,885,800 | 0.81% | 188,000 | 0.08% | | 其中：A股 | 230,379,05
3 | 99.79% | 285,500 | 0.12% | 188,000 | 0.08% | | B股 | 0 | 0.00% | 1,600,300 | 100.00% | 0 | 0.00% | | 中小股东表决情
况 | 2,715,636 | 56.70% | 1,885,800 | 39.37% | 188,000 | 3.93% | | 表决结果 | 通过 | | | | | |
2、《2024年度董事会工作报告》；
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | | 总表决情况 | 230,379,55
3 | 99.11% | 1,891,100 | 0.81% | 182,200 | 0.08% | | 其中：A股 | 230,379,55
3 | 99.80% | 290,800 | 0.13% | 182,200 | 0.08% | | B股 | 0 | 0.00% | 1,600,300 | 100.00% | 0 | 0.00% | | 中小股东表决情
况 | 2,716,136 | 56.71% | 1,891,100 | 39.48% | 182,200 | 3.80% | | 表决结果 | 通过 | | | | | |
3、《2024年度监事会工作报告》；
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | | 总表决情况 | 230,364,65
3 | 99.10% | 1,886,200 | 0.81% | 202,000 | 0.09% | | 其中：A股 | 230,364,65
3 | 99.79% | 285,900 | 0.12% | 202,000 | 0.09% | | B股 | 0 | 0.00% | 1,600,300 | 100.00% | 0 | 0.00% | | 中小股东表决情
况 | 2,701,236 | 56.40% | 1,886,200 | 39.38% | 202,000 | 4.22% | | 表决结果 | 通过 | | | | | |
4、《2024年度利润分配以及资本公积金转增股本预案》；
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | | 总表决情况 | 230,310,65
3 | 99.08% | 2,097,800 | 0.90% | 44,400 | 0.02% | | 其中：A股 | 230,310,65
3 | 99.77% | 497,500 | 0.22% | 44,400 | 0.02% | | B股 | 0 | 0.00% | 1,600,300 | 100.00% | 0 | 0.00% | | 中小股东表决情
况 | 2,647,236 | 55.27% | 2,097,800 | 43.80% | 44,400 | 0.93% | | 表决结果 | 通过 | | | | | |
5、《关于续聘 2025年度财务审计机构、内部控制审计机构及其
审计费用的议案》。
| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | 股数
（股） | 比例 | | 总表决情况 | 230,498,553 | 99.16% | 1,888,300 | 0.81% | 66,000 | 0.03% | | 其中：A股 | 230,498,553 | 99.85% | 288,000 | 0.12% | 66,000 | 0.03% | | B股 | 0 | 0.00% | 1,600,300 | 100.00% | 0 | 0.00% | | 中小股东表决情
况 | 2,835,136 | 59.20% | 1,888,300 | 39.43% | 66,000 | 1.38% | | 表决结果 | 通过 | | | | | |
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏博爱星律师事务所
2、律师姓名：李烁、陈艾佳
3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会
人员资格以及表决程序等有关事项符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2024年年度股东会决议》；
2、《江苏博爱星律师事务所关于常柴股份有限公司 2024年年度
股东会的法律意见书》。
常柴股份有限公司
董事会
2025年 5月 9日
中财网
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