远方信息(300306):2024年度股东大会会议决议
杭州远方光电信息股份有限公司 2024年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。特别提醒： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日以公告形式发布了《关于召开2024年度股东大会的通知》。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票项结合的方式召开。 3、会议召开时间： 现场会议时间：2025年5月8日（星期四）下午14:30 网络投票时间为：2025年5月8日 （1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：杭州远方光电信息股份有限公司三楼会议室。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长潘建根先生。 公司总股本268,958,778股，股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东104人，代表股份 150,776,713股，占公司有表决权股份总数的 56.0594％。其中：通过现场投票的股东17人，代表股份 148,627,110股，占公司有表决权股份总数的55.2602％。 通过网络投票的股东87人，代表股份2,149,603股，占公司有表决权股份总数的0.7992％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东97人，代表股份3,155,851股，占公司有表决权股份总数的 1.1734％。其中：通过现场投票的中小股东 10人，代表股份1,006,248股，占公司有表决权股份总数的0.3741％。通过网络投票的中小股东87人，代表股份2,149,603股，占公司有表决权股份总数的0.7992％。 出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。 8、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。 二、议案审议表决情况 1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》； 总表决情况： 同意 150,584,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8723％；反对 119,903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0795％；弃权 72,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0482％。 中小股东总表决情况： 同意 2,963,248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8970％；反对119,903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7994％；弃权 72,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3037％。 表决结果：本议案表决通过。 2、审议通过了 《2024年度监事会工作报告》； 总表决情况： 同意 150,583,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8721％；反对 119,903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0795％；弃权 72,900股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0483％。 中小股东总表决情况： 同意 2,963,048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8906％；反对119,903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7994％；弃权 72,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3100％。 表决结果：本议案表决通过。 3、审议通过了《2024年度财务决算报告》； 总表决情况： 同意 150,574,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8660％；反对 124,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0823％；弃权 77,900股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0517％。 中小股东总表决情况： 同意 2,953,848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5991％；反对124,103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9325％；弃权 77,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4684％。 表决结果：本议案表决通过。 4、审议通过了《2024年度审计报告》； 总表决情况： 同意 150,574,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8660％；反对 123,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0816％；弃权 78,900股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0523％。 中小股东总表决情况： 同意 2,953,848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5991％；反对123,103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9008％；弃权 78,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5001％。 表决结果：本议案表决通过。 5、审议通过了《2024年度利润分配预案》； 总表决情况： 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1003％；弃权 77,900股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0517％。 中小股东总表决情况： 同意 2,926,748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.7404％；反对151,203股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7912％；弃权 77,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4684％。 表决结果：本议案表决通过。 6、审议通过了《2024年年度报告》全文及摘要； 总表决情况： 同意 150,583,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8721％；反对 120,903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0802％；弃权 71,900股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0477％。 中小股东总表决情况： 同意 2,963,048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8906％；反对120,903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8311％；弃权 71,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2783％。 表决结果：本议案表决通过。 7、审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》； 总表决情况： 同意 150,574,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8660％；反对 129,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0856％；弃权 72,900股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0483％。 中小股东总表决情况： 同意 2,953,848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.5991％；反对129,103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0909％；弃权 72,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3100％。 表决结果：本议案表决通过。 总表决情况： 同意 150,372,810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7321％；反对 331,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2195％；弃权 72,900股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0483％。 中小股东总表决情况： 同意 2,751,948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.2015％；反对331,003股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.4886％；弃权 72,900股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3100％。 表决结果：本议案表决通过。 三、律师出具的法律意见 北京市安理律师事务所戴雪光、周剑律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为： 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。 四、备查文件 1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2．法律意见书及其签章页； 3．深交所要求的其他文件。 杭州远方光电信息股份有限公司 董事会 二〇二五年五月八日 中财网
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